05/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 I I ~ V ~ I M N I V I N I I 1 0 1 1 I 1 M
a u + 1 1 0 6 8 0 1 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : P H A R M A C I E S A I N T - B A R T H E L E M Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e l f o s s e , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 6 0 . 9 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T - M O D I F I C A T I O N S T A T U A I R E
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R M A C I E S A I N T - B A R T H E L E M Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e D e l f o s s e , 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é . d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e G E R M A Y , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
a ) D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e a v o t é l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r G u y T H I R Y , e n s a q u a l i t é d e :
g é r a n t s t a t u t a i r e .
b ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u : 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 , e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M a d e m o i s e l l e G e n e v i è v e B O U T I E R , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , F é r o n s t r é e , 1 4 1 , p r é s e n t e e t q u i a a c c e p t é .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t : " M a d e m o i s e l l e G e n e v i è v e B O U T I E R , a s s o c i é e , c o m p a r a n t e s u b 1 ) , e s t n o m m é e g é r a n t e j u s q u ' à r é v o c a t i o n . " .
c ) P o u v o i r s d o n n é s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E t l e g é r a n t a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e G E R M A Y , p r é n o m m é , d e d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e G E R M A Y , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 ;
- u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e