16/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t q i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I d
R é M c
1 1 0
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ç - 1 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 5 6 1 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o d u c t L e g a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : P L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B e r g , Z u m G i e s b e r g 1 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é c i v i l e - N o m i n a t i o n - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e l ' a c t e d u N o t a i r e E d g a r 1 - I U P P E R T Z à l a r é s i d e n c e d e S t . V i t h d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é à l ' e n r e g i s t r e m e n t .
E n v e r t u d e c e t a c t e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O D U C T L E G A L S E R V I C E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B e r g , Z u m G i e s b e r g , n ° 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i p a r t i c i p e n t a u r é s u l t a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
M a d a m e D e n i s e C H A V E T a d é c l a r é r e n o n c e r à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
M o n s i e u r A l a i n N i k o l a u s H u b e r t K O H N E N ( R N 6 5 0 5 1 4 - 2 6 9 - 3 2 ) , d o m i c i l i é à B ü t g e n b a c h , B e r g , Z u m G i e s b e r g , n ° 1 3 a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t s n o u v e l l e s p a r t s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t n o n a n t e e u r o s p a r p a r t .
L e s t r o i s c e n t s n o u v e l l e p a r t s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e B E 3 9 3 6 3 1 4 1 5 5 9 7 1 9 p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L e n o t a i r e a c o n f i r m é c e v e r s e m e n t e n v e r t u d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t a é t é j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é e n d a t e d u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s m i s s i o n s c i v i l e s d e s e r v i c e o u d e c o n s e i l p o u v a n t ê t r e a c c o m p l i e s p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t e s t r é s e r v é p a r l a f o i o u e n v e r t u d e c e l l e - c i a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u t e s m i s s i o n s r é v i s o r a l e s d ' é t a t s f i n a n c i e r s , e f f e c t u é s e n e x é c u t i o n d e l a l o i o u e n v e r t u d e c e l l e - c i .
C e t o b j e t c o m p r e n d n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e m i s s i o n s c i v i l e s p o u r c o m p t e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L o r s q u ' i l s ' a g i t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' u n e m i s s i o n c i v i l e p o u r c o m p t e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e l l e e s t e x e r c é e , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , a u n o m d ' u n a s s o c i é a y a n t l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é s f o n t a p p o r t d e l e u r a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e e n t a n t q u e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , y c o m p r i s l e u r d r o i t a u x h o n o r a i r e s q u i d é c o u l e n t d e c e t t e a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e c e s s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s d o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s d o t é e s d ' u n o b j e t s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , a c q u é r i r e n p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s d a n s u n i m m e u b l e , p r e n d r e e n l o c a t i o n o u e n s o u s - l o c a t i o n t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s , d ' é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u a d m i n i s t r a t i f , e t / o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e d e l e u r f a m i l l e . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é c i v i l e .
L e c a p i t a l r e s t e l e m ê m e , a i n s i q u e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s p l u s - e t m o i n s - v a l u e s . L a s o c i é t é c o n t i n u e r a s a c o m p t a b i l i t é .
E l l e g a r d e é g a l e m e n t s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 5 6 1 . 3 3 0 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c o m m e d e u x i è m e g é r a n t , M o n s i e u r A l a i n K O H N E N , l e q u e l a a c c e p t é c e m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s d e u x g é r a n t s o n t , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s d e s s t a t u t s
a ) A r t i c l e 3 , r e f o n t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s m i s s i o n s c i v i l e s d e s e r v i c e o u d e c o n s e i l p o u v a n t ê t r e a c c o m p l i e s p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t e s t r é s e r v é p a r l a l o i o u e n v e r t u d e c e l l e - c i a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u t e s m i s s i o n s r é v i s o r a l e s d ' é t a t s f i n a n c i e r s , e f f e c t u é s e n e x é c u t i o n d e l a l o i o u e n v e r t u d e c e l l e - c i .
C e t o b j e t c o m p r e n d n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e m i s s i o n s c i v i l e s p o u r c o m p t e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L o r s q u ' i l s ' a g i t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' u n e m i s s i o n c i v i l e p o u r c o m p t e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e l l e e s t e x e r c é e , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , a u n o m d ' u n a s s o c i é a y a n t l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é s f o n t a p p o r t d e l e u r a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e e n t a n t q u e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , y c o m p r i s l e u r d r o i t a u x h o n o r a i r e s q u i d é c o u l e n t d e c e t t e a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e c e s s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s d o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s d o t é e s d ' u n o b j e t s i m i l a i r e ,
, .
1 . y e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s ' d ' e n t r e p r i s e s e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , a c q u é r i r e n p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s d a n s u n i m m e u b l e , p r e n d r e e n l o c a t i o n o u e n s o u s - l o c a t i o n t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s , d ' é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u a d m i n i s t r a t i f , e t / o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t f e s m e m b r e d e l e u r f a m i l l e ,
b ) A r t i c l e 5 , r e f o n t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s i x m i l l e E u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n q u a t r e c e n t s p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n q u a t r e c e n t i è m e ( 1 1 4 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a i .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 0 9 a o û t 2 0 1 0 l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - n e u f m i l l e e u r o s , d i v i s é e n c e n t p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s n o u v e l l e s p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a i r e
A c t e d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é à e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e