08/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 8 2 1 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k a t t e s t : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I s t a s , v o o r t g a a n d e o p h e t b a n k a t t e s t v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1 , b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r a f g a a n d e l i j k d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e r g e l e g d w e r d b i j d e C B C B a n k . E l k v a n d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n i s v o l g e s t o r t g e w o r d e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e o p r i c h t e r s m o e t e n d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t e n , t e w e t e n : N O E N A T U R E t e n b e l o p e v a n 1 0 9 . 4 8 5 , 0 0 e u r o , d e h e e r B e r n a r d L U C A S t e n b e l o p e v a n 2 2 . 5 4 5 , 0 0 e u r o e n d e h e e r P i e r r e - H a d i S A A D t e n b e l o p e v a n 2 . 9 7 0 , 0 0 e u r o .
D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : - i n v o e r e n u i t v o e r i n d e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ; - g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n g e z o n d h e i d s p r o d u c t e n e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n ; - r e c h t s t r e e k s e v e r k o o p a a n p a r t i c u l i e r e n v a n g e z o n d h e i d s p r o d u c t e n e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n . M e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e n c o m m e r c i e e l , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o e l o f m e t e l k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , o f v a n a a r d o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n s t a a n v o o r h e t b e s t u u r o f v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d e e l n a m e e n a l l e l e n i g e n t o e s t a a n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r w e l k e v o r m e n v o o r w e l k e d u u r h e t o o k w e z e . Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e i s , o f g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t , o f v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n n i e t b e p e r k e n d .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N E T N A T U R E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , M e z e n l a a n 1 1 .
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e l f v o o r n o t a r i s J a c q u e s I S T A S , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O p r i c h t e r s : 1 ) D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o é N a t u r e , g e v e s t i g d t e 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s E p i c é a s ( N ) 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L u i k o n d e r n u m m e r 8 3 7 . 9 0 6 . 5 8 6 . 2 ) D e h e e r L U C A S B e r n a r d J e a n G a b r i ë l l e ( R R N 5 2 . 1 1 . 1 1 . - 2 4 7 . 1 0 ) , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p e l f n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D Y C K C h a n t a l M a r i e N e l l y T h é o d o r e G h i s l a i n e , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , M e z e n l a a n 1 1 . 3 ) D e h e e r S A A D P i e r r e - H a d i ( R R N 8 3 0 1 0 7 . 3 9 3 . 8 0 ) , g e b o r e n t e L u i k o p z e v e n j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s E p i c é a s ( N ) 2 1 .
R e c h t s v o r m n a a m : o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m P l a n e t N a t u r e . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n , M e z e n l a a n 1 1 .
K a p i t a a l I n s c h r i j v i n g : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . - d o o r d e v e n n o o t s c h a p N O É N A T U R E , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 8 . 9 7 0 , 0 0 ) , h e t z i j a c h t h o n d e r d e n e l f a a n d e l e n : h e t z i j :
2 . - d o o r d e h e e r B e r n a r d L u c a s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 5 . 0 9 0 , 0 0 ) , h e t z i j h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g a a n d e l e n
3 . - d o o r d e h e e r P i e r r e - H a d i S A A D , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 4 0 , 0 0 ) , h e t z i j t w e e ë n t w i n t i g a a n d e l e n :
0 8 3 8 3 5 3 4 7 9
8 1 1
1 6 7
2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e s t u u r : d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w e l k e s a m e n o p t r e d e n , - h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l é é n o p t r e d e n d . Z i j i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d . E l k e v e r h i n d e r d e a a n d e e l h o u d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e k o p i e , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g . D e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g v a n a f h e t o g e n b l i k v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V e r d e l i n g : V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n g : a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e n o e m i n g e n : w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
1 ) D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o é N a t u r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e r r e - H a d i S A A D , v o o r n o e m d ;
2 ) D e h e e r L U C A S B e r n a r d , v o o r n o e m d ;
3 ) D e h e e r S A A D P i e r r e - H a d i , v o o r n o e m d ;
4 ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J L M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G . g e v e s t i g d t e 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d u B o i s I m p é r i a l R o g n a c ( N 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L u i k o n d e r n u m m e r 8 0 9 . 4 0 8 . 2 8 3 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s L O M B I N , w o n e n d e t e 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c 3 5 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B e r n a r d L U C A S , v o o r n o e m d .
