13/04/2015
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
1 1
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u I I i m ~ o u 5 1 u u
< 1 5 0 2 8 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 9 5 . 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u f o u r s - M a r e e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u T i l l e u l , 5 à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : p r o j e t d e s c i s s i o n s o u s s e i n g p r i v é p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r ( S P R L D U F O U R - M A R E E L S i d e n t i f i é e e n - t ê t e d e s p r é s e n t e s ) a é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a v e c c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é n o u v e l l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 3 e t 6 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n v u e d e l e s o u m e t t r e p o u r a p p r o b a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s ' a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 7 4 2 à 7 5 7 e t 6 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
, L D e s c r i p t i o n d e l a s c i s s i o n
C o n s i d é r a n t q u e l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' e f f e c t u e r u n e s c i s s i o n d e l a ' s o c i é t é , a y a n t p o u r e f f e t l a t r a n s m i s s i o n d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e c e l l e - c i , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t : à ' . i r u n e s o c i é t é n o u v e l l e a B » q u i s e r a c o n s t i t u é e p o u r r e c e v o i r l e p r o d u i t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 7 7 , 7 4 2 à 7 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s q u e l a s o c i é t é à s c i n d e r . p a r t i e l l e m e n t c e s s e d ' e x i s t e r .
L e d i t " c o n s e i l s ' e n g a g e à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n s o n p o u v o i r e n v u e d e r é a l i s e r l a d i t e s c i s s i o n a u x c o n d i t i o n s ' d é f i n i e s c i - a p r è s e t f i x e p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e s c i s s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s o c i é s d e l a ' s o c i é t é s c i n d é e .
A u t e r m e d e l a s c i s s i o n , l e s d e u x s o c i é t é s A e t B r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n s e v e r r o n t p o s s é d e r l ' i n t é g r a l i t é d u : p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l a r é p a r t i t i o n é t a n t p r é c i s é e s o u s I I i c i - a p r è s .
l l . M e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
a , R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n
a . 1 . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , q u i c o n t i n u e r a d ' e x i s t e r
C o n s t i t u t i o n
L a S P R L D U F O U R - M A R E E L S a é t é c o n s t i t u é e l e 1 3 / 1 0 / 2 0 1 0 p a r a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e E t t e n n e '
M A T H Y , a y a n t s o n é t u d e à W a r e m m e . L ' e x t r a i t d e l a c o n s t i t u t i o n a é t é p u b l i é d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r ,
b e l g e d u 2 9 / 1 0 / 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 0 1 5 9 4 0 2 ,
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L e s s t a t u t s i n c h a n g é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n
S i è g e s o c i a l
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e d u T i l l e u l , 5 à 4 6 2 1 F r é r o n .
C a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - e u r o s d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n . I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , ' s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A c e j o u r , l e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 - e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
G e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r :
P h i l i p p e M A R E E L S - - G é r a n t
M a r i e D U F O U R - G é r a n t e
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( s i è g e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t : T R I B U N A L D E C O M M E R C E L I È G E D I V I S I O N L I È G E ) s o u s l e n u m é r o B C E 8 3 0 . 3 9 5 , 2 2 4
A s s o c i é s
L e s a s s o c i é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , s e l o n l e s i n f o r m a t i o n s n o u s c o m m u n i q u é e s , s o n t :
P h i l i p p e M A R E E L S : G r a n d R o u t e , 2 7 5 à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y
M a r i e D U F O U R : R u e d u T i l l e u l , 5 à 4 6 2 1 R E T I N N E
A d a p t a t i o n s a p p o r t é e s à l a s o c i é t é p o u r a p r è s l a s c i s s i o n
L a s o c i é t é a p r è s s c i s s i o n s e r a d é n o m m é e « S P R L P h i l i p p e M A R E E L S »
