25/02/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 5 1 . 1
I I U i i N i i i i u 3 0 i i i ~ i i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 3 6 . 6 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E D E R I C C A T O U L R E S T A U R A T I O N
D á p 0 ÿ 6 a u r a o d u T r i b u n a l d a C o m m o r c o g u y , I o
1 3 E E y . 2 0 1 3 r e f i l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s S o e u r s , 1 4 A à 4 5 4 0 A M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : É l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t - t r a n s f e r t d u s i è g e - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F R E D E R I C C A T O U L R E S T A U R A T I O N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 4 0 A m a y , r u e d e s T r o i s S o e u r s 1 4 A . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 9 3 6 . 6 7 7 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r « P o l y p a n e l B e l g i q u e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 2 0 H a r z é r o u t e d e L o r c é 3 7 a v e c e f f e t a u 8 n o v e m b r e
2 0 1 2
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e q u a n t à l a m o t i v a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n à
l ' o b j e t s o c i a l ,
C e r a p p o r t , a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e c e j o u r d ' h u i ( s o i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ) s e r a d é p o s é e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s e c o n f o r m e r a u r a p p o r t d e g é r a n c e e t d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s
s u i v a n t e s
« P o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s .
- L a f a b r i c a t i o n d e p a n n e a u x i s o l é s e t l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s d e m a t é r i e l s p o u r l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e .
- L a d i s p e n s e d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s o u e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s d a n s '
l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r !
l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l , f o u r n i r :
t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , ;
d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ; »
e t S u p p r e s s i o n d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L e s a l i n é a s n r 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 d e l ' o b j e t s o c i a l i n i t i a l
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e O r b a n ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 7 2 2 2 9 1 7 0 ) e n q u a l i t é d e g é r a n t e t d e n o m m e r p o u r l e r e m p l a c e r 2 n o u v e a u x g é r a n t s , a v e c e f f e t a u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r D a m i e n K a i s e r ,
- l a S A F A I M M O q u i a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d H a r d e n n e ,
Q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s g é r a n t s o n t p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t r e p r é s e n t e n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r t e n i r c o m p t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t :
A r t i c l e p r e m i e r - f o r m e - d é n o m i n a t i o n , r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e P O L Y P A N E L B E L G I Q U E , »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 2 - s i è g e , r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 2 0 H a r z é r o u t e d e L o r c é 3 7 . »
A r t i c l e 3 O B J E T , r e m p l a c e r p a r
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- l a t e n u e , l a g é r a n c e o u l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t c o m m e r c e à u s a g e d e r e s t a u r a n t , s a l o n d e t h é , c a f é t a r i a s ,
a v e c o u s a n s d é b i t d e b o i s s o n s , l a r e s t a u r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' e x p l o i t a t i o n
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e s é t a b l i s s e m e n t s o u c o m m e r c e s , r e s t a u r a t i o n r a p i d e , g r i l l s , p i z z é r i a s ,
c r ê p e r i e s , s n a c k b a r s ,
- p r é p a r a t i o n , a c h a t , r e p r é s e n t a t i o n , v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u t e d e n r é e , v i n , t o u t e s p é c i a l i t é , p l a n t
' c u i s i n é , o u n o n , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
P o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s .
- L a f a b r i c a t i o n d e p a n n e a u x i s o l é s e t l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s d e m a t é r i e l s p o u r l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e .
- L a d i s p e n s e d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s o u e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l , f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p e u v e n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i t e n d e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t o u e n t r a n t d a n s l a g e s t i o n p r u d e n t e d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t , à t i t r e d e c o m p l é m e n t à s o n o b j e t , p a r t i c i p e r , s ' i n t é r e s s e r e t c o l l a b o r e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , d o n t l ' o b j e t e s t s e m b l a b l e o u c o n n e x e a u s i e n . »
A r t i c l e 1 3 P o u v o i r s :
« E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ( s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t s é p a r é m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a s i g n a t u r e d u t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e r é d a c t i o n m i s e à j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d e g é r a n c e a v e c s i t u a t i o n c o m p t a b l e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e