POLTECH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POLTECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.661.508

Publication

12/08/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0870.661.508

Dénomination

(en entier) - SPRL POLTECH

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4700 EUPEN  Hisselsgasse, 7

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

D'un acte reçu par le notaire associé Antoine RIJCKAERT à Eupen, le 22 juillet 2013, et portant la mention suivante « enregistré à Eupen, deux rôles, sans renvoi, le 26 juin 2013, volume 203, folio 43, case 14, reçu 50,00 ¬ , l'inspecteur principal a. i. A.F. MOCKEL », il ressort que ['assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREMLERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quarante mille Euro: (240.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cent Euro (18.600,00 ¬ ) à deux cent cinquante-huit mille six; cents Euro (258.600,00 ¬ ) moyennant création de deux mille quatre cent (2400) nouvelles parts sociales, qui participeront au bénéfice de la société à dater du premier juillet 2013.

Cette augmentation de capital est souscrite par Monsieur Michel LAPLANCHE à concurrence de neuf cent parts sociales, soit la somme de nonante mille Euro (90.000,00 ¬ ).

Pour le surplus, après que Monsieur Michel LAPLANCHE ait renoncé à son droit de souscription préférentiel: à la présente augmentation de capital, sont intervenus aux présentes :

- Madame JOOSTEN Marie Christiane Etienne, née à Verviers, le 29 novembre 1981, NN 811129-024-11, épouse de Monsieur Michel LAPLANCHE, demeurant et domiciliée à 4900 Eupen, Hisselsgasse, 7 et

- Monsieur JOOSTEN Piet Guy, né à Eupen, le 8 février 1985, demeurant et domicilié à Eupen, Fischgasse, 3, NN 850208-193-08, lequel est ici représenté par Madame Marie JOOSTEN en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

Lesquels nous ont déclarés :

- avoir pris connaissance des statuts de la société et de tout ce qui précède

- vouloir souscrire à la présente augmentation de capital comme suit

o Madame Marie JOOSTEN, à concurrence de sept cent cinquante parts sociales (750), soit la somme de, septante-cinq mille Euro (75.000,00 ¬ )

o Monsieur Piet JOOSTEN, à concurrence de sept cent cinquante parts sociales (750), soit la somme de septante-cinq mille Euro (75.000,00 ¬ )

L'augmentation de capital est entièrement souscrite en ce qui concerne les parts souscrites par Monsieur` Michel LAPLANCHE et par Monsieur Piet JOOSTEN, les parts souscrites par Madame Marie JOOSTEN sont souscrites à concurrence d'un montant de vingt-deux mille cinq cent Euro (22.500,00 ¬ ), soit trente pour cent.

La somme de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (187.500,00 ¬ ) a été libérée par versement en espèces effectué avant ce jour au compte numéro 363-1219936-07 de la société auprès de la banque ING BELGIQUE à Eupen ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise par les associés au notaire soussigné.

Chacun des comparants reconnaît que la somme de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (187.500,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société dès ce jour,

Les associés déclarent en outre que le capital initial de dix-huit mille six cent Euro est en outre, à ce jour, totalement Libéré.

MODIFICATION AUX STATUTS

Cette augmentation de capital réalisée, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, qui sera désormais libellé comme suit :

" Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante-huit mille six cent Euro (258.600,00 ¬ ) divisé en deux mille cinq cent quatre-vingt six parts sociales sans désignation de valeur nominale. Chaque part représente la deux-mille cinq cent quatre-vingt-sixième partie de l'avoir social. »

DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide après avoir entendu le rapport justificatif du gérant accompagné d'une situation' comptable arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois, de modifier l'objet social de la société et; de remplacer le texte_ du_ premier paragraphe de ['article 4 des statuts par le texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ka personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

« La société a pour objet, pour compte propre :

- la gestion et la valorisation, dans le sens le plus large, de tout son patrimoine mobilier et immobilier propre et de tout le patrimoine dans lequel elle détient ou détiendrait un droit réel immobilier de quelque nature qu'il soit ou dont elle deviendrait locataire. Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, aliéner, échanger (en un ou plusieurs lots), diviser, lotir, faire bâtir, rénover, transformer, prendre et donner â bail tous ses biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, obligataires ou non, émettre des certificats fonciers, cette liste n'étant pas limitative.

- la prise de participation dans d'autres sociétés et la gestion et l'administration de sociétés ;

- toute activité de consultance et de services aux sociétés,

- toute activité de management, toutes prestations de service administratif, le conseil et la consultance.

- toutes prestations de services, de toutes natures, et en particulier le soutien, le conseil, la planification et

la publicité pour d'autres sociétés et entreprises ;

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en

partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. »

TROISIEME RESOLUTION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer à dater de ce jour le siège de la société de 4700 Eupen, Hisselsgasse, 7 à

4837 Baelen, rue Hubert Braun, 32.

En conséquence, le texte du premier paragraphe de l'article 3 des statuts est modifié comme suit :

« Le siège de la société est à 4837 Baelen, rue Hubert Braun 32. ».

Pour extrait analytique conforme

Antoine RIJCKAERT, Notaire associé

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale et la

procuration.

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Àt Reserve

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2013
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' tiP _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du Tribunal de oolniizo>'oo

de Marehe" eii" 3amenne, le -f 9 i0 Ê11-3

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Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne du des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



N° d'entreprise : 0870.661.508

Dénomination

(en entier) : POLTECH

(en abrégé)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bru 1, 6670 MERLE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démission - nomination

Il resort du rapport de l'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le 11.06.2013 au siège social de la société, la décision suivante:

L'assemblée a pris à l'unanimité fa résolution suivante :

" 1a démission de

Madame Elisabeth Langgemeijer, demeurant à 9905 Troisvierges, Grand Rue 95,

Monsieur Wihelmus Cornelese, demeurant à 9905 Troisvierges, Grand Rue 95,

Madame Dorothé Hanna Patricia Comelese, demeurant à 6670 Limerlé, rue du Bru 1,

comme gérants de la société « Poltech SPRL », Décharge leurs sera donnée avec la prochaine assemblée

générale ordinaire.

" Ia nomination de Monsieur Michel Laplanche, demeurant à 4700 Eupen, Hisselsgasse 7, comme gérant de la société «Poltech SPRL», pour une durée de 6 ans.

Monsieur Laplanche accepte" son mandat qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019.

" Le siège social de la société est transféré de la rue du Bru 1 à 6670 Limerlé à l'adresse suivante : Hisselgasse, 7 à 4700 EUPEN.

Michel Laplanche

gérant

BijIagen III hitilesch Staatsblad - 25766/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 12.06.2013 13175-0075-013
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.08.2012 12388-0487-010
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 14.06.2011 11163-0027-010
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 16.06.2010 10180-0508-010
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 28.07.2009 09483-0298-010
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 04.08.2008 08548-0071-009
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 21.06.2007 07256-0109-008
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 17.04.2007 07120-0279-010
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 07.08.2015 15401-0016-011

Coordonnées
POLTECH

Adresse
RUE HUBERT BRAUN 32 4837 BAELEN(LIEGE)

Code postal : 4837
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Commune : BAELEN
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Région : Région wallonne