S o n s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à ( a d r e s s e c o m p l è t e ) G r a n d R o u t e , 2 7 5 à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y
S o n o b j e t s o c i a l s o u s r é s e r v e d e m o d i f i c a t i o n s s e r a l e s u i v a n t ;
a . 2 . L a s o c i é t é n o u v e l l e c o n s t i t u é e à l ' i s s u e d e l a s c i s s i o n ( s o c i é t é B ) a u r a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s
L a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n s e r a d é n o m m é e « S P R L M a r i e D U F O U R »
S o n s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à ( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e d u T i l l e u 1 , 5 à 4 6 2 1 R E T I N N E
S o n o b j e t s o c i a l s o u s r é s e r v e d e m o d i f i c a t i o n s s e r a l e s u i v a n t ;
b . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s , e t l e c a s é c h é a n t m o n t a n t d e l a s o u l t e c o n f o r m m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s
1 . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s ' é t a b l i r a c o m m e s u i t , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
1 ° S o c i é t é ' à s c i n d e r : l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U F O U R M A R E E L S » :
- V a l e u r d e l ' a c t i f n e t : 3 9 . 5 0 2 , 0 0 ¬
- I l e x i s t e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
- V a l e u r n e t t e d ' u n e p a r t e s t d è s l o r s d e : 3 9 5 , 0 2 ¬
2 ° S o c i é t é s c i n d é e t r a n s f o r m é e a p r è s l a s c i s s i o n « A » :
a ) L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s c i n d é e t r a n s f o r m é e a p r è s l a s c i s s i o n « A » e s t d e : 1 9 . 7 5 1 , 0 0 ¬
b ) S u r b a s e d u p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e s u i t e à l a s c i s s i o n « A » , l e c a p i t a l d e c e l l e - c i r e s t e r a à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - e u r o s ,
c ) I l s e r a t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 3 ° S o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « B » :
a ) L ' a c t i f n e t d e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « B » e s t d e : 1 9 . 7 5 1 , 0 0 ¬
b ) S u r b a s e d u p r o j e t d e s t a t u t d e l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « B » , l e c a p i t a l d e c e l l e - c i s e r a d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) I l s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) L e s o l d e d e l ' a p p o r t n e t é t a n t p o r t é à :
- u n c o m p t e « r é s e r v e l é g a l e » , à c o n c u r r e n c e d e 9 3 0 , 0 0 e u r o s .
- u n c o m p t e « r é s e r v e s t a x é e s » , à c o n c u r r e n c e d e 2 2 1 , 0 0 e u r o s .
c . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ( a r t i c l e 7 4 3 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s c r é é e s d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , s e r o n t i n s c r i t e s a u n o m d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , é t a n t :
" P h i l i p p e M A R E E L S : G r a n d R o u t e , 2 7 5 à 4 6 1 0 B E Y N E - I - I E U S A Y
" M a r i e D U F O U R : R u e d u T i l l e u l , 5 à 4 6 2 1 R E T I N N E
L e s d e u x a s s o c i é s d é t i e n d r o n t d o n c c h a c u n 5 0 % d e s p a r t s d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r . I l s s ' e n g a g e n t l ' u n e t l ' a u t r e p a r u n a c t e p o s t é r i e u r à l a s c i s s i o n , à s ' é c h a n g e r p o u r l ' e u r o s y m b o l i q u e l e u r s t i t r e s d e f a ç o n à c e q u e M o n s i e u r M A R E E L S s o i t p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t q u e M a d a m e D U F O U R s o i t p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
L e s d i t s é c h a n g e s s e f e r o n t à p r e m i è r e d e m a n d e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e 2 s e m a i n e s a p r è s q u e l a s c i s s i o n p r o j e t é e s e r a d e v e n u e e f f e c t i v e .
d . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s t i t r e s d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d o n n e r o n t d r o i t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s : ( a r t i c l e 7 4 3 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) 1 / 0 1 / 2 0 1 5
e . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e ! a s o c i é t é à s c i n d e r s e r o n t , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s ( a r t i c l e 7 4 3 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s e r o n t , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e s s o c i é t é s « A » o u « B » à c o m p t e r d u 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , s u i v a n t q u e l e s d i t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t e n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e a p p o r t é à l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r o u à l a s o c i é t é e x i s t a n t e .
