16/10/2014
ÿþr e l \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 5 7 6 . 8 4 9 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . L U C A T E L L I
* 1 4 1 8 8 9 4 2 *
R é :
M o i b E
I u f t
D i v i s i o n L I E G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : R u e L a m b e r t D a r c h i s 5 5 à 4 0 4 1 M i l m o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
M O D I F I C A T I O N D U S I È G E S O C I A L
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
D E M I S S 1 O N E T D E C H A R G E D ' U N G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u p a r M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e o n t n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
D E L I B E R A T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E l l e e s t d é n o m m é e " S . P . R . L , P I E R O L U C A T E L L I C O N F O R T " , e n a b r é g é " S . P . R . L . P , L . C . " ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t & p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , B o u l e v a r d Z é n o b e G r a m m e 1 5 0 / 0 0 2 1 e t , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , B o u l e v a r d Z é n o b e G r a m m e 1 5 0 / 0 0 2 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ( m o y e n n a n t r e s p e c t d e l a l o i s u r l ' u t i l i s a t i o n d e s l a n g u e s c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ) o u à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s l i n g u i s t i q u e s e n l a m a t i è r e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n e x p o s e n t t a p s t i f i c a t i o n d i t a i i i é e d e l a m o d i l i z e t i o n p r o p o s é e é l ' o b S e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n e s t d e m e u r é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t
1 . a u x a c t i v i t é s l i é e s a u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , e t n o t a m m e n t :
- l e p l a c e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e d é m o n t a g e d e c h a u d i è r e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s d e
c h a u f f a g e ;
- l a p o s e , l ' e n t r e t i e n , l ' é t a n c h é i t é ( a s p h a l t e / r o o f i n g ) , l a r é f e c t i o n d e t o i t u r e s , t a n t m é t a l l i q u e s q u e n o n
m é t a i i i q u e s d e s c o n s t r u c t i o n s ;
- l e p l a c e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n l ' e n t r e t i e n e t l e d é m o n t a g e d ' i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s ,
- e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e e t d e z i n g u e r i e ;
2 . a u x a c t i v i t é s l i é e s a u s e c t e u r d e l a r e s t a u r a t i o n , e t n o t a m m e n t
- l ' é t a b l i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t / o u l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e
b o i s s o n s a n n e x é s o u n o n , s a l o n s d e t h é , c a f é s , e t t o u s l e s a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s .
- l ' e x p l o i t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u t e s f o r m u l e s d e d i s t r i b u t i o n e t d e s e r v i c e e t n o t a m m e n t c e l l e s d a n s
l e c o m m e r c e d e l ' a l i m e n t a t i o n e t d e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- l a r é a l i s a t i o n d e r e p a s à e m p o r t e r e t à c o n s o m m e r s u r p l a c e ;
- l a l i v r a i s o n d e s a n d w i c h s e t d e r e p a s ( c h a u d s e t f r o i d s ) ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s .
C e t t e d e u x i è m e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ' e x e r c e r a s o u s l ' e n s e i g n e « P a n e & P a n e l l e »
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n . .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L ' o b j e t p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r e n e u r o s l e c a p i t a l t o u j o u r s e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é e t n o n m o d i f i é d e p u i s . L e c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) f r a n c s b e l g e s s e r a d o r é n a v a n t s t i p u l é p o u r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e l u i - c i d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . S i c e l u i - d f a i t a p p a r a i t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e f a i t e d e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C r i s p i n o
L U C A T E L L 1 , d o m i c i l i é à 4 0 4 0 H e r s t a l , R u e L a m b e r t D a r c h i s 5 5 .
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l u i o c t r o y e r d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r P i e r o L U C A T E L L I s e r a l ' u n i q u e g é r a n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c e d e r n i e r a é t é c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
V t i l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n : T o i l e t t a g e d e s s t a t u t s
E n r a i s o n d e l ' e n t r é e e n v i g u e u r d u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e s l e s r é f é i e n c e s a u x L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s o n t é t é s u p p r i m é e s , n o t a m m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 , e t r e m p l a c é e s p a r u n e r é f é r e n c e a u C o d e d e s s o c i é t é s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
P o u r l a s o c i é t é " S . P . R . L , L U C A T E L L I " , M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à G r â c e - H o l l o g n e ,
L e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e
. . . . . . . A . . . . . . . N - w N . . . . . . . I « A y . . . . . ^ µ . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e