01/08/2013
ÿþR é s e r
A u
M o n i t e
b e l g (
M o d P O F 1 1 . 1
4
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P I C T U R E C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
r o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : t i i i c o S e r a i n g , r u e d e s P e t i t s S a r t s 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N E X E R C I C E S O C I A L
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L i è g e , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l ; t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à L i è g e V 1 1 1 , l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 6 7 , ; f o l i o 9 8 e t c a s e 1 6 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) C l . C H A R L I E R » , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à I r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I C T U R E C O N C E P T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e s I P e t i t s S a r t s , 6 0 , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t c e n t p a r t s s o c i a l e s , é t a n t i p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s j
o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : I
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o l o n g a t i o n e x c e p t i o n n e l l e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e t o u t à f a i t e x c e p t i o n n e l d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s p o u r e n p o r t e r l a c l ô t u r e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , c e t e x e r c i c e s ' é t e n d a n t p a r c o n s é q u e n t d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e a u t r e n t e e t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s s u i v a n t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s , s ' é t e n d a n t d è s l o r s d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' a n n é e a u t r e n t e e t d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e j u i l l e t e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s e t p a r c o n s é q u e n t , l a i p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e s i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e à d i x - h u i t l h e u r e s , c e l l e q u i é t a i t p r é v u e l e p r e m i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e é t a n t p a r c o n s é q u e n t l a n n u l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e p r i s c i - d e s s o u s p o u r l e s m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- l ' a r t i c l e 2 4 a l i n é a l e r d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i W l m u ~ ~ ~ ~ i ~ w u 1 m
1 3 1 0 5 3
V - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 2 7 3 0 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t »
- l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e
a n n é e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
O n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e
4 R é s l s i N é :
A u "
^ - - M O R i t L K 1 f - -
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .