28/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 08.08.2013 13410-0030-016
08/11/2012
ÿþ1 . 1 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 8 2 . 7 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L A R I S e p s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 8 0 0 E n s i v a l , G r a n d ' V i l l e , 4 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - p o u v o i r s
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O L A R I S e p s » r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e v i n g t -
t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R E V O C A T I O N D E M I S S 1 O N D E M O N S I E U R M A R C L O G N A R D D E S O N P O S T E D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l a m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r L O G N A R D M a r c à d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e ;
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , g é r a n t d e l a S P R L C i v i l e « H A U L T , B E R T R A N D & C ° » , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , P r e m i è r e A v e n u e , 1 1 5 à H e r s t a l , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N
N o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O L A R I S e p s » , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « B E O S O L A R » à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O L A R I S e p s » p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t a p p o r t é e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à v o t r e s o c i é t é .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
n ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s , e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ° I a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 ° l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n e t l ' a t t r i b u t i o n à l a s o c i é t é a p p o r t e u s e d e 1 . 6 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O L A R I S e p s » , p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c u n e v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
H e r s t a l , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2
S P R L « H A U L T , N I C O L E T & C ° ,
R é m i s e u r s s t e n t r e p É s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a r m e "
I I I I I I i I I l i i i I I I I I I I I u h I
" i a i e z i s s *
R é
M c b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' 3 é p n q Q a u G r e f f e d u
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t é e p a r J e a n N I C O L E T ,
g é r a n t »
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
1 . 1 D é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 E U R ) , p o u r i e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a s o u s c r i p t i o n d e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t J o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
E n c o n s é q u e n c e , m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t é m i s e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , à l a s o c i é t é « B E O S O L A R » s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e m p e r h a r d t , O p d e r H a a r t , 4 , n u m é r o d e r e g i s t r e d e c o m m e r c e B 1 5 7 5 3 2 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s , p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r N o ë l P I R O T T E d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u m é m o r i a l C l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , r é f é r e n c e s 2 0 1 2 0 9 9 0 7 9 / 2 0 .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , q u i a c c e p t e , l e s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S D E C I S I O N S Q U I P R E C E D E N T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r .
C e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 5 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s u n c i n q u i è m e , l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t e t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T 1 O N S Q U I P R E C E D E N T , L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P I R O T T E N o ë l , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r P I R O T T E N o ë l d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e s e r
a u
M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.07.2012 12315-0379-016
07/03/2012
ÿþM O D W O R D t t , t
V o e t B
I I I I I 1 L 1 1 1 1 1 I l I I I I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I
" i a o s i s a s "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 2 B e a u f a y s ( C h a u d f o n t a i n e ) , r u e d e s F o u g è r e s , 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O L A R I S e p s » r e ç u p a r M a î t r e P a u l S C A V E E , n o t a i r e à X h o r i s , s u b s t i t u a n t s o n : c o n f r è r e , M a i t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x . m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 6 / 8 7 , f o l i o 4 1 , c a s e 1 6 d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e
d e s s o c i é t é s d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u :
t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
B ) P e r t e s c u m u l é e s ( a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) "
L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e f a i t a p p a r a î t r e ' u n e p e r t e r e p o r t é e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s e t d e u x c e n t s ( 2 6 6 . 7 4 5 , 0 2 E U R ) a i n s i q u ' u n a c t i f n e t n é g a t i f d e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t d i x - h u i t ' c e n t s ( 1 9 1 . 1 7 3 , 1 8 E U R ) .
L a g é r a n c e a a n a l y s é l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e e x p l i q u e l e s r a i s o n s d e s p e r t e s d e l a , ~ s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r b a s e d u r a p p o r t d u g é r a n t d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t e t s u i t l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l a g é r a n c e .
C ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
« « T o u t e a c t i v i t é l i é e a u x é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s e t a l t e r n a t i v e s a i n s i q u e l e c o m m e r c e e t i n s t a l l a t i o n d e
p r o d u i t s e t s y s t è m e s l i é s a u x a c t i v i t é s s o l a i r e s , l ' é o l i e n , t a b i o m a s s e , l ' h y d r o é l e c t r i c i t é , l e s p o m p e s à c h a l e u r e t
t o u t e a c t i v i t é l i é e d e p r è s o u d e l o i n a u x é c o n o m i e s d ' é n e r g i e g r â c e à d e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e ,
- l a v e n t e e t l e c o m m e r c e d e l ' é l e c t r i c i t é p r o d u i t e g r â c e à d e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e ,
- l e s é t u d e s e t l e c o n s e i l d a n s d e s p r o j e t s l i é s à l a p r o d u c t i o n d ' é l e c t r i c i t é p a r d e s s o u r c e s d ' é n e r g i e
r e n o u v e l a b l e »
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r t o u s t r a v a u x e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- a u s e c t e u r d e l ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , n o t a m m e n t , s a n s ê t r e l i m i t a t i f , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d ' é c l a i r a g e , ; f o r c e m o t r i c e , t é l é p h o n i e , c h a u f f a g e é l e c t r i q u e , a l a r m e , d é t e c t i o n d ' i n c e n d i e e t d e v o l a i n s i q u e l ' a g e n c e m e n t d e : c o m m e r c e s ;
- à l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e p l a c e m e n t d e s a n i t a i r e s , t o i t u r e s , c h a u f f a g e e t t o u t e s a c t i v i t é s : q u e l c o n q u e s a y a n t t r a i t à l ' é n e r g i e s o l a i r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é l i é e a u x é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s e t a l t e r n a t i v e s a i n s i q u e l e ; c o m m e r c e e t i n s t a l l a t i o n d e p r o d u i t s e t s y s t è m e s l i é s a u x a c t i v i t é s s o l a i r e s , l ' é o l i e n , l a b i o m a s s e , ' l ' h y d r o é l e c t r i c i t é , l e s p o m p e s à c h a l e u r e t t o u t e a c t i v i t é l i é e d e p r è s o u d e l o i n a u x é c o n o m i e s d ' é n e r g i e g r â c e à , d e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e ,
- l a v e n t e e t l e c o m m e r c e d e l ' é l e c t r i c i t é p r o d u i t e g r â c e à d e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 8 2 . 7 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L A R I S e p s
a u
M o n i t e u r b e l g e
l
V o l e t B - S u i t e
- l e s é t u d e s e t l e c o n s e i l d a n s d e s p r o j e t s l i é s à l a p r o d u c t i o n d ' é l e c t r i c i t é p a r d e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , n o t a m m e n t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u " s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e ; r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u é t a n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , f a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t m o n s i e u r N o ë l P I R O T T E , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e d o n c l e g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e g é r a n t , p a r d é c i s i o n d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 4 0 5 2 B e a u f a y s ( C h a u d f o n t a i n e ) ,
r u e d e s F o u g è r e s , 9 A a 4 8 0 0 E n s i v a l , r u e g r a n d ' V i l l e , 4 7 A .
"
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
- d é c i s i o n d u g é r a n t d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.06.2011 11224-0216-016
12/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
1 1 1 1 t I R O M I R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 6 8 2 7 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L A R I S e p s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D U P A R C , 3 2 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M i m é a y A F @ Í ( @ é U
T r i t i f f i ! i $ I : @ @ t t i M R U D é V 1 R V i I : R 9
3 1 M A R S 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L O G N A R D M a r c , N N : 6 7 , 0 4 . 2 8 - 0 5 9 . 5 1 , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , R u e d e s F o u g è r e s , 9 A , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
D a t e d ' e f f e t : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s F o u g è r e s , 9 A
4 0 5 2 B E A U F A Y S
D a t e d ' e f f e t : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d ' A G E d u 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1
M o n s i e u r L O G N A R D M a r c
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 29.09.2010 10559-0352-016
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 01.07.2009 09371-0370-018
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 30.08.2008 08691-0230-017
05/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)