PINKAPPLE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PINKAPPLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.891.920

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 26.07.2014 14351-0376-010
06/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 01.08.2013 13383-0338-010
12/11/2012
ÿþRéservé

au,

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : PINKAPPLE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, rue En Bois, 165

N° d'entreprise : 0839,89.1.920

Objet de l'acte : CHANGEMENT D'OBJET SOCIAL  MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un procès-verbal dressé le 18/10/2012 devant Maître Renaud PIRMOLIN, notaire associé de la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS  Notaires associés", ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, enregistré à Liège 1, le 23/10/2012 volume 36 folio 94 numéro 9, il a été extrait ce qui suit

1. Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social ` à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 303 septembre 2012.

2. Modification de l'objet social comme suit :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger

- La location de chambres d'hôtes avec table d'hôtes ou sans table d'hôtes, la location de gîtes, les locations immobilières, la location de meublés de vacances,... ;

- la création et l'entretien de parcs et jardins ;

- le commerce en gros et en détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé ;

- l'élagage, l'entretien d'arbres, l'abattage d'arbres dangereux ou non, et de façon plus générale, tous travaux de type forestiers ou agricoles ;

- la transformation, l'importation, l'exportation et le négoce de bois ainsi que le matériel indispensable au travail;

- le débroussaillage, la vente de bois de chauffage ou autres types, la vente et le montage de, chalets, jeux et meubles de jardin en bois, la vente de piquet de clôture, le montage de clôture ;

- tous travaux de terrassement, entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de' puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et. les travaux de consolidation du sol par tous systèmes ;

- tous travaux de route et de construction d'ouvrages d'art non métalliques, entre autres la` construction, la réfection et l'entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d'aviation, des ouvrages d'art non-métalliques (à l'exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des; ponts et des viaducs, des tunnels pour routes et chemins de fer, des châteaux d'eau, des silos, des réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon, des fosses à cendrées, des: plaques tournantes, des ponts à peser, des murs de soutènement, etc..,; comprend également les: ' travaux d'égouts

- L'achat, la vente, la représentation, l'échange, la location, la sous-location, le leasing, l'exploitation, la mise en valeur, la transformation, la gestion ou la gérance, la réparation,. l'installation, la distribution et la commercialisation en gros et en détail, l'importation, l'exportation. ? sous quelque forme que ce soit, d'articles de toutes natures, manufacturés ou non, le commerce' sous toutes ses formes et dans tous domaines, ainsi que la représentation, la publicité, les services et prestations généralement quelconques en matières commerciales, decourtage, d'intermédiaire,

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ainsi que financières ou immobilières. Elle pourra faire, en tous pays, tant pour elle-même que pour le compte de tiers et en participation, toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement et indirectement l'industrie ou le négoce susdit.

- La gestion, dans le sens le plus large du terme, l'amélioration, la mise en valeur et l'administration du patrimoine immobilier ou mobilier dont elle est propriétaire ou dont elle fera ultérieurement l'acquisition par toute voie,

Dans le cadre de cet objet, la société pourra notamment acquérir, par voie d'achat, d'apport, de construction ou d'échange, tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, les lotir, les céder, les donner en location, les aménager, les rénover ou les transformer.

Elle pourra également procéder à l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de tout autre manière, ainsi qu'à l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux, belges ou étrangers; elle pourra également gérer, l'administrer et mettre en valeur son portefeuille ;

- la gestion et l'administration au sens large de toute société ou entreprise, belge ou étrangère ainsi que l'exercice de mandats ou fonctions dans ces sociétés ou entreprises;

- le conseil en organisation, gestion et développement d'entreprises; le conseil et la prestation de services en matière commerciale, administrative et financière,

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation et la gestion de discothèques et débits de boissons ou d'établissements semblables;

- L'organisation d'évènements, de banquets;

- La gestion et l'exploitation d'établissements à usage de débits de boissons, cafés, brasseries, cafétérias, snacks bars, sandwicheries, drugstores, friteries, bars à vins, restaurants, auberges, campings, hôtels, débits de tabacs, cigares, et tout se qui se rattache à l'HORECA en général, ainsi que l'exploitation de tous genres de jeux, appareils électriques et autres et plus généralement d'établissements et espaces récréatifs et touristiques,

