ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l u
1 1 , 1 1 1 1 1 E 1 1 1 M
O N I T E U R S
( i 2 - 0 1 - 2 B E L I S C H S T A E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 8 6 6 5 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o m p e s F u n è b r e s L i é g e o i s e s - M a i s o n B o u r g e o i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e H e r v e 5 4 4 - 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e à A n v e r s l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e
M . J e a n M i c h e l B e m e l m a n s , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , R u e d u H o u x 2 6
- G r o u p J . M . B e m e l m a n s S A , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r J e a n M i c h e l B e m e l m a n s , a v e c s o n s i è g e
s o c i a l à R u e d u H o u x 2 6 4 1 0 0 B o n c e l l e s
D e l e u r s m a n d a t s d e g é r a n t
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s D e l a H o l d i n g N . V . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N L 5 6 1 1 L N E i n d h o v e n , O u d e S t a d s g r a c h t 1 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d z o D o e v e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- l a s o c i é t é a n o n y m e D E L A H o l d i n g B e l g i u m d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à 2 0 0 0 A n v e r s , N o o r d e r p l a a t s 5 B o î t e 2 ( T V A B E 0 4 6 4 . 9 1 4 . 7 6 3 R P M A n v e r s ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c k v a n d e r P u t t e n
D E C I D E d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M . E d d y D a m s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s e c l ô t u r a n t i e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
( - )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
A n v e r s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
A v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J a c k v a n d e r P u t t e n ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 1 O A W O R D 1 1 . 1
a u u i i u l u i 5 1 l a
* 1 5 0 6 1 5 '
i
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 8 6 6 5 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
P o m p e s F u n è b r e s L i é g e o i s e s - M a i s o n B o u r g e o i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e H e r v e 5 4 4 - 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ( 0 4 6 4 9 1 4 7 6 3 ) t e n u e à A n v e r s l e 2 5 f é v r i é r 2 0 1 5 , i l e s t d é c i d é q u e :
1 . M o n s i e u r J O R I S H a n s O s k a r E m i e l ( N u m é r o d e R e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 1 0 6 - 3 8 7 . 9 2 ) r e m p l a c e r a à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 5 M o n s i e u r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a v a n d e r P u t t e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V d a n s l e m a n d a t d u g é r a n t ,
S e l o n f e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D E L A H o l d i n g N . V . , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t N é e r l a n d a i s , t e n u e à E i n d h o v e n l e 2 5 f é v r i é r 2 0 1 5 , i l e s t d é c i d é q u e :
1 . M o n s i e u r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a v a n d e r P u t t e n r e m p l a c e r a à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 5 M o n s i e u r E d z o D o e v e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L A H o l d i n g N . V . , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t N é e r l a n d a i s , d a n s l e m a n d a t d u g é r a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
A n v e r s , l e 6 m a r s 2 0 1 5
H a n s O s k a r E m i e l J O R I S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e