f . D r o i t s s p é c i a u x ( a r t i c l e 7 4 3 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , d e s p a r t s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
g . E m o l u m e n t s s p é c i a u x d u c o m m i s s a i r e ( a r t i c l e 7 4 3 7 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
! I a é t é d e m a n d é à M a d a m e H é l è n e R E U C H A M P S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d ' é t a b l i r l e r a p p o r t s u r l e s a p p o r t s a u x s o c i é t é s à c o n s t i t u e r « A » e t « B » , t e l q u e r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x p o u r c e t t e m i s s i o n o n t é t é f i x é s d e c o m m u n a c c o r d à d e u x m i l l e s e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) "
h . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e s s o c i é t é s i n t é r e s s é e s p a r l a s c i s s i o n ( a r t i c l e 7 4 3 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é s c i n d é e ,
L D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n p r é c i s e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à c h a c u n e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s : ( a r t i c l e 7 4 3 9 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 . L e s é l é m e n t s s u i v a n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 , s e r o n t a f f e c t é s c o m p t a b l e m e n t c o m m e s u i t :
1 . 1 . A l a s o c i é t é s c i n d é e t r a n s f o r m é e i s s u e d e l a s c i s s i o n « A » :
t i
i . ,
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
4 4 . 2 3 3 , 7 1 0 , 0 0 2 3 . 4 0 0 , 0 0 2 0 . 8 3 3 , 7 1
I V . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ( a n n . I , C e t I I ) 2 8 0 , 0 0
A C T I F S C I R C U L A N T S 2 9 / 5 8 1 0 , 3 9 8 , 8 9
V , C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 2 9
V I . S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s d ' e x é c u t i o n 3
V I I . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 4 0 / 4 1 3 . 6 1 9 , 0 8
V I I I , P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e ( a n n . l I ) 5 0 / 5 3 0 , 0 0
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 5 4 / 5 8 0 , 0 0
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 4 9 0 1 1 6 . 7 7 9 , 8 1
T O T A L D E L ' A C T I F 2 0 1 5 8 5 4 . 6 3 2 , 6 0
C A P I T A U X P R O P R E S
1 . C a p i t a l ( a n n , I I I ) 1 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0
i l . P r i m e s d ' é m i s s i o n 1 1
I I I , P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n 1 2
1 V , R é s e r v e s 1 3 9 3 0 , 0 0
V . B é n é f i c e r e p o r t é 1 4 0 2 2 1 , 0 0
V I . S u b s i d e s e n c a p i t a l 1 5
P R O V I S I O N S E T I M P O T S D I F F E R E S 1 6
V I I . A . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s ( a n n . I V ) 1 6 0 / 5
D E T T E S 1 7 / 4 9 3 4 . 8 8 1 , 6 0
V I I I . D e t t e s à p l u s d ' u n a n ( a n n . V ) 1 7 6 . 5 3 7 , 8 2
I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s ( a n n . V ) 4 2 1 4 8 2 8 . 3 4 3 , 7 8
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 4 9 2 / 3
T O T A L D U P A S S I F 1 0 / 4 9 5 4 . 6 3 2 , 6 0
1 . 2 . A l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « B » :
D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
A C T I F S I M M O B I L I S E S 2 0 / 2 8 2 3 . 6 2 0 , 0 1
1 . F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t 2 0 0 , 0 0
I l . I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s ( a n n . I , A ) 2 1 2 3 . 4 0 0 , 0 0
I l l . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s ( a n n . I , B ) 2 2 1 2 7 2 2 0 , 0 1
I V , I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ( a n n . I , C e t l I ) 2 8
A C T I F S C I R C U L A N T S 2 9 / 5 8 1 0 . 9 3 9 , 5 8
V , C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 2 9
V I , S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s d ' e x é c u t i o n 3
V I I . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 4 0 / 4 1 3 . 7 9 4 , 8 3
V I I I . P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e ( a n n , I I ) 5 0 1 5 3 0 , 0 0
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 5 4 / 5 8 0 , 0 0
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 4 9 0 1 1 7 . 1 4 4 , 7 5
T O T A L D E L ' A C T I F 2 0 / 5 8 3 4 . 5 5 9 , 5 9
A C T I F S I M M O B I L I S E S 2 0 / 2 8
I . F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t 2 0
I L I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s ( a n n . I , A ) 2 1
I I I . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s ( a n n , I , B ) 2 2 / 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A P I T A U X P R O P R E S 1 0 / 1 5 1 9 . 7 5 1 , 0 0
I . C a p i t a l ( a n n . I I I ) 1 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0
I I . P r i m e s d ' é m i s s i o n 1 1
I I I . P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n 1 2
I V . R é s e r v e s 1 3 9 3 0 , 0 0
