17/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 . 6 3 6 . 0 5 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i - I N V E S T
( e n a b r é g é ) : ( p - I N V E S T .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 5 3 J u p r e l l e ( V i l l e r s - S a i n t - S i m é o n ) , r u e d u D o c t e u r K e p p e n n e , 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P h i - 1 N V E S T » , e n a b r é g é « c p - I N V E S T
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d o u z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 2 1 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 7 4 . 7 5 0 , 0 0 E ) à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l a c t u e l e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
E u é g a r d a u x m o d a l i t é s d e s o u s c r i p t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
O n o m e t
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t d o u z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 2 , 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 7 4 . 7 5 0 , 0 0
E ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 7 4 . 7 5 0 , 0 0 E ) I I e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A i T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B B u t t e
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014
ÿþF r e
M O D W O R D 1 1 . 1
_ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 6 3 6 . 0 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P H I - I N V E S T "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u D o c t e u r K e p p e n n e , 3 7 à 4 4 5 3 J U P R E L L E ( V i l l e r s - S a i n t - S i m é o n ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e ; N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l e s t d é c i d é t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n s ' a b s t e n a n t e n c e q u i l e c o n c e r n e , d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
M o n s i e u r E d m o n d B E U M E R , d o m i c i l i é S o u r c e d e l a L è c h e 2 7 à 4 0 5 3 E M B O U R G ;
M o n s i e u r M a r c L E B L A N C , d o m i c i l i é r u e d e l a P i r a i l l e , 1 1 à 6 5 3 0 T H U I N ;
M o n s i e u r E m m a n u e l R A Z E , d o m i c i l i é r u e d u D o c t e u r K e p p e n n e 3 7 à 4 4 5 3 V I L L E R S S T S I M E O N ,
I l s s e r o n t é g a l e m e n t t o u s e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l .
E n f i n , e t t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N G E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N G E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c . f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s , d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
L . . . ]
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S P R L G u y L I N C E r e p r é s e n t é e p a r G u y L I N G E M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 8 + i i i i i i
X 1 4 0 5 5 8 8
R é :
M o b i
19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 14.02.2014, DPT 18.02.2014 14039-0038-014
25/03/2013
ÿþ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~
G r e f f e t 4 - 0 3 - ? n i ?
* 1 3 0 4 7 1 7 9 *
i l l i
R é M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : " P H I - I N V E S T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u D o c t e u r K e p p e n n e , 3 7 à 4 4 5 3 J U P R E L L E ( V i l l e r s - S a i n t - S i m é o n )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 6 3 6 . 0 5 4
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
E n f i n , t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l ' i n t é r e s s é s ' a b s t e n a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r E d m o n d B E U M E R , d o m i c i l i é S o u r c e d e l a L è c h e 2 7 à 4 0 5 3 E M B O U R G . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 4 . 1 1 a s s u r e r a é g a l e m e n t e t c o n j o i n t e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
E m m a n u e l R A Z E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 08.02.2013, DPT 11.02.2013 13029-0303-013
22/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 10.02.2012, DPT 20.02.2012 12039-0140-014
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 11.03.2011, DPT 20.04.2011 11086-0066-014