04/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 3 5 5 *
D é p o s é
2 8 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 1 8 9 6 0 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O P N P L A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R u e d e s T r o i s E n t i t é s 1 2 B t e A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , q u i s e r a b i e n t ô t e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r C A C C I A T O R E J e a n , n é à V e r v i e r s , l e t r o i s d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e , b e l g e , é p o u x d e M a d a m e T A C H E I s a b e l l e , M a r c e l l e , A l f r e d i n e , A n t o i n e t t e , n é e à V e r v i e r s , l e v i n g t h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f , d o m i c i l i é à 4 8 3 1 L i m b o u r g ( B i l s t a i n ) , N o u v e l l e R o u t e , 1 6 .
N u m é r o n a t i o n a l : 7 0 1 2 0 3 - 0 7 5 - 3 1
M a r i é à V e r v i e r s l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q s a n s a v o i r f a i t d e c o n t r a t d e m a r i a g e e t s a n s e n a v o i r a d o p t é u n p a r l a s u i t e .
2 ) M o n s i e u r P I R O N D a v i d , J e a n n e , J o s e p h , G h i s l a i n , M a r i e , n é à V e r v i e r s , l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , b e l g e , é p o u x d e M a d a m e V I G H I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t ( H e n r i - C h a p e l l e ) , R u e d u V i e u x C h a f f o u r , 5 .
N u m é r o n a t i o n a l : 6 3 0 7 1 4 - 2 0 9 - 6 4
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d r e s s é l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « P O P N P L A Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R u e d e s T r o i s E n t i t é s , 1 2 A , a u c a p i t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a p p o r t s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r C A C C I A T O R E : c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 ¬ ) , - M o n s i e u r P I R O N : q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r q u a r a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 ¬ ) , E n s e m b l e : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s o n t v e r s é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s m o n t a n t s c i - d e s s u s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a g e n c e d e D i s o n , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 6 8 6 3 5 - 1 9 .
L e N o t a i r e a a t t e s t é q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . C h a c u n e d e s M I L L E a c t i o n s a é t é s o u s c r i t e e t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l e s a p p o r t s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u e à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
- L a f a b r i c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l a r é p a r a t i o n , l e m o n t a g e e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , c o u r t a g e , c o m m i s s i o n ) ,
¢' D e t o u s a r t i c l e s , p r o d u i t s , o u m a r c h a n d i s e s s u s c e p t i b l e s d ê t r e v e n d u s d a n s l a g r a n d e d i s t r i b u t i o n .
¢' D o r d i n a t e u r s e t d é q u i p e m e n t s p é r i p h é r i q u e s , d e t é l é v i s i o n , s a t e l l i t e s e t a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s .
¢' D e c o n s o l e s d e j e u x v i d é o , d e j e u x v i d é o , d e t o u t e s s o r t e s d e j o u e t s , d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e C D , D V D e t t o u t a u t r e s u p p o r t .
¢' D a r t i c l e s h y g i é n i q u e s , m é d i c a u x , s a n i t a i r e s , c o s m é t i q u e s , t e x t i l e s e t d e c o n f e c t i o n , t e l s q u e p a r e x e m p l e a r t i c l e s e n p a p i e r , c a r t o n e t l e u r p a c k a g i n g .
¢' D a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , d e l i b r a i r i e , d e c a r t e r i e , d i m p r i m e r i e , d a r t i c l e s d e b u r e a u , d e f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , d a r t i c l e d e m é n a g e , d a r t i c l e s d e c u i s i n e , d e v ê t e m e n t s , d e c h a u s s u r e s , d a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , d a c c e s s o i r e s d e m o d e , d a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n a u s e n s l a r g e , d e m e u b l e s .
- l a c o n c e p t i o n d e l a s t r u c t u r e e t d u c o n t e n u e t l ' é c r i t u r e d u c o d e i n f o r m a t i q u e n é c e s s a i r e à l a c r é a t i o n e t a u l a n c e m e n t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ( y c o m p r i s l e s m i s e s à j o u r e t l e s c o r r e c t i f s ) , d a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s ( y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m p r i s l e s m i s e s à j o u r e t l e s c o r r e c t i f s ) , d e b a s e s d e d o n n é e s e t d e p a g e s w e b a i n s i q u e l ' a d a p t a t i o n d e
l o g i c i e l s .
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s
- l a c o n c e p t i o n e t l a d i f f u s i o n d e p u b l i c i t é s d a n s l e s j o u r n a u x e t l e s p é r i o d i q u e s , à l a r a d i o e t à l a t é l é v i s i o n ,
s u r I n t e r n e t e t d a n s d a u t r e s m é d i a s
- l a c o n c e p t i o n e t l a d i f f u s i o n d e p u b l i c i t é s à l e x t é r i e u r , p a r e x e m p l e s u r d e s p a n n e a u x , s u r d e s v i t r i n e s , d a n s
d e s m a g a s i n s , s u r d e s v o i t u r e s e t d e s a u t o b u s , e t c .