V . B é n é f i c e r e p o r t é 1 4 0 2 2 1 , 0 0
V I . S u b s i d e s e n c a p i t a l 1 5
P R O V I S I O N S E T I M P O T S D I F F E R E S 1 6
V I I . A . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s ( a n n . I V ) 1 6 0 / 5
D E T T E S 1 7 1 4 9 1 4 . 8 0 8 , 5 9
V I I I . D e t t e s à p l u s d ' u n a n ( a n n . V ) 1 7
I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s ( a n n . V ) 4 2 / 4 8 1 4 , 8 0 8 , 5 9
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 4 9 2 / 3
T O T A L D U P A S S I F 1 0 / 4 9 3 4 . 5 5 9 , 5 9
2 . E n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n é v e n t u e l l e s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e , d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n d é c r i t e c i - a v a n t n e s e r a i t p a s s u f f i s a m m e n t p r é c i s e , s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n f a i t e s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , s o i t p a r c e q u ' i l s ' a g i t d ' é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e n ' a y a n t p a s é t é r e p r i s d a n s l e r e l e v é d e s é l é m e n t s a t t r i b u é s p a r s u i t e d ' o m i s s i o n o u d e n é g l i g e n c e , i l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u , e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d o n t i l n e p e u t ê t r e é t a b l i a v e c c e r t i t u d e à q u i i l s s o n t a t t r i b u é s r e v i e n d r o n t p o u r m o i t i é à c h a c u n e d e s 2 s o c i é t é s r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n .
j . R é p a r t i t i o n d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e ( a r t i c l e 7 4 3 1 0 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
C o m p t e t e n u d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à s c i n d e r , l e q u e l s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
a ) P h i l i p p e M A R E E L S : G r a n d R o u t e , 2 7 5 à 4 6 1 0 B E Y N E - F t E U S A Y , d é t e n a n t c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , s o i t 5 0 p a r t s s o c i a l e s ;
b ) M a r i e D U F O U R : R u e d u T i l l e u l , 5 à 4 6 2 1 R E T I N N E , d é t e n a n t c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , s o i t 5 0 p a r t s s o c i a l e s ;
L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s q u i s e r o n t c r é é e s d a n s l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r B s e f e r a c o m m e s u i t :
1 ) P h i l i p p e M A R E E L S : G r a n d R o u t e , 2 7 5 à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y r e c e v r a e n r é m u n é r a t i o n d e s e s t i t r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r : 5 0 % d e s p a r t s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « B » ;
E n s u i t e d e q u o i s e s 5 0 t i t r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t s u b s i s t e r o n t , m a i s e n r e p r é s e n t a t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , t e l q u e r é d u i t s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ,
2 ) M e r i e D U F O U R : R u e d u T i l l e u l , 5 à 4 6 2 1 R E T I N N E r e c e v r a e n r é m u n é r a t i o n d e s e s t i t r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r : 5 0 % d e s p a r t s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « B » ;
E n s u i t e d e q u o i s e s 5 0 t i t r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t s u b s i s t e r o n t , m a i s e n r e p r é s e n t a t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , t e l q u e r é d u i t s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
! l e s t t o u t e f o i s à n o t e r q u e l e s d e u x a s s o c i é s d é t i e n d r o n t c h a c u n 5 0 % d e s p a r t s d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , I l s s ' e n g a g e n t l ' u n e t l ' a u t r e p a r u n a c t e p o s t é r i e u r à l a s c i s s i o n , à s ' é c h a n g e r p o u r l ' e u r o s y m b o l i q u e l e u r s t i t r e s d e f a ç o n à c e q u e M o n s i e u r M A R E E L S s o i t p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t q u e M a d a m e D U F O U R s o i t p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
k . P r o j e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r « B » : ( a r t . 7 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e p r o j e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r « B » e t l e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s c i n d é e q u i c o n t i n u e r a à e x i s t e r , r é d i g é s e n f r a n ç a i s e t q u i s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , d e m ê m e q u e l e p r o j e t d e s p r e m i è r e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s q u i a c c o m p a g n e n t l a c o n s t i t u t i o n ( d é s i g n a t i o n d e g é r a n t , d é l é g u é s s p é c i a u x e t c o m m i s s a i r e ( s ) ) s e r o n t d i s p o n i b l e s p r o c h a i n e m e n t .
