06/02/2013
ÿþ M o d 2 , 1
F / í f l í : r i , s " ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` - _ . ~ - t ~ , ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 1 9 2 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z 4 5 2 4 0 3 1 A N G L E U R
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S u i v a n t u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - M a r i e T H I J S à T o n g e r e n d u 1 3 - 1 1 - 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é l e 2 8 - 1 1 s u i v a n t , i l r é s u l t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I K A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 0 3 2 A n g l e u r , R o u t e d u C o n d r o z 4 5 2 , i n s c r i t e à l a B . C . E . s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 1 9 2 . 4 3 6 .
L a s o c i é t é a é t é f o n d é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e G u y V a n d e r s m i s s e n à T o n g r e s , l e 2 6 j u i n 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 7 0 5 - 4 6 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t d e p u i s l o r s p l u s é t é m o d i f i é s .
O r d r e d u j o u r
Q u e l ' a s s e m b l é e d e c e j o u r a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p r é l i m i n a i r e s
a . R a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r F R A N C O I S J e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à S a i n t - T r o n d , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t ,
b . R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e q u e l n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a . P r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v u e d e l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T E U R O S ( ¬ 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) a u m o y e n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e q u e M o n s i e u r P I R S O N F r e d d y à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é e t c e , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t p r é c i t é ( a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r P I R S O N F r e d d y ) . L a c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 1 . 1 5 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e ¬ 1 0 0 , 0 0 , l e s q u e l l e s s o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a p p o r t e u r .
b . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s .
4 , A t t r i b u t i o n d e c o m p é t e n c e s a u g é r a n t e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
5 . P r o c u r a t i o n a u n o t a i r e a f i n d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n l e s d é c i s i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s s u r b a s e d e s
d é c i s i o n s p r i s e s .
D é l i b é r a t i o n
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' a g e n d a e t l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u l e s d i t s
r a p p o r t s à t e m p s , n o t a m m e n t :
- L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u s m e n t i o n n é , d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t
" . . , D ' a p r è s c e q u i p r é c è d e , j ' e s t i m e q u e :
1 . l a d e s c r i p t i o n p r é s e n t é e d e s é l é m e n t s d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 . l a m é t h o d e d ' e s t i m a t i o n d e l ' a p p o r t e s t p r u d e n t i e l l e m e n t j u s t i f i é e e t a é t é c o r r e c t e m e n t a p p l i q u é e ;
3 . l a c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 1 5 0 n o u v e l l e s p a r t s d e l a m ê m e v a l e u r c o m p t a b l e , d o n n a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
M a m i s s i o n n e c o m p r e n d a u c u n e a p p r é c i a t i o n d u c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e s t r a n s a c t i o n s e n q u e s t i o n . . . . "
- L e r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t . C e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s u s m e n t i o n n é , a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D e u x i è m e d é c i s i o n
a . S u r b a s e d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v u e d e l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T E U R O S ( ¬ 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) a u m o y e n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e q u e M o n s i e u r P 1 R S O N F r e d d y à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é e t c e , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t p r é c i t é ( a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r P I R S O N F r e d d y , c o m m e d é c r i t p l u s p r é c i s é m e n t d a n s l e r a p p o r t p r é c i t é ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 I l I i i m ~ u u i i i ~ i ~ ~ i u u i u m
* 1 3 0 2 1 9 9 *
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s r '
i e r v é
a u g
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 1 . 1 5 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e ¬ 1 0 0 , 0 0 , l e s q u e l l e s s o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a p p o r t e u r . C e s p a r t s d o n n e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , b . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e a u m o y e n d e l a p r é c é d e n t e d é c i s i o n .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , s u i t e a u x p r é c é d e n t e s d é c i s i o n s , s ' é n o n c e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T E U R O S ( ¬ 1 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e s i x ( 1 . 3 3 6 ) a c t i o n s a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . " Q u a t r i è m e d é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s d i t e s d é c i s i o n s .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e d e r é d i g e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
( S i g n é ) N o t a i r e J e a n - M a r i e T h i j s
D é p o s é , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é e s , r a p p o r t d u
R é v i s e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e