17/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i f i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 4 . 4 9 6 . 2 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M I T O I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E , R U E M A T H I E U D E L E X H Y 1 9 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
' O b j e t ( s ) d e l ' a c t e P R O R O G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C I S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e I ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a ' s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O M I T O I T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e , r u e ! M a t h i e u d e L e x h y 1 9 5 , d a n s f e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ' ' m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 4 . 4 9 6 . 2 8 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r i e B o v e r o u x , : n o t a i r e à B a s s e n g e ( R o c l e n g e - s u r - G e e r ) , e n d a t e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 5 0 3 / 0 0 0 3 3 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 9 0 9 / 1 4 5 5 2 2 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s : 1 ) M o n s i e u r L O U I S P i e r r e , E d g a r d , J o s e p h , n é à W a r e m m e , l e s e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e H e c t o r D e n i s 3 3 b o î t e 3 2 ; 2 ) M o n s i e u r P R O I E T T I V i t t o r i o , n é à M o n t e g n é e l e v i n g t - e t - u n m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 3 5 0 R e m i c o u r t , r u e H a n r o u x 2 9 ; 3 ) M o n s i e u r G O S S E Y E M i c h a ë l , F r a n ç o i s , D o m i n i q u e , A n t o i n e , n é à M o n t e g n é e l e d o u z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 3 1 : L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e H e c t o r D e n i s 3 3 b o î t e 1 1 ; l e s a s s o c i é s p r é c i t é s s u b . 2 ) e t 3 ) é t a n t r e p r é s e n t é s p a r : l ' a s s o c i é p r é c i t é s u b . 1 ) , e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - h u i t ' s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 P . S . ) ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e , s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e ,
D e t e l l e s o r t e q u ' a p r è s l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i s ' é t e n d r a d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e a u t r e n t e ` s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a c h a q u e a n n é e d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r é u n i r a . a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - n e u f h e u r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , à d i x - n e u f h e u r e s .
S i l e j o u r c h o i s i p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t u n j o u r f é r i é , e l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e : H e c t o r D e n i s 3 3 b o î t e 3 2 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o r t l t e i á r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
" A r t i c l e d e u x : à l ' a r t i c l e 2 , l e s m o t s « 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e , r u e M a t h i e u d e L e x h y 1 9 5 » s o n t s u p p r i m é s , e t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e H e c t o r D e n i s 3 3 b o î t e 3 2 » .
" A r t i c l e v i n g t - c i n q : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - n e u f h e u r e s ,
a n n u e l l e m e n t .
S i l e j o u r c h o i s i p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t u n j o u r f é r i é , e l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . »
" A r t i c l e t r e n t e - q u a t r e : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 4 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u K d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012
ÿþt 4 .
R é s e r a u M o n i t ~ b e l g (
" a a i s s s a a =
1 d 1 . r y n t d r r k E r . U r l a E i e r t ü t r E , l e . , g , r J . r V ( . , 1 ( . 1
A u r e c t o W o n s e t q u a h 1 4 d u n c , t a u ( : i r l S t r u r l l 6 ' l i l c j l l t ï r U d i l a t t r 5 v 3 1 r I C a u d e s p i . r : Q l 3 1 t + a 9 a ] ' r i r r l p m n v E l r l [ t ( r c p r r s ( ` r 1 t e r 1 a p e r , . . ' r i r Y ' r r r 2 4 a } I - : . 1 " { ` f 1 N r í 1 l t C S l i e n
A u v e r s o , N o m . : : t t i n n a f u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` t i ' e n t i e r . . 4 r s e 0 4 7 4 . 4 9 6 . 2 8 4
D é n o m i n a t i o n P R O M I T O I T
( u n r n l i c r ) .
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g t - R U E M A T H I E U D E L E X H Y 1 9 5 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; T r a n s f e r t d e p a r t s ; N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n t e c h n i q u e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G o s s e y e M i c h a ë l . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' á c e t t e d a t e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 , M o n s i e u r L O U I S P i e r r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c h a r g é d e l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e s a c c è s a u s e c t e u r é l e c t r o t e c h n i q u e e t d u p l a c e m e n t d e s p a n n e a u x p h o t o v o l t c q u e l . I l e s t é g a l e m e n t p r é c i s é q u e M o n s i e u r P R O I E T T I V i t t o r i o , n o m m é a d m i n i s t r a t e u r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 , e s t c h a r g é d e l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e s a c c è s a u s e c t e u r d e l a t o i t u r e .
I l e s t é g a l e m e n t c o n s t a t é q u e M o n s i e u r G O S S E Y E M i c h a ë l c è d e 2 8 0 p a r t s a M o n s i e u r L O U I S P i e r r e e t q u e M o n s i e u r P R O I E T T I V i t t o r i o c è d e 9 3 p a r t s à M o n s i e u r L O U I S P i e r r e . I l e n r é s u l t e d o n c q u e M o n s i e u r L O U I S P i e r r e d é t i e n t d é s o r m a i s 5 6 1 p a r t s , M o n s i e u r P R O I E T T I d é t i e n t 1 8 8 p a r t s e t M o n s i e u r G O S S E Y E M i c h a ë l n ' e n p o s s è d e p l u s q u ' u n e .
C e t r a n s f e r t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e t r a n s f e r t d e p a r t s a b i e n é t é r e t r a n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r ,
1 1 i } l a g E n b . i } h e t l i e l g i s e h S t a a t s b l a d M - ~ / 2 4 1 2 - A n n e x e s - d e M e n i t e u r - b e l g e
f
07/05/2012
ÿþM a l 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
z i W - c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I
" i a o e a ~ s s *
! - 1
0 4 7 4 . 4 9 6 . 2 8 4
P R O M I T O I T
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R U E M A T H I E U D E L E X H Y 1 9 5 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; F i n d u m a n d a t d e l a d é l é g u é e à l a g e s t i o n t e c h n i q u e ; T r a n s f e r t d e p a r t s
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r G O S S E Y E M i c h a ë l e t M o n s i e u r P R O I E T T I V i t t o r i o e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e M a d a m e A u r é l i e G H I T T I e t c e à p a r t i r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
E n o u t r e , M a d a m e G H I T T I p r é c i s e q u e d u r a n t s o n m a n d a t q u i a d é b u t é l e 2 8 a o û t 2 0 0 8 , e l l e n ' a é t é c o n s u l t é e q u e p o u r l ' a c t i v i t é d e p o s e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a i q u e s . E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s a c t i v i t é s d o n t e l l e a p p o r t e l e s c o m p é t e n c e s e t l e s c o n n a i s s a n c e s , e l l e n ' a j a m a i s é t é s o l l i c i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' e f f e c t i v e m e n t M a d a m e G H I T T I n ' a j a m a i s p a r t i c i p é à a u c u n e c o n c e p t i o n t e c h n i q u e , é t u d e o u c h a n t i e r c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s a u t r e q u e l e d o m a i n e d u « p h o t o v o l t c i q u e » .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e a u s s i l e t r a n s f e r t d e p a r t s e n t r e M a d a m e G H I T T I A u r é l i e e t M o n s i e u r L O U I S P i e r r e . C e t r a n s f e r t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e t r a n s f e r t d e p a r t s a b i e n é t é r e t r a n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . M o n s i e u r L O U I S P i e r r e p o s s è d e d é s o r m a i s 1 8 8 p a r t s s o c i a l e s e t M a d a m e G H I T T I A u r é l i e n ' e n p o s s è d e p l u s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e