PRODUWEB HOLDING

Dénomination : PRODUWEB HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 834.223.655

Publication

12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.08.2013, DPT 31.08.2013 13576-0174-010
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 15.07.2013 13302-0301-010
11/07/2013

�� ~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOI] WORD 11.1

�3 2 JUIL. 1013

Greffe

111111111111

11111111

131 fi669*

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0834.223.655.

D�nomination

(en entier) : PRODUWEB HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique: Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4000 Li�ge, Rue de Lantin, 149.

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE OBJET SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

L'AN DEUX MILLE TREIZE.

Le vingt-sept juin, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle. ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN notaires associ�s �, ayant son si�ge � Waremme, Avenue Leburton, 6, o� r�sident les dits notaires, assujettie �' la TVA sous le num�ro BE0870.797.506 (RPM Li�ge), en l'�tude � 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton,; o.

S'est r�unie en s�ance extraordinaire l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � PRODUWEB HOLDING�, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Rue de Lantin, 149,, inscrite � la BCE (RPM Li�ge) sous le num�ro 0834.223.655.

Soci�t� constitu�e suivant les termes d'un acte �tabli par le notaire Jean-Michel GAUTHY, � Herstal, le

" deux mars deux mille onze, publi� par extraits aux annexes du Moniteur belge du quinze dito, sous le num�ro; 11040289.

Dont le si�ge a �t� transf�r� par d�cision de l'assembl�e du douze mars deux mille douze, publi� auxdites annexes du cinq juin suivant sous le num�ro 12100126.

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

Bureau (On omet)

Composition de l'assembl�e g�n�rale

Sont ici pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire, les associ�s suivants

(On omet)

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital statutaire de trente-cinq mille (35.000) euros repr�sent� par mille (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, toutes �gales entre elles.

Expos� du pr�sident

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� de dresser le proc�s-verbal de ce qui suit :

(On omet)

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour. L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : L Objet social.

1. L'assembl�e prend acte du rapport de g�rant justifiant la modification envisag�e et de l'�tat de situation active et passive ne remontant pas � trois mois. Elle d�cide que ce rapport et cet �tat ne seront pas annex�s au pr�sent proc�s-verbal mais seront d�pos�s en originaux au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, en m�me; temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

"

2, L'assembl�e d�cide de remplacer � l'article trois le texte du troisi�me tiret de cet article par le suivant :

- La participation � la cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et l'apport ettou l'octroi de tous concours, conseils, �tudes, carnets d'adresses, financements, garanties (de quelque nature que ce soit), participation en capital, etc. et ce, aussi en faveur des actionnaires, administrateurs ou g�rants, ainsi que des personnes li�es � l'une de ces personnes au sens de l'article 11 du code des soci�t�s.

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me r�solution : Exercice social.

1. D�placement des dates de commencement et de fin de l'exercice social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer les dates de commencement et de fin de l'exercice social pour faire commencer l'exercice le premier juillet de chaque ann�e et le faire terminer le trente juin de l'ann�e qui suit.

2. D�placement de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer la date de sa r�union ordinaire (assembl�e g�n�rale ordinaire

au deuxi�me jeudi d'ao�t � dix heures.

3. Dispositions transitoires.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'interrompre l'exercice en cours au trente juin prochain et de ramener la date

de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille quatorze au huit ao�t deux mille treize � dix heures.

4. Mise en concordance des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de la premi�re phrase de l'article dix-huit par le suivant : � A compter de l'ann�e deux mille treize, l'assembl�e g�n�rale se r�unit ordinairement (assembl�e g�n�rale ordinaire) chaque ann�e le deuxi�me jeudi du mois d'ao�t � dix heures au si�ge social. �

L'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte des deux premi�res phrases de l'article vingt-quatre par le suivant

� A compter de l'ann�e deux mille treize, l'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se termine le trente juin de l'ann�e qui suit.

Suivant la r�gle ant�rieure en la mati�re et � titre transitoire, l'exercice commenc� le premier janvier deux " mille treize se termine le trente juin de la m�me ann�e.

Au terme de chaque exercice, la g�rance arr�te les �critures sociales, dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.�

Vote : Point par point, l'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Cl�ture.

