02/01/2015
ÿþ } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M . O a W O R D 1 1 . 1
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 7 4 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P H I L I P P E M A L E M P R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é E n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : 4 9 2 0 A Y W A I L L E - R u e d u C h a l e t , 1 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e v i n g t - c i n q n o v e m b r e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « P H I L I P P E
M A L E M P R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , R u e d u C h a l e t n ° 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e e t a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 1 7 4 . 6 7 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s s e i n g p r i v é , l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 0 2 4 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - O R D R E D U J O U R
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s i n d i q u é , a i n s i q u ' i l s
l e d é c l a r e n t :
M o n s i e u r M A L E M P R E P h i l i p p e , n é à H a r z é e l e 2 3 m a i 1 9 5 7 , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 5 7 0 5 2 3 - 0 6 1 . 9 3 ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 J U P I L L E , r u e d u C o u v e n t n ° 1 1 7 , a s s o c i é c o m m a n d i t é
P r o p r i é t a i r e s d e n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s
2 ) M a d a m e B E U L E N S y l v i e , n é e à L i è g e l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 5 9 , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 5 9 1 1 1 7 - 0 6 6 . 6 1 ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 J U P I L L E , r u e d u C o u v e n t n ° 1 1 7 , a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
P r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A L E M P R E .
1 1 a p p e l l e M a d a m e S y l v i e B E U L E N a u x f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r e t d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r
P i e r r e C H A P A U X .
T o u t e s l e s f o n c t i o n s p r o p o s é e s s o n t a c c e p t é e s .
L e s a s s o c i é s c i - a v a n t d é s i g n é s p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 C I R 9 2 p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 1 7 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . P o u v o i r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E - R E S O L U T I O N S
C e t e x p o s é é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2
C I R 1 9 9 2
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ~ A t
R é e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x - c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 1 7 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s o n t é t é d é p o s é s
s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 9 0 8 8 2 6 8 1 8 9 4 3 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e
B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u x a s s o c i é s d é s i g n é s c i - d e s s u s .
M o n s i e u r P h i l i p p e M A L E M P R E a s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e ( 1 5 . 8 4 0 , 0 0 )
e u r o s à f a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M a d a m e S y l v i e B E U L E N a s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 7 6 0 , 0 0 ) e u r o s à l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 , 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s à c o n c u r r e n c e d e 1 6 7 4
p a r t s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M A L E M P R E e t 1 8 6 p a r t s p a r M a d a m e S y l v i e B E U L E N , p r é n o m m é s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d i x -
s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a i e à
d i x ( 1 0 , 0 0 ) e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t
c e n t s o i x a n t e ( 1 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 0 d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à m i l l e ( 1 , 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à d i x ( 1 0 , 0 0 ) e u r o s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e
( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 1 7 6 0 )
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r a p p o r t
e n n u m é r a i r e . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x -
s e p t h e u r e s q u i n z e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à A y w a i l l e , s o u s s e i n g p r i v é .
D a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e e t i n t é g r a l e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é .
M A L E M P R E P h i l i p p e B E U L E N S y l v i e C H A P A U X P i e r r e
A s s o c i é c o m m a n d i t é A s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e S e c r é t a i r e
P r é s i d e n t S c r u t a t r i c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e