21/06/2012
ÿþr v é ~
M o n i t e u r 1 ~ b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i o s 9 s 9 *
1
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 9 1 9 3 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O C O P i B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e V i s é 3 2 8 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e " D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P r o r a g a t i o n d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e i e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e s t v e n u á e x p i r a t i o n a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e ' , 2 0 1 1 . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r p o u r u n s d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' ; o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l a S C P R L M O O R E S T E P H E N S R S P , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B C E 0 4 2 8 , 1 6 1 . 4 6 3 ) , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s V e n n e s 1 5 1 - 4 0 2 0 L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S W 1 N N E N , ; d o m i c i l i é r u e d e s B o u l e a u x 1 3 - 4 0 3 1 A N G L E U R , N H . 5 6 . 0 5 . 2 6 . 2 7 1 - 6 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a l 2 0 1 2 a c t e é g a i e m e n t
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B A C H , d o m i c i l i é L e s L a n d e s d ' A p i g n e 1 - F r - 3 5 6 5 0 L E R H E U , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
l a n o m i n a t i o n d e :
- l a S . A . L A U R E M ( B C E 0 4 5 1 . 7 6 0 . 1 7 7 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e S t a l i s 2 0 - 4 6 8 1 H E R M A L L E s / A R G E N T E A U , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s R E S P E N ( N N 4 5 . 0 3 . 1 7 . 1 2 3 - 4 2 ) r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- M o n s i e u r J o c e l y n B O U R G E O I S ( 2 6 1 0 7 / 1 9 6 3 ) , d o m i c i l é L e C o r m i e r 1 - F r 3 5 1 3 5 C H A N T E P i E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e
- l a S P R L L A U R E M , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s R E S P E N r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l é r u e d e S t a l i s 2 0 - 4 6 8 1 H E R M A L L E s / A R G E N T E A U , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- M o n s i e u r M a t t h e w R A N S O M ( 0 3 / 0 2 / 1 9 7 1 ) , d o m i c i l i é S c h w a l b w e i h e r 5 C - D e - 9 1 3 0 1 F O R C H H E 1 M , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e M o n i q u e J A N S S E N S ( N N 4 7 . 0 4 . 2 2 . 0 7 8 - 8 3 ) , d o m i c i l i é e r u e d e S t a l i s 2 0 - 4 6 8 1 H E R M A L L E s / A R G E N T E A U , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e 6 a n s , i l s p r e n d r o n t n a t u r e l l e m e n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 8 .
I I e s t r a p p e l é q u e c e s m a n d a t s s s o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L A U R E M S . A
r e p r é s e n t é e p a r
Y v e s R E S P E N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M i i h ü t t i u r E n P s t a i l a i d a i e i è t è r g e f f l d v l V b { e t : : : B : A v o N d t e r a t e i u p i í ; é t d r d c z o t a t e r à t ' s t s d r n e r d a t e t r o d e l É a l p e n s u r r i e u o d e f e a p e a r e n e a z s
a p e t r p g a r u o i o p l e i e s p y i e f e x t e t d a [ p g a r B u r e i e l u r a f a l à $ â B g a r d e i e ë d i e r s
A n A r a d a r s o N W t i r e t 1 ± t i g i g r t a t s r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e