; r d C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 M A R S 2 0 1 4
H I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 4 6 9 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y C O P I E S
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L o u v r e x 6 7 b à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 7 8 6 2 2 2
O b l a t d e l ' a c t e D é m i s s i o n g é r a n t
P O L Y - C O P I E S .
R u e l o u v r e x , 6 7 b
4 0 0 0 L i è g e
B C E T V A 0 8 7 0 7 8 6 2 2 2
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s M o n s i e u r M A R I O T T I A x e l
M o n s i e u r M A R I O T T I A l b e r t a
M o n s i e u r H O L Z E N H A U E R J e a n - M a r c e l
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M A R I O T T I A x e l , c o - g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e a u s i è g e s o c i a l s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A x e l M a r i o t t i .
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é e f f e c t u é e s s u i v a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s , a i n s i q u e l ' é t a b l i t l a l i s t e d e s
p r é s e n c e s c i - j o i n t e .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n g é r a n t
M o n s i e u r J e a n - M a r c e l H o l z e n h a u e r p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e S a d é m i s s i o n , .
M o n s i e u r A x e l M a r i o t t i , d o m i c i l i é r u e S a l o m o n D e l o y e 9 / 2 à 4 1 0 2 O u g r é e , r e s t e s e u l g é r a n t S o n m a n d a t e s t p r o l o n g é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t d e m e u r e r é m u n é r é .
P o u r s i g n a t u r e
M o n s i e u r M A R I O T T I A x e l M o n s i e u r M A R I O T T I A l b e r t M o n s i e u r H O L Z E N H A U E R J e a n - M a r c e l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i l t a e t r b t r h e r l i e l e a S t u a t a i t a d - r 0 7 / 0 4 1 2 0 1 - 2 r - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - n 1