- Toutes activités d'achat, vente, import, export, commerce en gros et détail de vins, liqueurs, bières, eaux et spiritueux, alimentation, et tous les produits HORECA en général ;

- L'organisation de tous repas, banquets, réceptions et cocktails, ainsi que d'assurer l'exploitation et l'entreprise de cercle(s) privé(s), cafés -concert, théâtres, cabarets, spectacles, ainsi que toutes activités culturelles, artistiques, sportives, récréatives, chorégraphiques, cinématographiques, de divertissement et de délassement qui peuvent s'y rattacher directement ou indirectement, et toutes autres activités directes et indirectes dans le cadre de son objet social, toutes expositions, sponsorisations, encouragements artistiques, création en organisation d'événements et autres, la location, la réservation, la prise en location de salles, locaux et matérieL

L'exercice de ces activités commerciales pourra se faire tant dans les locaux choisis par la gérance qu'au domicile de la clientèle ainsi que par commerce ambulant;

Elle pourra également exploiter tous brevets d'invention et de perfectionnement se rapportant à l'objet social, vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevet(s) en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises de même type.

- TOUTES OPERATIONS PUBLICITAIRES, à savoir;

- la vente d'espaces publicitaires sur tous supports ;

- la réalisation et la vente de produits publicitaires, l'impression de documents, la réalisation et/ou

la vente de revues et/ou magazines.

- la conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au

moyen de publicité de personnalisée (publipostage), propositions de téléphoniques d'achat, etc;

- la distribution à domicilie d'échantillons, de prospectus publicitaires et d'autre matériel de

publicité, y compris les journaux publicitaires régionaux et similaires.

- Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

- Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

- Toute activité assujettie à une réglementation d'accès à la profession sera effectuée pour compte de la société par des personnes dûment agréées.

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- La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. »

3. Détermination des pouvoirs à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, Renaud PIRMOLIN et/ou France ANDRIS, notaires associés

Documents déposés en même temps expédition de l'acte; coordination des statuts; Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 30 septembre 2012

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14/10/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteur

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N° d'entreprise : LQ L.) ^ L~ 5/.0

Dénomination C~

(en entier) : PINKAPPLE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, rue En Bois, 165

Objet de l'acte : Constitution

D'un procès-verbal dressé le 19/9/2011 par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire associé de la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS  Notaires associés", ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours d'enregistrement, il. a été extrait ce qui suit :

Forme-Dénomination : Société privée à responsabilité limitée "PINKAPPLE".

Siècle social : 4000 Liège, rue En Bois, 165

Associés-Fondateurs :

1) Monsieur GROMMEN Thierry Nicolas Joseph, né à Rocourt le vingt huit juillet mil neuf cent

septante six, célibataire, domicilié à 4000 Liège, Chaussée de Tongres 532.

Ayant souscrit 49 parts sociales, au prix de 186,- euros chacune.

2) Madame CLOSON Joélle Marie Julie, née à Rocourt le quinze juillet, mil neuf cent septante trois,

célibataire, domiciliée à 4020 Liège, rue Hubert Désamoré 14.

Ayant souscrit 49 parts sociales, au prix de 186,- euros chacune.

3) Madame DUPONT Ghislaine Léa Nicole, née à Vottem, le trois

novembre mil neuf cent cinquante six, épouse de Monsieur GROMMEN Robert Henri Denis,

domiciliée et demeurant à 4041 Herstal, Visé Voie, 307.

Ayant souscrit 1 part sociale, au prix de 186,- euros chacune.

4) Mademoiselle CLOSON Anne Marie Elisabeth, née à Liège, le vingt et un avril mil neuf cent quarante deux, célibataire, domiciliée et demeurant à 4020 Liège Quai de Dérivation 22 boite 0055. Ayant souscrit 1 part sociale, au prix de 186,- euros chacune.

Chacune des parts sociales ainsi sóuscrite est libérée à concurrence d'un tiers par un versement: total de 6.200 ¬ en espèces effectué au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Les fondateurs déclarent arrêter les statuts de la présente société, comme suit :

Article 1 - Forme

La société, commerciale, adopte la forme de fa société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «PINKAPPLE». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées

ensemble ou séparément.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou

suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Tsllentionrrersiir ia dernière-page-du-Volet B: Au-recto .-Nom-et-qualitédu-notaire instrumentant-ou-de la-personne-ou-des-personnes-ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, suivi du numéro d'entreprise.

