09/08/2011
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 7 ) 1 ( 6 - L i 3 C
r = , c r " ; 1 . ~ 1 P R O I T 4 A L L
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i < ÿ á . A 4 0 0 0 L i è g e , r u e W a l t h è r e - D e w é , 7 2 .
0 2 1 c f : d l ' _ u : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - M o n s i e u r V A N D E R D O N C K E r i c , n é à E t t e r b e e k l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 4 . 0 3 2 0 1 - 3 0 , é p o u x d e M a d a m e B A R B O S A S I L V A N o a l h e , n é e l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e W a l t h è r e - D e w é , 7 2 .
2 - M a d a m e G O M E S M e i r e , d e n a t i o n a l i t é b r é s i l i e n n e , n é e à I t u m b i a r a ( B r é s i l ) l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f
c e n t s o i x a n t e , d o m i c i l i é e à F R 2 0 1 6 7 A p p i e t t o ( C o r s e ) , e n l i e u d i t l ' O r z z a l l a ,
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t :
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " P R O I T 4 A L L " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e W a l t h è r e - D e w é , 7 2 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e , e n m a r k e t i n g e t e n c o m m u n i c a t i o n ;
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o g r a m m e s e t d e l o g i c i e l s
i n f o r m a t i q u e s e t d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t , d e b a s e s d e d o n n é e s , d e g r a p h i s m e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n , e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l
i n f o r m a t i q u e , d e m a t é r i e l d e b u r e a u t i q u e , d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , d e m a t é r i e l h i - f i , v i d é o , p h o t o , e t d e t o u t
m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n , n o t a m m e n t d e s s a t e l l i t e s , G P S , t é l é p h o n e s c e l l u l a i r e s , e t c , . . . ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e g a r d e d ' e n f a n t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s
e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s p o u r u n t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
G é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s
a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é
c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e C u Á r t r e o t 4 ? : N o m e t n o l c : i r e i r 7 5 t 7 u m 4 i l t v i i t o ; : d e I 2 p e r s o r . n e G d l i e s " 3 é r o t ? n ? $
a y a n t p o u i i r , i r r c p r e s e n t s r # a p e n : o n n e r r o r í " . l e G r é o a a J d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o i r e t s i o n a t i , r e
1 I l l t I L I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I l f l I I l i l l i l l l
+ 1 1 1 2 ] ] 4 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . I l s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t o u t e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n s a m e d i .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a t o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ) N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e :
- d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s o r d i n a i r e s ;
- a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r V A N D E R D O N C K E r i c , n u m é r o n a t i o n a l
7 4 . 0 4 . 0 3 2 0 1 - 3 0 , e t M a d a m e G O M E S M e i r e ;
- d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r V A N D E R D O N C K E r i c s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n p r i s e
p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l u i d e M a d a m e G O M E S M e i r e s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t ;
- d é c i d e , e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t à u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
D E L E G A T i O N D E P O U V O I R S
A l ' i n s t a n t , l e s d e u x g é r a n t s c i - d e s s u s n o m m é s d é c l a r e n t s e c o n f é r e r m u t u e l l e m e n t m a n d a t a f i n q u e , a g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p u i s s e e n g a g e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e q u i , p r i s i s o l é m e n t , n e d é p a s s e p a s t r e n t e m i l l e e u r o s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' u n o u l ' a u t r e d e s g é r a n t s à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
~ , .
r
l ~ s
,
V o i t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e V p i e f B - A u r e c t o " N o m q u a l i t é d v n c t 2 r a i r r s { . u r i 2 + , t â n t o u a e r ~ a r n 2 o u t i z - > s : : " s - ~ :
a y a n t p o u y ; l r r Î t / l i e . .
A u v e r s o " i l i o r r s a 4 3 i i l r ; a t u r e