ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
a < ' e n t r e p r ! s e : 0 4 6 0 . 5 9 1 . 4 3 4
D é n o r n i ° t a t i o n
t e n e n t r e r + : S A P H A R M A C I E N E U V I L L E - V I L L A G E
* i a o i s z a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é l :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e , 8 8 à 4 1 2 1 N E U V I L L E - E N - C O N D R O Z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e " a c t e : M a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E N E U V I L L E - V I L L A G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 8 8 c h a u s s é e d e M a r c h e , 4 1 2 1 N e u v i l l e e n C o n d r o z .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s 1 2 7 5 a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r O l i v i e r
B u s t i n e n 1 2 7 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s d i t e s
1 2 7 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
E l l e c o n s t a t e , q u ' à l ' i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s
e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e s 1 2 7 5 t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s 1 2 2 5 a c t i o n s i n i t i a l e m e n t a u p o r t e u r d é t e n u e s p a r L C G G e s t i o n s p r i e t a c t u e l l e m e n t e n d o s s i e r t i t r e n ° 0 5 6 . 2 5 7 1 3 1 9 . 3 1 c h e z D e x i a d e v i e n n e n t d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
E l l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 8 a l i n e a 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s : i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u n o m d e l ' o r g a n i s m e l i q u i d a t e u r ( D e x i a ) d e s 1 2 2 5 t i t r e s .
E l l e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n i n f o r m e r D e x i a q u i d e v r a l e c a s é c h é a n t l a c é r e r l e s t i t r e s q u e l a b a n q u e d é t e n a i t e n c o f f r e e t l e s c o n s e r v e r u n i q u e m e n t s o u s l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u d o s s i e r t i t r e e x i s t a n t n ° 0 5 6 . 2 5 7 1 3 1 9 . 3 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 8 l e q u e l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . i l e s t t e n u , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
E t s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 4 .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r 6 a n s [ e s m a n d a t s d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s : O l i v i e r B u s t i n N N 6 1 1 1 1 6 2 5 3 4 3 , C h a n t a l H a r d y N N 7 5 0 5 2 8 2 9 0 9 2 e t l a S A P a u l i n e I n v e s t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 2 . 1 8 6 . 7 7 9 q u i a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r B u s t i n .
E l l e n o m m e p o u r 6 a n s , u n 4 ° a d m i n i s t r a t e u r : l a S P R L L . C . G . G e s t i o n q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h a n t a l H a r d y .
E t d e s u i t e a p r è s s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e
l a S A P a u l i n e I N V E S T r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r B u s t i n e t d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r O l i v i e r B u s t i n .
M e n t i o n n e r s u r l a o e ; n i e r e p a g e a u V i e ; B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! V é $ . e 7 v é
, w u
I t ~ o n l i e u r b e i g e
- S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
) f e n " , , c ^ n e r , s 4 - l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 6 : A L ' + e c í ^ : N o f l 1 e Q u a i l t e G + . i n o t a l i E i n s : r l t f T l E n t a n l O u d e i a p e r s o n n e C u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r c e r e p r é s e n t e r i s p e r s o n n e m o r s e z : ' e g a r e d e s t i e r s