- l a p u b l i c i t é a é r i e n n e
- l a d i s t r i b u t i o n d e p r o s p e c t u s e t d é c h a n t i l l o n s p u b l i c i t a i r e s
- l a c r é a t i o n d e s t a n d s e t d a u t r e s s t r u c t u r e s e t s i t e s d a f f i c h a g e
- l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s d e m a r k e t i n g e t d a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c i t a i r e s d e s t i n é s à a t t i r e r e t f i d é l i s e r l e s
c o n s o m m a t e u r s
- l e m a r k e t i n g d a n s l e s p o i n t s d e v e n t e
- l e p u b l i p o s t a g e
- l e c o n s e i l e n m a r k e t i n g
- l a c o m p o s i t i o n , l a p h o t o c o m p o s i t i o n , l a s a i s i e d e d o n n é e s , y c o m p r i s p a r n u m é r i s a t i o n e t r e c o n n a i s s a n c e
o p t i q u e d e s c a r a c t è r e s , l a m i s e e n f o r m e é l e c t r o n i q u e
- l a p r é p a r a t i o n d e f i c h i e r s d e d o n n é e s p o u r d e s a p p l i c a t i o n s m u l t i m é d i a : i m p r e s s i o n s u r p a p i e r , C D - R O M ,
I n t e r n e t
- l e s s e r v i c e s d e p h o t o g r a v u r e , y c o m p r i s l a p h o t o c o m p o s i t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p l a q u e s p o u r l e s
p r o c é d é s d i m p r e s s i o n t y p o g r a p h i q u e e t o f f s e t
- l a p r é p a r a t i o n d e s c y l i n d r e s : l a g r a v u r e d e c y l i n d r e s p o u r l a r e p r o d u c t i o n d e g r a v u r e s
- l e t r a n s f e r t C T P " c o m p u t e r t o p l a t e " , d e l o r d i n a t e u r à l a p l a q u e " l e t r a n s f e r t d i r e c t d e p l a q u e à p l a q u e "
( é g a l e m e n t p l a q u e s e n p h o t o p o l y m è r e s )
- l a r é a l i s a t i o n d e p l a q u e s e t m a t r i c e s p o u r e s t a m p a g e o u i m p r e s s i o n e n r e l i e f
- L a p r é p a r a t i o n d e :
* t r a v a u x a r t i s t i q u e s d e n a t u r e t e c h n i q u e c o m m e l a p r é p a r a t i o n d e s p i e r r e s l i t h o g r a p h i q u e s e t d e s b l o c s d e
b o i s
* l a p r o d u c t i o n d e s u p p o r t s d e p r é s e n t a t i o n c o m m e l e s t r a n s p a r e n t s p o u r r é t r o p r o j e c t e u r e t d a u t r e s f o r m e s
d e p r é s e n t a t i o n
* - l a c o n c e p t i o n d e p r o d u i t s d i m p r e s s i o n , p a r e x e m p l e d e s c r o q u i s , d e s m o d è l e s , d e s m a q u e t t e s , e t c . . .
* l a c r é a t i o n d e d o c u m e n t s , l a p u b l i c a t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r e t t o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e
r é a l i s a t i o n
* l a p r é p a r a t i o n d e d o n n é e s n u m é r i q u e s , n o t a m m e n t l a m i s e e n v a l e u r , l a s é l e c t i o n , l a l i a i s o n d e d o n n é e s
n u m é r i q u e s
* l a c o n c e p t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r , l a f a b r i c a t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r , l a g é n é r a t i o n d e d o n n é e s p a r
d e s m o y e n s é l e c t r o n i q u e s
* l i m p o s i t i o n n u m é r i q u e
* l a p r o d u c t i o n d e p r o d u i t s d e r e p r o d u c t i o n d a u t r e s a c t i v i t é s g r a p h i q u e s t e l l e s q u e l a g r a v u r e o u
l e s t a m p a g e d e m a t r i c e s , l a c o p i e e n b r a i l l e , l e p o i n ç o n n a g e e t l e p e r f o r a g e , l e g a u f r a g e , l e v e r n i s s a g e e t l e
p e l l i c u l a g e , l a s s e m b l a g e e t l e n c a r t a g e , l e p l i s s a g e
- L é d i t i o n ( y c o m p r i s e n l i g n e ) d e :
* c a t a l o g u e s
* p h o t o s , g r a v u r e s e t c a r t e s p o s t a l e s
* c a r t e s d e v Su x
* c a l e n d r i e r s , h o r a i r e s e t t a b l e a u x d e s e r v i c e
* f o r m u l a i r e s
* a f f i c h e s , r e p r o d u c t i o n s d Su v r e s d a r t
* m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e
* a u t r e m a t é r i e l i m p r i m é
- L a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e p l a c e m e n t , l e m o n t a g e , l e d é p a n n a g e , l a
l o c a t i o n :
¢' d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e , d e f o r c e m o t r i c e , d é c l a i r a g e , d e c h a u f f a g e é l e c t r i q u e , d e t é l é p h o n i e , d a l a r m e , d a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s d e r a d i o , t é l é v i s i o n , h a u t e - f i d é l i t é , é l e c t r o m é n a g e r s . . . ( e n b r e f , t o u s a p p a r e i l s f o n c t i o n n a n t à l é l e c t r i c i t é ) .