T R A D U C T I O N E N F R A N C A I S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s I s t a s d e r é s i d e n c e à S c h i l d e e n d a t e d u 0 1 a o û t 2 0 1 1 q u u n e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
F o n d a t e u r s : 1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e N O E N A T U R E , é t a b l i e à 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d e s E p i c é a s 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 3 7 . 9 0 6 . 5 8 6 . 2 ) M o n s i e u r L U C A S B e r n a r d J e a n G a b r i ë l l e [ R R N 5 2 . 1 1 . 1 1 - 2 4 7 . 1 0 ] , n é à W e t t e r e n l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 5 2 , é p o u x d e d a m e V A N D Y C K C h a n t a l M a r i e N e l l y T h e o d o r e G h i s l a i n e , d e m e u r a n t à 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , M e z e n l a a n 1 1 . 3 ) M o n s i e u r S A A D P i e r r e - H a d i ( R R N 8 3 0 1 0 7 . 3 9 3 . 8 0 ) , n é à L i è g e l e 0 7 j a n v i e r 1 9 8 3 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d e s E p i c é a s 2 1 .
F o r m e j u r i d i q u e d é n o m i n a t i o n . s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e : « P L A N E T N A T U R E » . S i è g e s o c i a l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , M e z e n l a a n 1 1 .
C a p i t a l s o c i a l : d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e s a c t i o n s d e c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 ° p a r l a s o c i é t é N O E N A T U R E , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e
n e u f c e n t s e p t a n t e e u r o s ( ¬ 2 1 8 . 9 7 0 , 0 0 ) , s o i t h u i t c e n t o n z e a c t i o n s : 8 1 1
2 ° p a r m o n s i e u r B e r n a r d L U C A S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e c i n q m i l l e
n o n a n t e e u r o s ( ¬ 4 5 . 0 9 0 , 0 0 ) , s o i t c e n t s o i x a n t e s e p t a c t i o n s 1 6 7
3 ° p a r m o n s i e u r P i e r r e - H a d i S A A D , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 5 . 9 4 0 , 0 0 ) , s o i t v i n g t d e u x a c t i o n s 2 2
A t t e s t a t i o n d e b a n q u e : l e n o t a i r e I s t a s s o u s s i g n é , s e b a s a n t s u r l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , c e r t i f i e q u u n m o n t a n t d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s a , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , é t é d é p o s é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C . C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o n d a t e u r s d o i v e n t l i b é r e r l e s a c t i o n s , s a v o i r : N O E N A T U R E à c o n c u r r e n c e d e 1 0 9 . 4 8 5 , 0 0 e u r o s , m o n s i e u r B e r n a r d L U C A S , à c o n c u r r e n c e d e 2 2 . 5 4 5 , 0 0 e u r o s e t m o n s i e u r P i e r r e - H a d i S A A D à c o n c u r r e n c e d e 2 . 9 7 0 , 0 0 e u r o s .
O b j e t : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d e : - i m p o r t - e x p o r t a u s e n s l a r g e d u t e r m e ; - c o m m e r c e d é t a i l e t d e g r o s d e p r o d u i t s d e s a n t é e t c o s m é t i q u e s ; - v e n t e d i r e c t e a u x p a r t i c u l i e r s d e p r o d u i t s d e s a n t é e t c o s m é t i q u e s . P l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e l l e s s o i e n t , j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s u s - i n d i q u é o u à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e b u t p o u r s u i v i p a r l a s o c i é t é , s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D u r é e : i l l i m i t é e .
A d m i n i s t r a t i o n : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , - s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , - s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u i é r e r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
R é p a r t i t i o n : s u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L i q u i d a t i o n : t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
A d m i n i s t r a t e u r s : o n t é t é n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d u 0 1 a o û t 2 0 1 1 :
1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e N O E N A T U R E , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - H a d i S A A D , p r é n o m m é ;
2 ) m o n s i e u r L U C A S B e r n a r d , p r é n o m m é ;
3 ) m o n s i e u r S A A D P i e r r e - H a d i ;
4 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J L M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G , é t a b l i e à 4 1 2 1 N e u p r é ,
a v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o 8 0 9 . 4 0 8 . 2 8 3 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : m o n s i e u r B e r n a r d L U C A S , p r é n o m m é .
( G e t e k e n d ) B e r n a r d L u c a s J a c q u e s I s t a s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g