10/01/2013
ÿþf C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I M 1 1 1 3 1 1
* 1 3 0 0 6 8 4 5 *
1 1 1
R é s e r a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 4 5 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O F I L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e F e r d i n a n d H e n a u x , 1 1 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 D E C E M B R E 2 0 1 2
L a r é u n i o n e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r F O N D E R . L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s , a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 . D é m i s s o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
3 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
4 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
P i e r r e F O N D E R , n é à L i è g e l e 1 8 . 0 6 . 1 9 7 1 , d o m i c i l i é V i e u x C h e m i n 2 5 à 4 0 5 3 E M B O U R G , C e t t e d é m i s s i o n ;
p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
F r a n ç o i s F O N D E R , n é à L i è g e l e 0 4 . 0 7 . 1 9 7 9 , d o m i c i l i é R u e d e l ' A u n a i e 3 3 à 4 1 7 0 O N E U X . C e t t e d é m i s s i o n
p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
O l i v i e r F O N D E R , n é à L i è g e l e 0 7 . 0 7 . 1 9 7 7 , d o m i c i l i é r u e d u T r a v a i l , 2 6 à 4 1 0 2 O U G R E E . C e t t e d é m i s s i o n ,
p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r O l i v i e r F O N D E R , n é à L i è g e l e 0 7 . 0 7 . 1 9 7 7 , d o m i c i l i é r u e d u T r a v a i l , 2 6 à 4 1 0 2 O U G R E E . C e t t e ,
d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P h i l i p p e H U S T I N , n é à R o c o u r t l e 1 0 a o û t 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 B a s s e n g e , R u e S o u s l a V i g n e , 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P . H . I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e F e r d i n a n d H e n a u x , 1 1 , R e g i s t r e d e s ' , P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 4 3 6 . 5 7 6 . I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r P h i l i p p e H U S T I N , n é à R o c o u r t l e 1 0 a o û t 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 B a s s e n g e , R u e S o u s l a V i g n e , 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P . H . I M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e F e r d i n a n d H e n a u x , 1 1 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 4 3 6 . 3 7 8 . I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r P h i l i p p e H U S T I N , n é à R o c o u r t l e 1 0 a o û t 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 B a s s e n g e , R u e S o u s l a V i g n e , 1 3 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é ,
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r P h i l i p p e H U S T I N , n é
"
à R o c o u r t l e 1 0 a o û t 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 B a s s e n g e , R u e S o u s l a V i g n e , 1 3 p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 9 , 1
I ~
R é s e i a u M o n i t i b e l g
" 1 2 1 1 5 Z 4 5 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 4 5 . 8 5 5
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O F I L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e F e r d i n a n d H e n a u x , 1 1 à 4 0 0 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 M A 1 2 0 1 2
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t a n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p l u s v a l a b l e m e n t n o m m é s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r F r a n ç o i s D e n i s L u c i e n L é o n F O N D E R , n é à L i è g e l e q u a t r e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 4 1 7 0 C o m b l a i n - a u - P o n t , r u e d e l ' A u n a i e , 3 3
2 . M o n s i e u r O l i v i e r C h r i s t i a n L é o n F O N D E R , n é à L i è g e l e s e p t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 4 1 0 2 O u g r é e , r u e d u T r a v a i l , 2 6
3 . M o n s i e u r P i e r r e L u c i e n L é o n C h a r l e s F O N D E R , n é à L i è g e l e d i x - h u i t j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , V i e u x C h e m i n , 2 5
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d ' a v r i l d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r O l i v i e r F O N D E R , p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m n i n s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e