¢' d e m a c h i n e s , o u t i l l a g e , m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t d e m a n u t e n t i o n
- L e n t r e p r i s e d é l e c t r i c i t é i n d u s t r i e l l e e t p o u r p a r t i c u l i e r s , l é l e c t r o n i q u e , l é l e c t r o m a g n é t i q u e , l a d o m o t i q u e , a i n s i q u e l a d é t e c t i o n i n c e n d i e , l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s .
- E l l e p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r o u c o n s t r u i r e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m a t é r i e l e t i n s t a l l a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e t o u s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , q u e l q u e n s o i t l o b j e t .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s , t r a n s a c t i o n s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
T o u t a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . T o u t e f o i s , s i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u à c e q u i l a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C / L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
$ s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
$ s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e . D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l )
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . T a n t q u e l a s o c i é t é n ' e s t p a s d a n s l ' o b l i g a t i o n l é g a l e d e c o n f i e r l a s u r v e i l l a n c e à u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , c h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
I l s e r a t e n u , c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h u i t h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l , o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( e t c o m m i s s a i r e s ) , d i s c u t e l e b i l a n , p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n e t a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s ( e t c o m m i s s a i r e é v e n t u e l ) , d é l i b è r e e t v o t e s u r t o u s l e s o b j e t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . L e s c o n v o c a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u p o r t e u r , d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d ' u n c e r t i f i c a t , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a s s e m b l é e .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s l i n f o r m e n t p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l a l i n é a q u i p r é c è d e .
I l e s t p e r m i s a u x a c t i o n n a i r e s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o c u r a t i o n s s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u i l f i x e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ( a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e ) p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d e m ê m e q u e l e s p r o c u r a t i o n s ) r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e d a n s l h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l a u r a i e n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
C e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l a s s e m b l é e n e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d e n t r e r e n s é a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r u n e a u g m e n t a t i o n o u u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n a v e c d a u t r e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , q u e s i l o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t q u e s i p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S i p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l n ' e s t p a s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , i l e n s e r a c o n v o q u é u n e s e c o n d e q u i p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e a n n é e s o c i a l e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s i l e n e x i s t e .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d u b é n é f i c e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l e n f i x e l e m o n t a n t e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n d è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e
V o l e t B - S u i t e
f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l é t r a n g e r , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r l e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t t o u t e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s n o m i n a t i f s , s o n t f a i t e s à l e u r d o m i c i l e c o m m e i n d i q u é d a n s l a c t e d e c o n s t i t u t i o n o u l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e d o m i c i l e , l a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e d o i t c o m m u n i q u e r s o n n o u v e a u d o m i c i l e à l a s o c i é t é p a r é c r i t , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e à s o n a n c i e n d o m i c i l e .
C e t t e d i s p o s i t i o n s a p p l i q u e p a r a n a l o g i e e n c a s d e d é c è s d u n a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e .
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l e s o c i é t é y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . C o m m e n c e m e n t
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l
d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x . S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r C A C C I A T O R E p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r P I R O N p r é n o m m é ,
q u i o n t a c c e p t é . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
I l s d é c i d e n t q u e :
- l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r C A C C I A T O R E s e u l s e r a s u f f i s a n t e p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e ,
- l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r P I R O N s e u l s e r a s u f f i s a n t e p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u t e s
o p é r a t i o n s n e d é p a s s a n t p a s l a s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) .
4 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n y é t a n t p a s t e n u e c o m p t e t e n u
d e s c r i t è r e s l é g a u x .
5 . M a n d a t s p é c i a l
I l e s t c o n f é r é u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C A C C I A T O R E o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i - e l l e , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B . C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u
p r é s i d e n t e t d e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e t d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r
C A C C I A T O R E , q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l .
P i è c e d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d a c t e : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e