18/09/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P R O C O N C E P T M P J
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c 4 7 - 4 0 5 3 E M B O U R G
d e r i t t e p r i s e : 0 4 7 9 7 0 3 ' 1 0 7
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i t é d e s v o i x , i l a é t é d é c i d é q u ' à d a t e r d e c e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é P R O C O N C E P T I V I P J e s t t r a n s f é r é R é s i d e n c e C a t h é d r a l e , r u e C h a r l e s M a g n e t t e 9 6 à 4 0 0 0 L l E G E .
B R E V E R S J e a n - L u c ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
m r n i i o n n e r s u r l a d e r r n é l e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 7 2 0 9 3 *
30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 25.07.2014 14349-0548-013
10/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i I I I I I I i l h I I I I I U I
* 1 4 0 1 1 9 6 6 *
v i
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: ; I 1 3 E L .
- e . , % ° ' " G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 3 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O C O N C E P T M P J
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 C H A U D F O N T A i N E ( E r n b o u r g ) , A v e n u e d u P a r c , 4 7 ( R P M L I E G E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( F 4 d e l ' a c t e ;
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O C O N C E P T M R ) » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M i E R E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 7 . 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S à D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E C E N T E U R O S , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n ,
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N
C h a q u e c o m p a r a n t à l ' a c t e d é c l a r a :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e p o u r m o i t i é à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é .
L e t o u t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 7 , 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t C E N T
N O N A N T E - S E P T M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 7 . 1 0 0 , 0 0 . ¬ ) , a v a i e n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a i t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r
à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u
v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t f u t à l ' i n s t a n t d é p o s é e s u r l e b u r e a u e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a e t a c c e p t a c e t t e s o u s c r i p t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d o n n a p o u v o i r a u x s o u s c r i p t e u r s à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i â g e n b i j l f e t R e i g i s c l i S t a ï ' s b 1 a d 1 0 7 0 I / 2 U I z r - A n n e x e s d u 1 V i b n l i e u r b e l g e
v o l e t t - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s v a n t é e f u t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E C E N T E U R O S ( 2 6 0 , 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r [ ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à i a s o m m e d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E C E N T E U R O S ( 2 6 0 , 1 0 0 , 0 0 . - E ) . I l e s t d i v i s é e n M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E ( 1 . 2 6 0 . - ) A C T I O N S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n f u t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t t i t a - g e i b i j l r e t B e t g i s c h S t u a t S b l â i t - 1 D / U U 2 0 1 4 _ A n n ë x ë s d " n ' 1 G l o n i t e u r b e r g e
F I L s e r v e
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m o n i t e u r b e l g e $
10/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 j ) 1 1 , 1 . 1 , 1 1 1 2 1
n l
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 3 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P R O C O N C E P T M P J
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c , 4 7 - 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E M A T E R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B É , à L i è g e , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e
l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O C O N C E P T M P J » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g ) , R e s s o r t t e r r i t o r i a l d u T r i b u n a l d e L i è g e , A v e n u e d u P a r c , 4 7 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e a d o n n é p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
E l l e a c o n s t a t é q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 , 2 6 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 N A T U R E D E S T I T R E S :
L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . ( . , . ) »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d o n t l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 2 4 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s a u
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . ( . . . ) » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d i M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 07.08.2012 12392-0095-013
23/07/2012
ÿþ~ ~ ~ ~ ' V o l e t B - S u i t e ~ M o n i t e u r b e l g e > C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a M o n b e l t 1 l l l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 i l i i l i i i I l l 1 1 l 1 1 1
* i a i a s z s a *
1 2 - 0 7 - 2 0 1 2
e f f e
D é n o m i n a t i o n : P R O C O N C E P T M P J
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c 4 7 - 4 0 5 3 E M B O U R G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 7 0 3 1 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l é s m a n d a t s s u i v a n t s ;
- M o n s i e u r P i e r r e P I R O N ( N N 6 4 . 0 2 . 0 8 . 0 6 5 - 8 3 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r J e a n - L u c B R E V E R S ( N N 8 8 . 0 9 . 0 2 . 1 3 1 - 9 4 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l e s t r a p p e l é q u e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t p r e n d r o n t n a t u r e l l e m e n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
B R E V E R S J e a n - L u c ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
-
M l s + f d i d i a m t s t l a l d e i v i è i è r p q g E g d u l E f a { e t d $ B : A i a e o t o N L t o r e t e l u a l é t ë a d o a i e t e 3 r i n é t a f u u e n t a t a r c i m d e i t a l g u e m u r m e i o d e d Z p e r e r a a n a e s
a w e i r p c f f l o i n i f e i E e m é e b d e t d e l p r ¬ r e Su r e r e r n r e t a l d i l d e g a l y d e i e t 3 d i e r s
A r A v e r e n s o h I i > i a r e t e 3 i g i u r t a t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 08.08.2011 11387-0519-012
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 31.08.2010 10490-0463-013
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 04.06.2009 09187-0204-012
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 14.07.2008 08400-0125-013
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 13.06.2007 07221-0224-015
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.05.2006, DPT 26.06.2006 06325-1440-014
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 05.08.2005 05633-2856-013
30/11/2004 : LGA023570
30/08/2004 : LGA023570
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 06.08.2015 15400-0193-013
13/03/2003 : LGA023570