02/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 8 8 . 8 9 3
,
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z + , ; 1 ' d e s H a n d e i s g s r i c h i s F U P E N
1 8 - 1 2 - 2 0 1 3
1 E i 1 r e e
~ I p r r r p u i E T r
1 1 1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O T H A N E S T H E S I O L O G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R o t h f e l d , 1 0
4 7 0 1 E u p e n ( K e t t e n i s )
: ; O b j e t d e l ' a c t e : " S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e ! , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O T H A N E S T H E S I O L O G Y » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C O N F I R M A T I O N T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
"
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r " B e l g e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 5 1 5 6 4 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à ' . 4 7 2 0 L a C a l a m i n e , r u e d e M o r e s n e t , 6 0 , a v e c e f f e t a u 2 0 s e p t e m b r e . L e s s t a t u t s n ' a v a i e n t p a s é t é m o d i f i é s ' . : ! s u i t e à c e t r a n s f e r t .
E n s u i t e , p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 9 2 4 9 7 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e é t é t r a n s f é r é ' é à 4 7 0 1 K e t t e n i s ( E u p e n ) , R o t h f e l d , 1 0 , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t . L e s s t a t u t s n ' a v a i e n t p a s é t é m o d i f i é s n o n p l u s s u i t e à c e t r a n s f e r t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e c e s t r a n s f e r t s d u s i è g e s o c i a l e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e S a i n t B e r n a r d , 1 1 . » p a r l e s m o t s « 4 7 0 1 K e t t e n i s ( E u p e n ) , R o t h f e i d , 1 0 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e . . s o c i é t é a d é c i d é , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , i d ' a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T V I N G T M I L L E e u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s a u 3 1 :
" : d é c e m b r e 2 0 1 1 . E t l ' a s s o c i é s ' e s t e n g a g é à p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e 1 0 8 . 0 0 0 e u r o s e n d e m a n d a n t à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a u l i e u d u t a u x o r d i n a i r e : d e 2 5 % .
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 ' . j u i n 2 0 1 2 a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . ; : O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 f o n t a p p a r a î t r e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t / o u d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e n s u f f i s a n c e . p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s s o u s r e v u e . P a r a i l l e u r s , a u c u n é v é n e m e n t d e p u i s t e l e r ÿ a n v i e r j 2 0 1 3 n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s d i s t r i b u é s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T H U I T M I L L E e u r o s ( 1 0 8 , 0 0 0 ¬ ) , p o u r : : l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T V I N G T - S I X M I L L E S I X C E N T S e u r o s : : ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e C E N T H U I T M I L L E e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l , ; o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , s o u s l e n u m é r o B E 8 6 0 8 8 2 6 3 3 5 0 8 5 0 , p o u r r é a l i s e r ' . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s e m b l é e e r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a ; F
l o i . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E : :
C A P I T A L
à .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
r
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T V I N G T - S I X M I L L E S I X . C E N T S e u r o s . I l r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T V I N G T - S I X M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r '
C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 ) i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s , r é d i g é c o m m e s u i t ;
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i c ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ' u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
E n s u i t e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é ; à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ;
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e