10/02/2012
ÿþ c ) . f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 4 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 3 5 0 4 6 *
3 0 - i n - 2 f f f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 7 7 9 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A D O U I R Y I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e A u x D e u x C r o i x 2 9 4 9 2 0 A y w a i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e c i :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L « L A D O U I R I Y A » a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à A y w a i l l e , R u e A u x D e u x C r o i x 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e
n u m é r o B E 0 8 0 6 . 7 7 9 . 8 8 0 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e L e m o i n e , à H a r z é , l e
2 4 / 0 9 / 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 / 1 0 / 2 0 0 8 , n ° 0 8 1 6 1 2 0 8 t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é
m o d i f i é s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r P i e r r e K N A E P E N .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c i - a p r è s n o m m é ( l i s t e d e p r é s e n c e ) :
M o n s i e u r K N A E P E N P i e r r e J a c q u e s P h i l i p p e , n é à L i è g e , l e h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , ( R e g i s t r e
n a t i o n a l : 7 9 0 8 0 3 0 9 3 8 6 ) , é p o u x d e M a d a m e F A S T R E L a u r e n c e , d o m i c i l i é r u e d e l a F o n t a i n e , 5 2 à 4 6 7 0
B l e g n y .
T i t u l a i r e d e 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
3 ° M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
4 ° D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
5 ° R e f o n t e d e s s t a t u t s
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e « L A D O U I R I Y A » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m e n « P i e r r e K N A E P E N » , e n a b r é g é « P K » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e r a p p e l l e a u x c o m p a r a n t s q u e l a d é n o m i n a t i o n P K e s t d é j à u s i t é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s h l d _ I f i 7 0 V 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r é a l a b l e m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s d o c u m e n t e n t e m p s u t i l e , l e s q u e l s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r a d o p t e r l e n o u v e l o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l a p r e s t a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' o r g a n i s a t i o n , r é o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s a y a n t t r a i t à l e u r g e s t i o n g é n é r a l e , f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e e t i n f o r m a t i q u e e t l e u r m a r k e t i n g
- l ' e x e r c i c e d e m i s s i o n d e m a n a g e r d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e
- l ' e x e r c i c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s o c i é t é s .
- a u r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l e t l ' o r g a n i s a t i o n a d é q u a t e d u p e r s o n n e l d a n s l e s s o c i é t é s , l e s m o d e s d e r é a l i s a t i o n e t d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s
- t o u t e s é t u d e s d e m a r k e t i n g , d ' a c q u i s i t i o n s , f u s i o n s , a b s o r p t i o n d e s o c i é t é s , d ' o r g a n i s a t i o n , e t t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t , l a f o u r n i t u r e , d e t o u t e s é t u d e s e t e x p e r t i s e s e t c o n s e i l e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s . - t o u t e m i s s i o n d ' a u d i t e t d e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e
- U n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t a n t l ' o b t e n t i o n , l a p r é s e r v a t i o n , d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x t e n s i o n d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , p a r i n s c r i p t i o n o u a c h a t ; a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , B e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u d e s s o c i é t é s e n c o r e à c r é e r e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t o u t c e c i p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . P r o m o u v o i r l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u i n v e s t i s s e m e n t .
- E t r e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n t é r i m a i r e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e x é c u t e r d e s m a n d a t s e t d e s f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , a v e c o u s a n s r é m u n é r a t i o n f i n a n c i è r e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e o f f i c e d e c a u t i o n p o u r d e s t i e r s , c o n t r e c o m p e n s a t i o n , m a i s s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d ' i n t e r d i c t i o n c o m m e r e p r i s e d a n s l e c o d e d e s s o c i é t é s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e s o c i é t é s o u c e n t r e s d e s e r v i c e s , l ' o f f r e a u x s o c i é t é s , i n d é p e n d a n t s e t t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s , d ' u n e n s e m b l e d e s e r v i c e s n o n d i v i s i b l e s p a r l e b i a i s d ' u n e i n f r a s t r u c t u r e c o m p l è t e e t i n t é g r é e .
- L a p u b l i c i t é , r é c l a m e , m a r k e t i n g e t c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s l e s t r a v a u x q u i s o n t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é , r é c l a m e , m a r k e t i n g e t c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l a v e c p o u r b u t l a v e n t e o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n .
- T o u t e s l e s é t u d e s e t l e s a c t e s q u i c o n c e r n e n t t o u s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t t o u s l e s d r o i t s q u i e n d é c o u l e n t , c o m m e l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m o d i f i c a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n , c o m p r e n a n t l e l e a s i n g , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u p a r r é g i e , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l e r e n t i n g , l e l o t i s s e m e n t , l e d r o i t d e s u p e r f i c i e o u d ' e m p h y t é o s e e t , e n g é n é r a l , t o u s l e s a c t e s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t a v o i r a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e r e n d r e p r o d u c t i f , p o u r s o i - m ê m e o u p o u r l e s a u t r e s , d e t o u s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i o u n o n b â t i , a g i r e n t a n t q u ' é d i f i c a t e u r p r o f e s s i o n n e l , ê t r e m a r c h a n d d e b i e n s
- L ' a s s i s t a n c e à l a g é r a n c e d e s o c i é t é s , d e p e r s o n n e s n a t u r e l l e s e t j u r i d i q u e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a r c h a n d i s e s e t c h o s e s q u i y s o n t l i é e s d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s , d ' a g e n c e s e t d ' e n t r e p ô t s p o u r l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e c e s m a r c h a n d i s e s e t a c c e s s o i r e s , i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e
- L e p l a c e m e n t , l ' i n s c r i p t i o n , l a r e p r i s e , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e d ' a c t i o n s , d e p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s , d e c e r t i f i c a t s , d e s c r é a n c e s , d ' a v o i r s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s B e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t o u n o n s o u s f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , d e s e r v i c e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' i n s t i t u t i o n s e t d ' a s s o c i a t i o n s a y a n t o u n o n u n ( s e r a i ) s t a t u t d e d r o i t p u b l i c , e t c e c i e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e u n i q u e m e n t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A c q u é r i r e t a l i é n e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e ; a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s t i t r e s , a c t i o n s o u p a r t i c i p a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t i t é c o m m e r c i a l e s ; a c q u é r i r , c r é e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s d e f a b r i - ' c a t i o n e t d e c o m m e r c e ;
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s . L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e l a F o n t a i n e , 5 2 à 4 6 7 0 B l e g n y .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é m e t t r e M o n s i e u r P h i l i p p e H U M B L E T d o m i c i l i é R u e A u x D e u x C r o i x , 2 9 à 4 9 2 0
A Y W A I L L E d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r P i e r r e K N A E P E N , p r é n o m m é , c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e g é r a n t d é c i d e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r l e m a n d a t d e g é r a n t d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D I O M E &