Article 3 - Siège social

_ Le siège social est établi à 4000 Liège rue En Bois 165.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique

ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique

ou à l'étranger :

- L'achat, la vente, la représentation, l'échange, la location, la sous-location, le leasing, l'exploitation, la mise en valeur, la transformation, la gestion ou la gérance, la réparation, l'installation, la distribution et la commercialisation en gros et en détail, l'importation, l'exportation sous quelque forme que ce soit, d'articles de toutes natures, manufacturés ou non, le commerce sous toutes ses formes et dans tous domaines, ainsi que la représentation, la publicité, les services et prestations généralement quelconques en matières commerciales, de courtage, d'intermédiaire, ainsi que financières ou immobilières. Elle pourra faire, en tous pays, tant pour elle-même que pour le compte de tiers et en participation, toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement et indirectement l'industrie ou le négoce susdit.

- La gestion, dans le sens le plus large du terme, l'amélioration, la mise en valeur et l'administration du patrimoine immobilier ou mobilier dont elle est propriétaire ou dont elle fera ultérieurement l'acquisition par toute voie.

Dans le cadre de cet objet, la société pourra notamment acquérir, par voie d'achat, d'apport, de construction ou d'échange, tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, les lotir, les céder, les donner en location, les aménager, les rénover ou les transformer.

Elle pourra également procéder à l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de tout autre manière, ainsi qu'à l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux, belges ou étrangers; elle pourra également gérer, l'administrer et mettre en valeur son portefeuille ;

- la gestion et l'administration au sens large de toute société ou entreprise, beige ou étrangère ainsi que l'exercice de mandats ou fonctions dans ces sociétés ou entreprises;

- le conseil en organisation, gestion et développement d'entreprises; le conseil et la prestation de services en matière commerciale, administrative et financière.

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation et la gestion de discothèques et débits de boissons ou d'établissements semblables;

- L'organisation d'évènements, de banquets;

- La location de chambres d'hôtes avec table d'hôtes ou sans table d'hôtes, la location de gîtes, les locations immobilières...

- La gestion et l'exploitation d'établissements à usage de débits de boissons, cafés, brasseries, cafétérias, snacks bars, sandwicheries, drugstores, friteries, bars à vins, restaurants, auberges, campings, hôtels, débits de tabacs, cigares, et tout se qui se rattache à l'HORECA en général, ainsi que l'exploitation de tous genres de jeux, appareils électriques et autres et plus généralement d'établissements et espaces récréatifs et touristiques.

- Le courtage en vins.

- L'organisation de tous repas, banquets, réceptions et cocktails, ainsi que d'assurer l'exploitation et l'entreprise de cercle(s) privé(s), cafés -concert, théâtres, cabarets, spectacles, ainsi que toutes activités culturelles, artistiques, sportives, récréatives, chorégraphiques, cinématographiques, de divertissement et de délassement qui peuvent s'y rattacher directement ou indirectement, et toutes autres activités directes et indirectes dans le cadre de son objet social, toutes expositions, sponsorisations, encouragements artistiques, création en organisation d'événements et autres, la location, la réservation, la prise en location de salles, locaux et matériel.

L'exercice de ces activités commerciales pourra se faire tant dans les locaux choisis par la gérance qu'au domicile de la clientèle ainsi que par commerce ambulant;

Elle pourra également exploiter tous brevets d'invention et de perfectionnement se rapportant à l'objet social, vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevet(s) en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises de même type.

- TOUTES OPERATIONS PUBLICITAIRES, à savoir :

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- la vente d'espaces publicitaires sur tous supports ;

- la réalisation et la vente de produits publicitaires, l'impression de documents, la réalisation et/ou le

vente de revues et/ou magazines.

- ta conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicité de personnalisée (publipostage), propositions de téléphoniques d'achat, etc; - la distribution à domicilie d'échantillons, de prospectus publicitaires et d'autre matériel de publicité, y compris les journaux publicitaires régionaux et similaires.

- Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

- Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. - Toute activité assujettie à une réglementation d'accès à la profession sera effectuée pour compte de la société par des personnes dûment agréées.