I l l . M e n t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s
1 , M o t i v a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t e s t i m e q u e l ' o p é r a t i o n p e r m e t t r a d e l a s é p a r a t i o n
d e l a s o c i é t é e n t r e s e s d e u x a s s o c i é s , c o n s é c u t i v e à l a s é p a r a t i o n d u c o u p l e f o r m é p a r c e u x - c i s u r l e p l a n p r i v é .
V a l e t B - S u i t e
2 . L e c o û t d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n s e r a s u p p o r t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
"
R é s e r v é
% . !
M o n i t e u r
M o n i " s e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n n e s e r a i t p a s a p p r o u v é , l e s f r a i s y a f f é r e n t s s e r o n t . s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é à s c i n d e r
2 , 2 . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n s e r a i t a p p r o u v é , t o u s l e s f r a i s g é n é r é s p a r c e t t e s c i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l e s s o c i é t é s r é s u l t a n t d e l ' o p é r a t i o n d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
" - l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e a p r è s s c i s s i o n q u i c o n t i n u e r a d ' e x i s t e r « A » à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t
( 5 0 % ) ;
- l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « B » à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) ;
3 . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r
" r é a l i s e r l a s c i s s i o n d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é s e n t é e c i - a v a n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s ( a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 2 à 7 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t f e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é ) .
" L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e m ê m e q u ' a u x a s s o c i é s , d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a s c i s s i o n .
L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l s ,
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l . L e s d o c u m e n t s é c h a n g é s s o n t n u m é r o t é s e t r e p r i s d a n s u n i n v e n t a i r e .
3 . L e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p r é v u p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . L e p r é s e n t t e x t e e s t é t a b l i , l e 3 0 / 0 3 / 2 0 1 5 , à V e r v i e r s , e n u n o r i g i n a l e n l a n g u e f r a n ç a i s e , a u x f i n s d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e ( d i v i s i o n L i è g e ) ( a r t , 6 7 7 e t 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ,
5 . L a s o c i é t é d o n n e p o u v o i r à M a d e m o i s e l l e S o p h i a L E D U C , e m p l o y é e c o m p t a b l e c h e z 7 l - I G V e r v i e r s S A , " e n c h a r g e d u d o s s i e r , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r c e d é p ô t .
P o u r f a S P R L à s c i n d e r
( s i g n a t u r e s )
P h i l i p p e M A R E E L S , G é r a n t M a d e D U F O U R , G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 . 3 9 5 . 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U F O U R - M A R E E L S S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 2 1 F l é r o n ( R e t i n n e ) , r u e d u T i l l e u l , 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N S A N S D I S S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D U F O U R - M A R E E L S S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 2 1 F L E R O N ( R e t i n n e ) , r u e d u T i l l e u l , 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : I - S C I S S I O N S A N S D I S S O L U T I O N
1 - P r o j e t d e s c i s s i o n
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u d i t C o d e , l e p r o j e t d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é " D U F O U R - M A R E E L S S P R L " , p a r l a t r a n s m i s s i o n d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « i n f i r m i è r e » à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à c o n s t i t u e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S P R L M A R I E D U F O U R » , s a n s q u e l a s o c i é t é " D U F O U R - M A R E E L S S P R L " c e s s e d ' e x i s t e r , a é t é é t a b l i e n d a t e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e l e t r e n t e e t u n m a r s s u i v a n t e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 5 0 5 2 8 5 1 .
2 - R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s
O n o m e t .
3 - S c i s s i o n s a n s d i s s o l u t i o n
a / D é c i s i o n
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s c i n d e r l a s o c i é t é " D U F O U R - M A R E E L S S P R L " , s a n s q u e c e l l e - c i c e s s e d ' e x i s t e r , p a r l a t r a n s m i s s i o n d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « i n f i r m i è r e » à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à c o n s t i t u e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S P R L M A R I E D U F O U R » m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n i m m é d i a t e e t d i r e c t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « S P R L M A R I E D U F O U R » à r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é « S P R L M A R I E D U F O U R » s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é « D U F O U R - M A R E E L S S P R L » .
b l D e s c r i p t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é « S P R L M A R I E D U F O U R » .
