12/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
. V O i e t , . B : ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 % M M
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 7 5 . 5 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e H e n r i S i m o n 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - - S I E G E S O C I A L O B J E T S O C I A L E X E R C I C E S O C I A L - - D A T E A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a s t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - B r e s s o u x , I e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n p a r l a d é n o m i n a - ' t i o n s u i v a n t e : « P T S M a c h i n i n g » .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e ,
r é s o l u t i o n , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « P T S M a c h i n i n g » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e l a L é g e n d e , 1 6 A .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e .
r é s o l u t i o n , e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e l a L é g e n d e , 1 6 A » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - O B J E T S O C I A L
a ) M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t ,
L a s o c i é t é n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , a u c u n a u t r e r a p p o r t n ' e s t r e q u i s ,
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , p a r l ' a j o u t d u ;
t e x t e s u i v a n t a p r è s l e h u i t i è m e t i r e t :
« - F a b r i c a t i o n e t u s i n a g e d e t o u t e s p i è c e s m é c a n i q u e s , é l é m e n t s d e m a c h i n e , m a c h i n e s c o m p l è t e s ,
p r e s s e s h y d r a u l i q u e s o u m é c a n i q u e s , o u t i l l a g e d e d é c o u p e » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t à d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - E X E R C I C E S O C I A L D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e l e r j a n v i e r e t l e f a i r e t e r m i n e r l e 3 1
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a
c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e 3 è m e m a r d i d e j u i n 2 0 1 5 , à
l ' h e u r e q u i s e r a a n n o n c é e p a r l e g é r a n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : R i o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a
p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r a o û t 2 0 1 4 s e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l a d a t e d e l a r é u n i o n o r d i n a i r e d e l ' a s s e m - ' b l é e g é n é r a l e a u 3 è m e m a r d i
d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à u n e h e u r e d é c i d é e p a r l e g é r a n t .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
r é s o l u t i o n , e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r ! e t e x t e s u i v a n t
« I l e s t t e n u u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d e j u i n à u n e
h e u r e f i x é e p a r f a g é r a n c e d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B U O L , p r é n o m m é , p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à I ' O N S S e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y a
l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d e l a g é r a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
P R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e