07/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D . 0 0 - A a u G r e e
D t ; L U E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 3 0 6 8 8 *
t i l
1
2 Î ' e i W 2 0 : 4
L a G r e f f i o r 0 1 & 7 4 1 6
G r e f f e
B i j l a g e n b i f E e t - W e l i T s C l i S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 5 5 8 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O L I T O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P o n t d u C h ê n e , 1 1 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
I ! r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O L I T O R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , P o n t d u C h ê n e , 1 1 , t e n u e e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t ! a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u n e u f m a i d e u x m i l q u a t o r z e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e e x i s t a n t d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a m a i n t e n a n c e i n d u s t r i e l l e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t s t e c h n i q u e s ;
- l ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l e t d e s r a p p o r t s c o m m e r c i a u x ;
- l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e ;
- l e s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é h a u t e e t b a s s e t e n s i o n , a u t o m a t i o n , c h a u f f a g e c e n t r a l e t s a n i t a i r e , g é n i e c i v i l e t d e
t o u s s y s t è m e s p n e u m a t i q u e s e t h y d r a u l i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t à t o u t m o m e n t s ' a d j o i n d r e t o u t a u t r e g e n r e d e c o m m e r c e o u d ' i n d u s t r i e p r o p r e à m a i n t e n i r
o u à d é v e l o p p e r l ' a c t i v i t é s o c i a l e .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i o n s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r ! a r é a l i s a t i o n e s s e n t i e l l e d e
l a s o c i é t é .
C e t t e d e r n i è r e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d e
t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , o u
c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t ! e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x
a p p r o p r i é e s . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P O L Y r E C H N 1 C S » e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 4 8 0 0 V e r v i e r s , P o n t d u C h ê n e , 1 1 à 4 0 0 0 -
L i è g e , r u e D a r t o i s , n ° 3 0 , e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , d e M a d a m e M a d e l e i n e B O Y E N S , à c o m p t e r d e c e j o u r e t d e M a d a m e Z s u z s a n n a L A N C Z , à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t e s e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E n r e m p l a c e m e n t , i l a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S i d e r c o a t l n t l S . a . r . l . » , p r é n o m m é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 3 2 R o m b a c h ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e s T i l l e u l s , 1 5 . L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s d o n n é s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E t l e g é r a n t d o n n e p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é d e d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 . .
P i e r r e G E R M A Y , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
5 r e - c e t e t e e p p _ p e i m e