30/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
1 1 1 1 1 , 1 _ 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 . 4 3 / 1 { ~
D é n o m i n a t i o n ( ~ a
( e n e n t i e r ) : P O T E N T I E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : , f u e u v a i L ~ . Q J a P p i e 4 . 4 0 , c . t 1 h 0 2 . L i i a d r e s s e c o m p l e t e )
e e 1 ï 7 ; , ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
1 4 o S 3 " i k e
R é M
M o
b
O b j e t s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V A N B E L L I N G E N , N o t a i r e à E r e z é e , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l
r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r L H O S T P i e r r e M a r i e J e a n J a c q u e s , i n g é n i e u r c i v i l , n é à J e m a p p e s , l e v i n g t - s i x f é v r i e r m i l n e u f :
c e n t s o i x a n t e - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 3 0 2 2 6 - 1 4 1 2 8 é p o u x d e M a d a m e M O R E A U .
C h r i s t i n e B e r n a d e t t e J e a n - P a u l M a r i e , d o m i c i l i é s à 4 0 5 3 E m b o u r g - C H A U D F O N T A 1 N E a v e n u e d e s P o m m i e r s ,
2 4 .
E t
2 / M a d a m e M O R E A U C h r i s t i n e B e r n a d e t t e J e a n - P a u l M a r i e , a r c h i t e c t e , n é e à L i è g e l e s i x a v r i l m i l n e u f c e n t .
q u a t r e - v i n g t - d e u x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 2 0 4 0 6 - 0 5 8 5 7 , d o m i c i l i é s à 4 0 5 3 E m b o u r g -
C H A U D F O N T A I N E a v e n u e d e s P o m m i e r s , 2 4 .
O n t c o n s t i t u é u n e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
L a s o c i é e a u r a c o m m e d é n o m i n a t i o n " P O T E N T I E L S " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 E m b o u r g - B e a u f a y s , A v e n u e d e s P o m m i e r s , 2 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é a i l l e u r s d a n s l e r é g i m e l i n g u i s t i q u e f r a n c o p h o n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e :
r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e .
I l p o u r r a ê t r e é t a b l i d e s s u c c u r s a l e s a i l l e u r s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
* L ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s , d o n t n o t a m m e n t " ' i n t é r i m m a n a g e m e n t " ;
* l e C o n s e i l e n e n t r e p r i s e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
* l e d e s s i n i n d u s t r i e l e t d ' a r c h i t e c t u r e ;
* l ' A u d i t é n e r g é t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e d e l ' a c t i v i t é ;
* l a c o o r d i n a t i o n s é c u r i t é d e c h a n t i e r , a v e c t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à c e l l e - c i , n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d e ;
d o s s i e r s d ' i n t e r v e n t i o n s u l t é r i e u r e s ;
* l a c o n s u l t a n c e e n t o u t e m a t i è r e e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t , d ' a r c h i t e c t u r e , ,
d ' i s o l a t i o n e t c , f a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
* l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r ;
* l ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e i n t e r v e n i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é .
E l l e p o u r r a f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u
p o u v a n t e n a m e n e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r i a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t :
d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s c o n s t i t u a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o n t s o u s c r i t e s à l ' i n s t a n t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r L H O S T à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s : 1 8 5
- P a r M a d a m e M O R E A U à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e : 1
4 1 , - . n t i o n n e r s u e r t a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M o n s i e u r P i e r r e L H O S T p r é n o m m é .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n J u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
l l p e u t n o t a m m e n t , l ' é n u m é r a t i o n n ' é t a n t q u ' e x e r n p l a t i v e , f a i r e e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s , a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n t é r e s s a n t l ' o b j e t s o c i a l , a c q u é r i r , v e n d r e , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e m p r u n t e r à c o u r t o u à l o n g t e r m e , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s p r i v i l è g e s e t h y p o t h è q u e s , d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , t r a i t e r , c o m p r o m e t t r e , f a i r e e x é c u t e r t o u t e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s e t j u d i c i a i r e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e s a u t o r i t é s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n g a g e r e t c o n g é d i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n ,
I l a u r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p o u r r a a g i r s e u l e n t o u t e c i r c o n s t a n c e e t d i s p o s e r a s e u l d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e i a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n a s s o c i é e s , p o u r v u q u e c e t t e d é l é g a t i o n s o i t s p é c i a l e e t r é g u l i è r e m e n t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s .
L e g é r a n t p e u t d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s s e f a i r e r e p r é s e n t e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p a r d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
L o r s q u e d a n s u n e o p é r a t i o n d é t e r m i n é e , l e g é r a n t à u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , c e t t e d e r n i è r e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r c e t t e o p é r a t i o n p a r u n a u t r e a s s o c i é d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i s i b l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n d r o n t l ' o r d r e d u j o u r e t s e r o n t f a i t e s p a r l e g é r a n t a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à l ' a v a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c e t t e f o r m a l i t é a u t r e m e n t q u e p a r l a p r o d u c t i o n d u r é c é p i s s é d e d é p ô t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e p a r s i m p l e l e t t r e , s i t o u s l e s a s s o c i é s y c o n s e n t e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t . L ' a s s e m b l é e n e p e u t s t a t u e r q u e s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t r o i s l q u a r t s d e s a s s o c i é s
p r é s e n t s n e c o n s e n t e n t à e n l a i s s e r a j o u t e r d ' a u t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i d e m a i d e c h a q u e a n n é e ; s i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E l l e a u r a l i e u à d i x - h u i t h e u r e s ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e v o i x .
L ' a s s o c i é p o s s é d a n t p l u s i e u r s p a r t s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l e à c e l u i d e s e s p a r t s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t i l s e r a p r é l e v é u n / v i n g t i è m e a u m o i n s q u i s e r a a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d u b é n é f i c e n e t s e r a l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e ! a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a
R 4 . s e r t é V o l e t B - S u i t e
a u " l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e a s s o c i é s r i f l e
M o n i t e u r n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . .
D é p o s é s a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t :
s e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e