L e s b i e n s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L M A R I E D U F O U R » , à c o n s t i t u e r , c o m p r e n n e n t l e s b i e n s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é « D U F O U R - M A R E E L S S P R L » t e l s q u ' i l s s e p r é s e n t e n t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à m i n u i t :
A C T I F N E T T R A N S F E R E : d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 1 9 . 7 5 1 E ) .
T e l s q u e c e s b i e n s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s a u p r o j e t d e s c i s s i o n e t a u r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E B O U T T E , M O U H I B & C ° » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 4 0 2 0 L i è g e , q u a i d e s A r d e n n e s , 7 , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e H é l è n e R E U C H A M P S , e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 0
M a l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 5 0 9 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 , . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , d o n t l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L « S P R L M A R I E D U F O U R » .
c l C o m p t a b i l i s a t i o n d e s a p p o r t s
L e s c o m p o s a n t s d e s f o n d s p r o p r e s d e l a S P R L « D U F O U R - M A R E E L S S P R L » s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S P R L « S P R L M A R I E D U F O U R » à c o n s t i t u e r e n p r o p o r t i o n d e l ' a c t i f n e t t r a n s f é r é p a r r a p p o r t à l ' a c t i f n e t d e l a S P R L « D U F O U R - M A R E E L S S P R L » a v a n t s c i s s i o n , s o i t u n p o u r c e n t a g e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t 5 0 % ) .
d / R é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s t r a n s f e r t s , i l s e r a a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « D U F O U R - M A R E E L S S P R L » c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « S P R L M A R I E D U F O U R » à r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é « S P R L M A R I E D U F O U R » s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é « D U F O U R - M A R E E L S S P R L » .
e / C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e s t r a n s f e r t s
1 - D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s t r a n s f e r t s s o n t r é a l i s é s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à m i n u i t . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e p a r l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e e t r e l a t i v e m e n t a u x b i e n s t r a n s f é r é s s o n t p o u r l e c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t .
2 - L e t r a n s f e r t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t c o m p t a b i l i s é à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e l e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s f i g u r e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é s c i n d é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à m i n u i t .
4 - A p p r o b a t i o n
O n o m e t .
5 - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s m i s s i o n p a r l a s o c i é t é « D U F O U R - M A R E E L S S P R L » , s o c i é t é t r a n s f é r a n t e , d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « i n f i r m i è r e » à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L M A R I E D U F O U R » à c o n s t i t u e r , e t d e l a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « S P R L M A R I E D U F O U R » , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
E n r a i s o n d e c e t r a n s f e r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l e s a u t r e s c o m p o s a n t e s d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r o n t r é d u i t e s c o m m e d i t c i - a v a n t .
A i n s i , c o m p t e t e n u q u ' u n e p a r t i e d u c a p i t a l e s t e n c o r e n o n a p p e l é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c o m p t e « c a p i t a l n o n a p p e l é » à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) ,
6 - R e p r é s e n t a t i o n
O n o m e t .
1 1 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e a u c a p i t a l d u b é n é f i c e r e p o r t é t e l q u ' i l f i g u r e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e d e u x m i l l e q u a t o r z e a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i n , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
1 1 1 - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' u n k i n é s i t h é r a p e u t e a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s a s s i m i l é e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , c e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s p o u v a n t ê t r e e x e r c é e s a u c a b i n e t , a u d o m i c i l e d e s p a t i e n t s o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e t c e c i s a n s l i m i t a t i o n . »
I I e s t p r é c i s é q u e c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e r e q u i e r t d o n c p a s l e s r a p p o r t s p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u d i t c o d e .
I V - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n «
D U F O U R - M A R E E L S S P R L » p a r l a d é n o m i n a t i o n « S P R L P H I L I P P E M A R E E L S » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' a u
M ô n i t e u r v b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , G r a n d ' R o u t e , 2 7 5 , e t d e m o d i f i e r
e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , G r a n d ' R o u t e , 2 7 5 , »
V - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A S C I S S I O N S A N S D I S S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' e n s u i t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s p a r e l l e a u x t e r m e s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L « S P R L M A R I E D U F O U R » .
V I - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a d a m e D U F O U R M a r i e , d o m i c i l i é e à
4 6 2 1 F L E R O N ( R e t i n n e ) , r u e d u T i l l e u l , 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 7 0 8 0 3 0 8 0 4 8 ,
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t d è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « S P R L M A R I E D U F O U R » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e