ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C * W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 j 1 1 1 t I l l i I I
1 2 S M 2 8 1 4
k i t i ' 4 G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 4 0 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e R u e H e n r i G o o s s e n s 1 6 , 4 4 3 1 L O N C 1 N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c i e r :
1 , L a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 , d e M a d a m e C h r i s t i n e D E
S C H E E M A E K E R
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
A d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
2 . L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 , d e M a d a m e E l e n a
D E N C H T C H I K O V A , S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n
d e u x m i l d i x - n e u f . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
3 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e n u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 , b o i t e 1 à 4 4 3 1 L o n c i n a v e c e f f e t a u
1 1 / 8 / 2 0 1 4 .
A d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S u i t e à l ' A G , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r A n t o n i n ° D i P r i m a ,
M o n s i e u r A n t o n i n ° D I P r i m a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s