PROXIBEL HOLDING

SA


Dénomination : PROXIBEL HOLDING
Forme juridique : SA
N° entreprise : 872.651.293

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 02.07.2014 14261-0552-019
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 02.07.2013 13244-0083-020
09/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0872.651.293

Dénomination

(en entier) : PROXIBEL HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de l'Expansion, 9A à 4432 ALLEUR

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification du représentant permanent de la société anonyme de droit français « PROXISERVE HOLDING »

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1 juin 2012

"(...) L'assemblée prend acte que la société anonyme de droit français « PROXISERVE HOLDING » lui a, notifié qu'à dater du 16 décembre 2011 la fonction de représentant permanent, chargé de représenter la société; anonyme « PROXISERVE HOLDING » pour l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de [a société anonyme « PROXIBEL HOLDING », sera exercé par Monsieur Stéphane CAME en lieu et place de Madame, Bénédicte MELOU-PIN, (...)"

Pour extrait analytique et conforme

SAS "PROXISERVE PARTICIPATIONS"

Administrateur-délégué

Représentée par son représentant permanent Mme Bénédicte MELOU-PIN

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Mentionner sur la dernière page du Volet B, : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 25.09.2012 12577-0517-020
23/11/2011
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Mod 2,1

;? Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0872.651.293

Dénomination

(en entier) : PROXIBEL HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4432 Alleur, Avenue de l'Expansion, 9 A

Obiet de l'acte : Ratification des actes de gestion des administrateurs et renouvellement du mandat des administrateurs.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2011 :

"(...) Première résolution : Ratification des actes de gestion des administrateurs

L'assemblée décide à l'unanimité de ratifier les actes posés par les administrateurs de la société et ce, sur! une période s'étalant du 22 mars 2011 à ce jour.

Deuxième résolution : Renouvellement des mandats des administrateurs

L'assemblée décide, à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de :

-La société anonyme « PROXISERVE HOLDING », ayant son siège social en France, 7, rue Tronson du: Coudray, 75008 Pans, RCS Paris numéro 403.210.875.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des Sociétés, la SA « PROXISERVE HOLDING » est représentée; par son représentant permanent pour exercer en son nom et pour son compte le mandat d'administrateur de la SA « PROXIBEL HOLDING », Madame Bénédicte MELOU-PIN, demeurant à domiciliée à Mareil-Marly; (France), rue de Marly, 3;

-La société par actions simplifiée « PROXISERVE PARTICIPA-TIONS », ayant son siège social en France, 28/30, Rue Edouard Vaillant, 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS Nanterre numéro 480.921.816.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des Sociétés, la SAS « PROXISERVE PARTICIPA-TIONS » est représentée par son représentant permanent pour exercer en son nom et pour son compte le mandat: d'administrateur de la SA « PROXIBEL HOLDING », Madame Bénédicte MELOU-PIN ;

-Monsieur Pascal LETURGEZ, demeurant à Lille (France), rue Fourier, 47 ;

Les trois administrateurs, ici présents, acceptent le renouvellement de leur mandat.

Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017 statutant sur les' comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. (...)"

SAS "PROXISERVE PARTICIPA-TIONS"

administrateur-délégué

représentée par son représentant permanent,

Mme Bénédicte MELOU-PIN

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23/11/2011
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(en entier) : PROXIBEL HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4432 Alleur, Avenue de l'Expansion, 9 A

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de Président du Conseil d'administration et d'administrateur-délégué.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 septembre 2011 :

" (...) Le conseil décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de président du conseil d'administration de; la société anonyme de droit français « PROXISERVE HOLDING », ayant son siège social en France, 7, rue: Tronson du Coudray, 75008 Pans, RCS Paris numéro 403.210.875.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des Sociétés, la SA « PROXISERVE HOLDING » est représentée " par, Madame Bénédicte MELOU-P1N, demeurant à Mareil-Marly (France), rue de Marly, 3, en sa qualité de" représentant permanent.

La SA « PROXISERVE HOLDING » accepte le mandat qui lui est confié.

Le conseil décide également, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur délégué de la société: par actions simplifiée de droit français « PROXISERVE PARTICIPA-TIONS », ayant son siège social en France,: 28/30, Rue Edouard Vaillant, 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS Nanterre numéro 480.921.816.

L'administrateur-délégué disposera, en cette qualité, du pouvoir de représentation de la société, en justice, et dans les actes.

L'administrateur-délégué disposera de la signature sociale pour toutes les opérations journalières, sans; limitation de sommes.

L' administrateur-délégué pourra :

" Représenter la société à l'égard des administrations publiques.

" Réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner ta; décharge.

" Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter.

" Tout ceci, avec pouvoir de délégation.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des Sociétés, la SAS « PROXISERVE PARTICIPA-TIONS » est;

représentée par, Madame Bénédicte MELOU-PIN, en sa qualité de représentant permanent.

La SAS « PROXISERVE PARTICIPA-TIONS » déclare accepter cette délégation de pouvoir.

Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017. (...) "

PROXISERVE PARTICIPA-TIONS SAS

Administrateur-délégué

représentée par Madame Bénédicte MELOU-PIN

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 0 -11- 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0872.651.293 Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 19.08.2011 11425-0115-020
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 25.08.2009 09634-0332-016
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 01.07.2008 08327-0344-020
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 05.07.2007 07362-0341-022
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 04.08.2006 06621-3626-021

Coordonnées
PROXIBEL HOLDING

Adresse
PARC INDUSTRIEL, AVENUE DE L'EXPANSION 9A 4432 ALLEUR

Code postal : 4432
Localité : Alleur
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne