PIRON-INVEST

Société anonyme


Dénomination : PIRON-INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 455.141.816

Publication

22/04/2014
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h £Q1Et ). Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Dénomination : PIRON INVEST

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4606 SAINT-ANDRE, Chenestre 49

N° d'entreprise : 0455141816

Objet de l'acte : Augmentation de capital

Aux termes d'un acte avenu par devant Maître Olivier BONNENFANT, notaire de résidence à Warsage,

commune de Dalhem, en date du 20/03/2014, enregistré à Visé le 26/03/2014, registre 5, volume 215, folio 59,

case 13, il est extrait ceci:

e.XPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que

f La présente assemblée a pour ordre du jour :

10 Augmentation de capital dans le cadre de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, à

concurrence de sept cent vingt mille euros (720.000 ¬ ), pour le porter de cent vingt-cinq mille euros (125.000 ¬ )

à huit cent quarante-cinq mille euros (845.000 ¬ )

par la création de 100 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, numérotées de 101 à 200, du

même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de

la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement

libérées à la souscription. Elles seront réparties entre les souscripteurs en proportion des actions déjà détenues

par chacun.

2° Souscription et libération des actions nouvelles.

3° Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

4° Modification du siège social

5° Pouvoirs à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

f Toutes les actions étant nominatives et tous les actionnaires étant présents, l'assemblée générale décide

qu'il n'est pas nécessaire de justifier l'envoi des convocations

Il existe actuellement 100 actions.

Il résulte de la liste des présences que toutes les actions sont représentées. En outre, tous, les

administrateurs sont présents.

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer

valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

w Pour être admises, les propositions reprises aux points 1°, 3° et 4° à l'ordre du jour doivent réunir les trois

quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote ; les autres propositions doivent réunir la simple majorité

des voix.

Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît

Valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions

suivantes

Première résolution

Augmentation de capital

L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation de capital dans le cadre de la disposition

transitoire de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus, introduite par la loi-programme du 28 juin 2013,

à concurrence de sept cent vingt mille euros (720.000 ¬ ), pour le porter de cent vingt-cinq mille euros (125.000

¬ ) à huit cent quarante-cinq mille euros (845.000 ¬ ) par la création de 100 actions nouvelles, sans mention de

valeur nominale, numérotées de 101 à 200, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les

actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement

libérées à la souscription, Elles seront réparties entre fes souscripteurs en proportion des actions déjà détenues

par chacun,

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

t.- Réservé

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Souscription et libération

Les comparants déclarent ensuite souscrire la totalité des 100 actions nouvelles en espèces, soit pour un

montant total de sept cent vingt mille euro (720.000 ¬ ), au prorata des droits de chacun.

Les souscripteurs déclarent, et tous fes membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des actions

ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte n° 13E13

7320 3238 7139 ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC, de sorte que la société a dès à présent

de ce chef à sa disposition une somme de sept cent vingt mille euros (720.000 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 20/03/2014 a été remise au notaire soussigné.

Les associés déclarent que le montant de sept cent vingt mille euros (720.000 ¬ ) provient d'une distribution

de réserves taxées et distribuables de la société approuvées par une assemblée générale antérieure au 31

mars 2013 (en l'occurrence les comptes annuels clôturés au 31/12/2011), aux associés sous forme de

dividende intercalaire dans le cadre de la disposition transitoire de l'article 537 du Code des Impôts sur les

Revenus, introduite par la loi-programme du 28 juin 2013.

Ces réserves taxées peuvent en effet être distribuées comme dividendes avec application d'un taux réduit

du précompte mobilier à 10%, à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement

incorporé dans le capital social et que cette incorporation ait lieu avant le 31 mars 2014.

Une assemblée générale extraordinaire du 30/12/2013 a décidé de l'attribution d'un dividende de huit cent

mille euros (800.000 ¬ ), lequel est donc apporté ce jour sous déduction du précompte mobilier de 10%.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Troisième résolution

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Les administrateurs et les actionnaires requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital

est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à huit cent quarante-cinq mille euros (845.000 ¬ ) et est désormais représenté par 200

actions,

L'article 5 des statuts s'écrira désormais comme suit :

« Le capital social est fixé à huit cent quarante-cinq mille euros (845.000 ¬ ). ll est représenté par deux cents

(200) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune 11200ème de l'avoir social. Lors de la

constitution, le capital était fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euro septante-six cent (123.946,76

¬ ) représenté par cent actions, libérées à concurrence de soixante et un mille neuf cent septante-trois euro

trente-huit cent (61.973,38 ¬ ) lors de la constitution. Par acte du 14 mars 2006, le capital a été porté à cent

vingt-cinq mille euros (125.000 ¬ ) sans création d'actions. Par acte du 20 mars 2014, le capital a été porté à huit

cent quarante-cinq mille euros (845.000 ¬ ) »,

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Modification du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à 4606 SAINT-ANDRE, Chenestre 49.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme,

(S) Maître Olivier BONNENFANT, notaire à Warsage.

Suit la clôture de l'acte, on omet.

22/08/2014 : LG192838
07/08/2013 : LG192838
25/07/2012 : LG192838
13/07/2012 : LG192838
31/08/2011 : LG192838
07/09/2010 : LG192838
31/08/2009 : LG192838
05/08/2008 : LG192838
05/09/2006 : LG192838
12/04/2006 : LG192838
28/07/2005 : LG192838
07/04/2005 : LG192838
30/07/2004 : LG192838
31/07/2003 : LG192838
15/01/2003 : LG192838
10/03/2001 : LG192838
10/03/2001 : LG192838
23/05/1995 : LGA16342
05/09/2016 : LG192838

Coordonnées
PIRON-INVEST

Adresse
CHENESTRE 49 4606 SAINT-ANDRE

Code postal : 4606
Localité : Saint-André
Commune : DALHEM
Province : Liège
Région : Région wallonne