L'ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident l�ve la s�ance � 12 heures 30.

D�clarations finales

Frais : (On omet)

Droit d'�criture : Le notaire soussign� a per�u imm�diatement le droit d'�criture, qui s'�l�ve � nonante-cinq

(95) euros, dont quittance.

DONT PROCES-VERBAL

Dress� et cl�tur� en l'�tude � Waremme.

Les associ�s ont d�clar� avoir pris connaissance du projet de proc�s-verbal ant�rieurement � ce jour, le

d�lai � eux accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture int�grale faite et comment�e, les associ�s ont sign� ainsi que Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

D�p�t simultan� : une exp�dition du proc�s-verbal comprenant une procuration sous seing priv�, un rapport du g�rant en original une situation active passive en original et une coordination des statuts.

Pour extrait litt�ral conforme, d�livr� avant enregistrement en vue du d�p�t au tribunal de commerce, conform�ment � l'article 173,1�bis C. Enr.

Olivier de LAMINNE de BEX

Notaire associ� � Waremme

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/06/2012

�� ---~~__- Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

IIIlli~II~IIWNN~I~I~V~IN

*iaiooi=e

N� d'entreprise : BE0834223655

D�nomination

(en entier) : PRODUWEB HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : RUE DES FORIES 2/9, 4020 - LIEGE 2

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :PUBLICATION PAR EXTRAIT DE L'AGE DU 12 MARS 2012

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de d�placer, � effet de ce jour, le si�ge social � l'adresse suivante :

RUE DE LANTIN, 149

B - 4000 - LIEGE (ROCOURT)

La soci�t� dispose maintenant d'une seule unit� d'�tablissement :

RUE DE LANTIN, 149

B - 4000 - LIEGE (ROCOURT)

L'autre unit� d'�tablissement est supprim�e � date de ce 12 mars 2012, � savoir :

RUE DES FORIES 2/9

B - 4020 - LIEGE 2

G�rard EL ALLAF Sylvain BONIVER

G�rant G�rant

(signature au verso) (signature au verso)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/03/2011

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

., d'entreprise :p 2tl

D�nomination

(en efluei). PRODUWEB HOLDING

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: A 4020 LIEGE, rue des Fories, 2 bo�te 9.

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, en date du 2 mars 2011, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

1- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BSMANAGEMENT �, ayant son si�ge social � 4130 ESNEUX, rue Fond No�, 11A. Num�ro d'entreprise 833.988.776. RPM Li�ge.

2- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GEA CONSULTING GROUP �, ayant son si�ge social � 4122 NEUPRE (Plainevaux), rue Grosse Pierre 7. Num�ro d'entreprise 809.980.484. RPM Li�ge.

3- Monsieur BONIVER Christophe Marie Rodolphe, n� � Li�ge, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt, �poux de Madame GATTUSO Audrey, domicili� � 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Peri Grindor, 12.

Ont constitu� entre eux une soci�t� ainsi qu'il suit :

Forme D�nomination

La soci�t� commerciale rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e "PRODUWEB HOLDING".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4020 LIEGE, rue des Fories, 2 bo�te 9.

Objet

La soci�t� e pour objet, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers,

par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute personne physique ou morale, en Belgique et � l'�tranger :

- la recherche de donn�es, la constitution, l'exploitation et la location de bases de donn�es;

- l'exploitation de toutes licences, brevets et marques ;

- le d�veloppement de projets industriels, commerciaux et financiers ;

- la gestion de ressources humaines;

- la gestion de patrimoine immobilier pour son propre compte, notamment l'acquisition, la construction,

l'am�nagement, fa location, fa sous-location, l'�change et la vente de tout immeuble, tant en usufruit qu'en nue-

propri�t� et qu'en pleine propri�t�, � l'exception des activit�s r�glement�es par l'Arr�t� Royal du six septembre

mil neuf cent nonante-trois prot�geant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier ;

- la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res, tant en

vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration ou de gestion ;

- la gestion pour son propre compte de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers de toutes

sortes;

- l'achat, la constitution, la transformation, la vente, la location, la sous-location, la concession et

l'emphyt�ose de toute affaire industrielle ou commerciale et de tous biens meubles et immeubles ;

- la location et l'entretien de toutes sortes de mat�riels, outils, machines et installations ;

- la valorisation de toutes connaissances techniques non brevet�es ;

- la prestation de services et de conseils (notamment la consultance et les missions d'expertise) en e-

business, e-marketing, e-commerce, strat�gie, gestion g�n�rale, op�ration de management, interm�diaire

commercial et informatique.

