12/08/2013
ÿþ M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
" 1 3 1 2 6 2 9 4 *
~ e r e g t b e . e r K a n i é
d e s H a n d e l s
g e ~ t s E U P E N
0 - 0 8 - 2 0 1 3
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d e r G r e , ; î i a G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 5 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - S P R L P O L T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N H i s s e l s g a s s e , 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 3 , f o l i o 4 3 , c a s e 1 4 , r e ç u 5 0 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . F . M O C K E L » , i l r e s s o r t q u e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M L E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e E u r o : ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x ; c e n t s E u r o ( 2 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) m o y e n n a n t c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t ( 2 4 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r M i c h e l L A P L A N C H E à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e E u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
P o u r l e s u r p l u s , a p r è s q u e M o n s i e u r M i c h e l L A P L A N C H E a i t r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l : à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o n t i n t e r v e n u s a u x p r é s e n t e s :
- M a d a m e J O O S T E N M a r i e C h r i s t i a n e E t i e n n e , n é e à V e r v i e r s , l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 8 1 , N N 8 1 1 1 2 9 - 0 2 4 - 1 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r M i c h e l L A P L A N C H E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 0 0 E u p e n , H i s s e l s g a s s e , 7 e t
- M o n s i e u r J O O S T E N P i e t G u y , n é à E u p e n , l e 8 f é v r i e r 1 9 8 5 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à E u p e n , F i s c h g a s s e , 3 , N N 8 5 0 2 0 8 - 1 9 3 - 0 8 , l e q u e l e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r i e J O O S T E N e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e s q u e l s n o u s o n t d é c l a r é s :
- a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e t o u t c e q u i p r é c è d e
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t
o M a d a m e M a r i e J O O S T E N , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s o i t l a s o m m e d e , s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
o M o n s i e u r P i e t J O O S T E N , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s o i t l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r ` M i c h e l L A P L A N C H E e t p a r M o n s i e u r P i e t J O O S T E N , l e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r M a d a m e M a r i e J O O S T E N s o n t s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t E u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t t r e n t e p o u r c e n t .
L a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a v a n t c e j o u r a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 1 9 9 3 6 - 0 7 d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B E L G I Q U E à E u p e n a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e m i s e p a r l e s a s s o c i é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C h a c u n d e s c o m p a r a n t s r e c o n n a î t q u e l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e c a p i t a l i n i t i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o e s t e n o u t r e , à c e j o u r , t o t a l e m e n t L i b é r é .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o ( 2 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e l a d e u x - m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e p a r t i e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t a c c o m p a g n é d ' u n e s i t u a t i o n ' c o m p t a b l e a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t ; d e r e m p l a c e r l e t e x t e _ d u _ p r e m i e r p a r a g r a p h e d e [ ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e :
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u t s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e e t d e t o u t l e p a t r i m o i n e d a n s l e q u e l e l l e d é t i e n t o u d é t i e n d r a i t u n d r o i t r é e l i m m o b i l i e r d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s o i t o u d o n t e l l e d e v i e n d r a i t l o c a t a i r e . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r ( e n u n o u p l u s i e u r s l o t s ) , d i v i s e r , l o t i r , f a i r e b â t i r , r é n o v e r , t r a n s f o r m e r , p r e n d r e e t d o n n e r â b a i l t o u s s e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , o b l i g a t a i r e s o u n o n , é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s ;
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e t d e s e r v i c e s a u x s o c i é t é s ,
- t o u t e a c t i v i t é d e m a n a g e m e n t , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f , l e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e .
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e t o u t e s n a t u r e s , e t e n p a r t i c u l i e r l e s o u t i e n , l e c o n s e i l , l a p l a n i f i c a t i o n e t
l a p u b l i c i t é p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n
p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e 4 7 0 0 E u p e n , H i s s e l s g a s s e , 7 à
4 8 3 7 B a e l e n , r u e H u b e r t B r a u n , 3 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t à 4 8 3 7 B a e l e n , r u e H u b e r t B r a u n 3 2 . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a
p r o c u r a t i o n .
~
À t R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013
ÿþ N A D W O R D 1 1 . 1
' t i P _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e o o l n i i z o > ' o o
d e M a r e h e " e i i " 3 a m e n n e , l e - f 9 i 0 Ê 1 1 - 3
L e i r e f f t e r '
G r e f f e
1 1 1 1 , 1 i 1 j 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e d u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 5 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L T E C H
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B r u 1 , 6 6 7 0 M E R L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r e s o r t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , q u i s ' e s t t e n u e l e 1 1 . 0 6 . 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é f a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
" 1 a d é m i s s i o n d e
M a d a m e E l i s a b e t h L a n g g e m e i j e r , d e m e u r a n t à 9 9 0 5 T r o i s v i e r g e s , G r a n d R u e 9 5 ,
M o n s i e u r W i h e l m u s C o r n e l e s e , d e m e u r a n t à 9 9 0 5 T r o i s v i e r g e s , G r a n d R u e 9 5 ,
M a d a m e D o r o t h é H a n n a P a t r i c i a C o m e l e s e , d e m e u r a n t à 6 6 7 0 L i m e r l é , r u e d u B r u 1 ,
c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é « P o l t e c h S P R L » , D é c h a r g e l e u r s s e r a d o n n é e a v e c l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e .
" I a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l L a p l a n c h e , d e m e u r a n t à 4 7 0 0 E u p e n , H i s s e l s g a s s e 7 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é « P o l t e c h S P R L » , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M o n s i e u r L a p l a n c h e a c c e p t e " s o n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
" L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e l a r u e d u B r u 1 à 6 6 7 0 L i m e r l é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : H i s s e l g a s s e , 7 à 4 7 0 0 E U P E N .
M i c h e l L a p l a n c h e
g é r a n t
B i j I a g e n I I I h i t i l e s c h S t a a t s b l a d - 2 5 7 6 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e