08/03/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é f l
M o n i t e u r
b e l g e
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § e a "
~ I
7 D é n o m i n a t i o n : P H E N I X G Y M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l i e n L a h a u t , 3 3 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ' d ' e . n t r e p r i s e : 0 4 3 9 3 6 3 9 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c o F R A C C A R I d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I E G E , R u e E r n e s t S o l v a y , 1 5 0 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 . M o n s i e u r F r a n c o F R A C C A R I c o n s e r v e c e p e n d a n t s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e J o ë l l e F O S T R O Y d o m i c i l i é e r u e B o v e r i e , 5 2 1 à 4 1 0 0 S e r a i n g , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J o ë l l e F R O S T R O Y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r t e , d e r n i è r e ( S a g e , d u V o M . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n - s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I s p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 2 0 7 9 *
3 0 M A R S 2 i j t
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
D é n o m i n a t i o n : P H E N I X G Y M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l i e n L a h a u t , 3 3 - 4 1 0 0 S e r a i n g
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 3 6 3 9 7 3
O b j e t d e l ' a c t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é :
a n o n y m e P h e n i x G y m d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é p r i s a c t e q u e :
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r F R A C C A R I F r a n c o S a l v a t o r e , n é à O u g r é e , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 0 2 2 8 3 7 5 0 4 ) , d i v o r c é , n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à J u p r e l l e , r u e d e s A u b é p i n e s , 2 . , q u i d é c l a r e d é t e n i r c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a c t i o n s ,
- M a d a m e F O S T R O Y J o ë l l e , Y v o n n e , G h i s l a i n e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é e à S e r a i n g , l e t r o i s a v r i l m i l .
n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , v e u v e , d o m i c i l i é e à S e r a i n g , r u e d e l a B o v e r i e , 5 2 1 , q u i d é c l a r e d é t e n i r u n e a c t i o n .
S o i t e n s e m b l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s .
L e s q u e l l e s d é c l a r e n t d é t e n i r e n s e m b l e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
E X P O S E
L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e :
1 . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
2 . i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 5 8 8 a c t i c n s . ; c e s a c t i o n s s o n t t o u t e s r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
3 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e l a é t a n t d i t , l ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t ; v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N U N I Q U E
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
" M a d a m e F O S T R O Y J o ë l l e , Y v o n n e , G h i s l a i n e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é e à S e r a i n g , l e t r o i s a v r i l m i l
n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à S e r a i n g , r u e d e l a B o v e r i e , 5 2 1 .
' M o n s i e u r F R A C C A R I F r a n c o S a l v a t o r e , n é à O u g r é e , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ,
d i v o r c é , n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à J u p r e l l e , r u e d e s A u b é p i n e s , 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : l e p r o c è s v e r b a l d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
R e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e