11/05/2011
ÿþ M e c ] 2 . 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 2 6 . 2 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P I O T F R E R E S S P R L "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V I S E , r u e d ' A r t a g n a n n u m é r o 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T H I M I S T E R C L E R M O N T e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i : à H e r v e , l e v i n g t e t u n a v r i l 2 0 1 1 V o l 5 / 2 7 F o l 4 4 C a s e 1 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ L e R e c e v e u r ; P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " P I O T F R E R E S S P R L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 6 0 0 V I S E , r u e d ' A r t a g n a n n u m é r o 2 2 , i m m a t r i c u l é e : a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 5 2 6 . 2 5 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s i t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a e x p o s é q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t
O R D R E D U J O U R
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « P I O T F R E R E S S . P . R . L » à r e m p l a c e r p a r « P I O T & F i l s » .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
r e t r a i t d e l a m e n t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
3 ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
4 ) P o u v o i r s à d o n n e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é s o i t « P I O T F R E R E S S . P . R . L . » e t
d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « P I O T & F i l s » .
C o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e t m o d i f i é e n f o n c t i o n d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . L e g é r a n t M o n s i e u r M a r c e l
P I O T a c t u e l r e s t e r a g é r a n t m a i s s e r a d é s i g n é i m m é d i a t e m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t N O N s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 .
L ' a r t i c l e 6 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 : G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s
s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
T o u t g é r a n t p e u t ê t r e r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t , d a n s l e s a u t r e s c a s , u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x
c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é e t d e p r é s e n c e s
r e q u i s e s p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t N O N s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é M o n s i e u r M a r c e l P I O T e n q u a l i t é d e g é r a n t N O N s t a t u t a i r e . L e m a n d a t d e g é r a n t c o n f é r é p a r l e p a s s é r e s t a n t i d e n t i q u e m a i s s a d é s i g n a t i o n , s a m o d i f i c a t i o n o u s a r é v o c a t i o n n e n é c e s s i t a n t p l u s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , n i d ' a c t e a u t h e n t i q u e .
M o n s i e u r M a r c e l P I O T d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 0 7 D A L H E M ( B E R N E A U ) r u e C h a f o u r n u m é r o 5 e s t c o n f i r m é d a n s s a n o m i n a t i o n d e G E R A N T p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à d o n n e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 0 7 0 7 8 6 *
2 9 P , r R . 2 ~ i ï
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r R é s e r v é V o l e t B - S u i t e . . _ . . _ . _ _ _ . . . . . . . _ - .
a u L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M o n i W e u r P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1
b e l g e L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n s d e l ' a c t e ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e