- l'organisation de conf�rences, s�minaires, foires, cours et formations.

La soci�t� peut r�aliser, sous r�serve de restrictions l�gales, toutes op�rations industrielles, commerciales

ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et � tout

objet similaire ou connexe; prendre participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises qui

pourraient d'une fa�on ou d'une autre favoriser la r�alisation de son objet social.

La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger, de toute mani�re et suivant les modalit�s qui

lui paraitront les mieux appropri�es.

R

~ m

tiioaoaes*

Mentionner sur ia dern��re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

alant pauvof de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et. signature

cf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut exercer les fonctions de g�rant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Capital

Le capital social est fix� � trente-cinq mille euros (35.000 �).

I! est repr�sent� par mille (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, enti�rement

souscrites en num�raire et lib�r�es pour totalit� lors de la constitution.

G�rants

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les

associ�s ou en dehors d'eux.

La m�me assembl�e g�n�rale d�terminera la dur�e de ce mandat. A d�faut d'indication, il sera cens�

conf�r� sans limitation de dur�e.

Pouvoirs

En cas de pluralit� de g�rants, les g�rants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes

n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale

et de repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant soit en d�fendant.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer l'accomplissement d'actes d�termin�s � des

employ�s de la soci�t� ou � toutes autres personnes, associ�es ou non. Ils peuvent notamment confier la

direction technique de la soci�t� � toutes personnes associ�es ou non.

En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant en cas de pluralit� de g�rants et

pourra conf�rer les m�mes d�l�gations.

R�vocation

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum, sans que leur r�vocation leur donne droit � une indemnit�

quelconque, par l'assembl�e g�n�rale.

R�mun�ration

Le mandat des g�rants sera gratuit ou r�mun�r� selon la d�cision et les modalit�s arr�t�es par l'assembl�e

g�n�rale qui proc�dera � leur nomination.

Contr�le

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations

� constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e

g�n�rale conform�ment � la loi.

Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas fa nomination d'un commissaire, l'assembl�e g�n�rale

aura la facult� de proc�der � une telle nomination.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contr�le des commissaires.

Assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, soit au si�ge social, soit en tout autre local

d�sign� dans la convocation, le deuxi�me jeudi de juin � dix-huit heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est r�unie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Exercice social

L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il sera d'abord pr�lev� cinq

pour cent au moins pour �tre affect� � la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce

fonds aura atteint un dixi�me du capital social.

L'affectation du solde sera op�r�e librement sur proposition de la g�rance par l'assembl�e g�n�rale.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital

lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l'�poque et de la mani�re fix�es par l'assembl�e g�n�rale,

sur proposition de la g�rance.

Liquidation

Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la

g�rance, sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateurs. Apr�s le paiement de

toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde

favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront

I'�-'quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.

ASSEMBLEE GENERALE NOMINATION

1) Dispositions transitoires :

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� pour se terminer le trente et

un d�cembre deux mille douze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en juin deux mille treize.

" R�serv�

oniteor ; belge

Volet B - suite

2) Nominations :

L'assembl�e :

- d�cide de nommer deux g�rants ordinaire;

- appelle � ces fonctions, sans limitation de dur�e, Monsieur BONIVER Sylvain num�ro national

79030614101 et Monsieur EL ALLAF G�rard num�ro national 82013111901.

- d�cide que le mandat de g�rant sera exerc� gratuitement.

- d�cide, eu �gard aux crit�res l�gaux et � une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de proc�der

� la nomination d'un commissaire.

- On omet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ� de la SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s r>

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire.

Mentionner sur la derni�re page du Vote B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter a personne morale i3 l'�gard des tier*

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PRODUWEB HOLDING

Adresse
RUE DE LANTIN 149 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

PRODUWEB HOLDING

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PRODUWEB HOLDING

Coordonnées
PRODUWEB HOLDING