POLYPANEL BELGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POLYPANEL BELGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.936.677

Publication

25/02/2013
ÿþ~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 51.1

IIU iiNiiiiu30iii~ii

*

i

III

N° d'entreprise : 0880.936.677 Dénomination

(en entier) : FREDERIC CATOUL RESTAURATION

Dáp0ÿ6 au rao du Tribunal da Commorco guy, Io

13 EEy. 2013 refiler

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Trois Soeurs, 14A à 4540 AMAY

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Élargissement de l'objet - transfert du siège - démission-nomination - changement de dénomination

D'un acte reçu par le notaire Philippe LABE, Notaire à Liège, en date du onze février deux mil treize, il résulte que s'est tenue, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée FREDERIC CATOUL RESTAURATION, ayant son siège social à 4540 Amay, rue des Trois Soeurs 14A. Numéro d'entreprise 0880.936.677.

L'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société et de la remplacer par « Polypanel Belgique».

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social à 4920 Harzé route de Lorcé 37 avec effet au 8 novembre

2012

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée dispense de donner lecture du rapport de la gérance quant à la motivation de la modification à

l'objet social,

Ce rapport, avec situation active et passive à une date ne remontant pas à plus de trois mois à compter de ce jourd' hui (soit le trente et un décembre deux mil douze) sera déposé en original au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

L'assemblée générale décide de se conformer au rapport de gérance et d'élargir l'objet social aux activités

suivantes

« Pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits ou marchandises.

- La fabrication de panneaux isolés et leur commercialisation.

- L'achat et la vente en gros de matériels pour l'industrie alimentaire.

- La dispense des avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs ou en ressources humaines dans'

le sens le plus large du terme, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur!

le plan de l'administration ou des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général, fournir:

toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous forme d'étude, d'organisation, d'expertises,;

d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ; »

et Suppression des activités suivantes :

Les alinéas nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 de l'objet social initial

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'accepter la démission présentée par Monsieur Stéphane Orban (numéro national 74072229170) en qualité de gérant et de nommer pour le remplacer 2 nouveaux gérants, avec effet au 8 novembre 2012 :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

-Monsieur Damien Kaiser,

-la SA FA IMMO qui a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Bernard Hardenne,

Qui acceptent.

Leur mandat sera gratuit sauf décision contraire de l'assemblée.

Les gérants ont pouvoir d'agir séparément et représentent chacun individuellement la société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour tenir compte des décisions qui précèdent :

Article premier-forme-dénomination, remplacer la deuxième phrase par :

« Elle est dénommée POLYPANEL BELGIQUE, »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

" " y

Réservé

au

Moniteur

belge

Article 2- siège, remplacer la première phrase par :

« Le siège social est établi à 4920 Harzé route de Lorcé 37. »

Article 3  OBJET, remplacer par

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation :

-la tenue, la gérance ou l'exploitation de tout commerce à usage de restaurant, salon de thé, cafétarias,

avec ou sans débit de boissons, la restauration sous toutes ses formes et ou toute autre forme d'exploitation

ayant un rapport direct ou indirect avec ces établissements ou commerces, restauration rapide, grills, pizzérias,

crêperies, snack bars,

-préparation, achat, représentation, vente en gros ou en détail de toute denrée, vin, toute spécialité, plant

' cuisiné, ou non, le tout dans le sens le plus large du terme ;

Pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits ou marchandises.

- La fabrication de panneaux isolés et leur commercialisation.

- L'achat et la vente en gros de matériels pour l'industrie alimentaire.

- La dispense des avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs ou en ressources humaines dans le sens le plus large du terme, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration ou des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général, fournir toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous forme d'étude, d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

Elle peut effectuer toutes les opérations directement ou indirectement liées à son objet social ou qui peuvent en faciliter sa réalisation.

La société peut notamment accomplir toutes opérations mobilières, financières et immobilières qui tendent à la réalisation de son objet ou entrant dans la gestion prudente de son propre patrimoine.

Elle peut également, à titre de complément à son objet, participer, s'intéresser et collaborer avec d'autres sociétés professionnelles, dont l'objet est semblable ou connexe au sien. »

Article 13  Pouvoirs :

« En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant séparément ont pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social (sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale) et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Agissant séparément, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations. »

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour la signature du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge

Déposés en même temps : expédition de l'acte, procuration, rapport de gérance avec situation comptable, coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.08.2012, DPT 28.08.2012 12454-0381-012
10/11/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

~~. après dépôt de l'acte au greffe

1

*11169443*

Déposé au gre Tribunal de Comme

du

e de Huy, le

27OC.2011

Le G ier

Gr e

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination :

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Objet de l'acte :

FREDERIC CATOUL RESTAURATION

Société privée à reponsabilité limitée

Rue des Trois Soeurs 14A , à 4540 AMAY

0880.936.677

Nomination/Démission du poste de gérant

Extrait de l' Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2011.

La présente Assemblée Générale a pris la décision suivante:

- La démission de Monsieur CATOUL FREDERIC de son mandat de gérant est acceptée avec effet au 30 septembre 2011. Monsieur ORBAN Samuel reprend le mandat de Monsieur CATOUL Frédéric à titre gratuit et devient seul, gérant de la société avec effet au 30 septembre 2011.

Ce point est approuvé à l'unanimité.

S. ORBAN Gérant

Bijlagenli j ietBëTgisch St átsbI d - I0/1i%2011- Annexes du Moniteur belge

01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.08.2011, DPT 30.08.2011 11461-0039-014
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.08.2010, DPT 31.08.2010 10479-0529-013
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.08.2009, DPT 27.08.2009 09635-0094-014
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 26.08.2008 08659-0215-010
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.10.2015, DPT 16.12.2015 15690-0533-016

Coordonnées
POLYPANEL BELGIQUE

Adresse
ROUTE DE LORCE 37 4920 HARZE

Code postal : 4920
Localité : Harzé
Commune : AYWAILLE
Province : Liège
Région : Région wallonne