- La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ). Il est divisé en cent

(100) parts sociales d'une valeur nominale égale de CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (186 ¬ )

chacune, libérées chacune à concurrence d'un tiers de leur valeur nominale.

Conformément au Code des sociétés, les parts portent un numéro d'ordre.

Article 7 - Modification du capital.

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par l'exercice du droit de souscription préférentielle seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins.

des associés possédant au moins trois/quarts' du capital. .

Article 8 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents

sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mórt, sans agrément, à un

associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des

associés.

B/ Cessions soumises à agrément et préemption

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux

cessions et transmissions de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés.

A. - Cessions entre vifs

L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales à une personne, physique ou morale,

qui n'est pas associé, en informe l'organe de gestion.

Aucune part ne pourra être donnée, cédée, revendue sans l'accord des deux actionnaires

principaux.

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La décision d'agrément est prise par la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

La décision d'agrément ou de refus est notifiée à l'associé cédant dans les quinze jours de la décision.

Si les associés n'agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification des associés pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à l'organe de gestion par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au "profit des autres associés un droit de préemption sur les part sociales offertes en vente.

Les part sociales sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision des associés, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 251 du Code des Sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts sociales acquises s'ils sont plusieurs.

Les associés peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par l'organe de gestion du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre de parts sociales qu'ils souhaitent acquérir.

Les associés peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total de parts sociales pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de parts sociales offertes en vente, les parts sociales sont prioritairement attribuées aux associés au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs parts sociales par rapport au total des parts sociales de ceux qui ont exercé leur droit.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre de parts sociales sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieurau nombre de parts sociales offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses parts sociales au tiers-candidat cessionnaire.

L'acquéreur paie le prix des parts sociales dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Si pour une raison quelconque, l'un des actionnaires principaux voulait se retirer, les parts reviendraient automatiquement à l'autre actionnaire principal.

B. - Transmissions par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions.

Au décès de l'un des deux actionnaires principaux, les parts de ce dernier reviennent

automatiquement au survivant sauf si celui-ci refuse, dans quel cas les héritiers légaux du défunt en bénéficieront.

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à l'organe de gestion de la société et dont copie recommande sera aussitôt transmise par l'organe de gestion aux divers associés.

A défaut d'accord entre parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés conformément à l'article 251 du Code des Sociétés, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament; les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 10 - Registre des titres nominatifs

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout

tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Seront relatés dans le registre, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

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Article 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. Une personne morale désignée gérante doit désigner la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérante en qualité de représentante permanente de la personne morale gérante. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société : Monsieur Thierry GROMMEN préqualifié.

Article 12 - Pouvoirs du gérant

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée

d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et.peut

poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les

mêmes délégations.

Restriction aux pouvoirs de la gérance

Le gérant doit obtenir l'accord des deux actionnaires principaux pour :

 l'acquisition d'immeuble ou de droits immobiliers;

- l'aliénation d'immeuble ou de droits immobiliers;

 l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social;

 la participation à une constitution ou à une augmentation de capital d'une société;

- les décisions relatives à la politique de rémunération

- les décisions relatives à l'octroi de tout avantage en nature

- les décisions relatives à la distribution des dividendes.

Article 13 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 14 - Contrôle

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable inscrit au Tableau des experts externes de l'Institut des Experts Comptables ou un comptable inscrit au Tableau de l'Institut Professionnel des Conseillers Fiscaux. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 15 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième jeudi du mois de juin, à douze

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé, porteur d'obligations, commissaire et gérant, quinze jours avant l'assemblée par lettre

recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 17 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, rassemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne" droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants

du Code des Sociétés.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. "

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Article 21 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

L'éventuelle liquidation de la société ou toutes décisions relatives à une éventuelle liquidation de la société devra être décidée de commun accord par les deux actionnaires principaux.

Article 22 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la législation sur le droit des

sociétés en vigueur.

Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif avec reprise des engagements pris au nom de la société en formation depuis le 19/9/2011 pour se terminer le 31/12/2012. 2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013. 3°- L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants statutaire à un seul, comme dit ci-dessus dans les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Renaud PIRMOLIN et/ou France ANDRIS,

notaire associé

Documents déposés en même temps : Expédition de l'acte ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 23.07.2015 15333-0571-010

Coordonnées
PINKAPPLE

Adresse
RUE EN BOIS 165 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne