T e . 1 7 : A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
I N V I I W I I W I I I n A I I N V I O
* i a o i e a a i *
n u
H i n t e r f e g t b e l d e r K a n z l e i a ~
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N i
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2 '
;
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 2 . 3 7 3 . 6 4 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) : P I P - M A R G R A F F
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - H a u p t s t r a s s e 7
( v o l s i s n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R
A K T I E N - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e r o P r o t o k o l l , d a s a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . l m H i n b l i c k a u f d i e A b s c h a f f u n g d e r I n h a b e r p a p i e r e z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 d u r c h d a s G e s e t z v o m 1 4 . D e z e m b e r 2 0 0 5 , b e s c h l i e l I t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e I n h a b e r a k t i e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g i n . N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e l n .
D i e A k t i o n r e e r k l â r e n , d a s s , o b w o h l d i e S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t I n h a b e r a k t i e n v o r s e h e n , d i e s e n i e g e d r u c k t w u r d e n . S i e b e a n t r a g e n f o l g l i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n g e m â l 3 d e r e i n g a n g s g e n a n n t e n B e s i t z v e r h â l t n i s s e .
D e r d e l e g i e r t e V e r w a l t e r n i m m t s o g l e i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
I I . D i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 7 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n :
A l l e A k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e t r a g e n e i n e l a u f e n d e N u m m e r . A m G e s e l l s c h a f t s s i t z w i r d f ü r j e d e N a m e n s p a p i e r g a t t u n g e i n R e g i s t e r g e m â l 3 A r t i k e l 4 6 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s g e f ü h r t . I n h a b e r v o n W e r t p a p i e r e n d ü r f e n d a s i h r e W e r t p a p i e r e b e t r e f f e n d e R e g i s t e r e i n s e h e n . "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e r t , d e n e r s t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 2 5 d e r S t a t u t e n e r s a t z l o s z u s t r e i c h e n u n d d i e W o r t e " i n d e r g l e i c h e n F r i s t " , i m z w e i t e n A b s a t z d i e s e s A r t i k e l s d u r c h d i e W o r t e " w e n i g s t e n s f ü n f T a g e v e r d e r V e r s a r n m i u n g " z u e r s e t z e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 5 1 1 6 7 7 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e : P l P - M A R G R A F F
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H a u p t s t r a s s e 7 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 8 6 2 3 7 3 6 4 9
G e g e n s t a n d V e r l a n g e r n n g d e r V e r w a t t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t s u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 9 . J u n i 2 0 1 5 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e u m w e i t e r e s e c h s J a h r e :
. P I P F r a n z ( d a s M a n d a t w i r d e n t l o h n t )
P I P - G I L M A N M o n i q u e ( d a s M a n d a t w i r d n i c h t e n t l o h n t )
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r r n F r a n z P I P a l s P r â s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t .
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 1 .
F r a n z P I P
d e l e g i e r t e r V e i w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s 1 3 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .