ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e M O D W O R I D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 2 . 0 7 5 , 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P u b l i m o b i l e A n t w e r p e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e H e n r i d e D i n a n t 1 7 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n G é r a n t - N o m i n a t i o n G é r a n t e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 J U I N 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S P R L P u b l i m o b i l e A n t w e r p e n s ' e s t r é u n i e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t a a r r ê t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s T H E L L I N d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r i e - A n t o i n e t t e T R O I A N e n t e m p s q u e n o u v e l l e g é r a n t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 / 6 / 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J - F T H E L I N M a d a m e M - A T R O I A N
G é r a n t G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a n n e x e l a l i s t e d e s .
C e t t e l i s t e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S u r a p p e l d e s n o m s , l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e .
I I e s t c o n s t a t é q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s e s t a t t e i n t . A c e t é g a r d , i l e s t j o i n t e n p r é s e n c e s s i g n é e s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s à l a q u e l l e l e s p a r t i e s s e d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 0 7 5 . 4 3 5
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L 1 M O B I L E A N T W E R P E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e H e n r i d e D i n a n t 1 7 à 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1
C e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P U B L I M O B I L E A N T W E R P E N a u s i è g e d e l a s o c i é t é s i t u é r u e D e n i s S o t t i a u , 4 6 à 4 0 2 0 L I E G E .
L ' i d e n t i t é d e t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , s o n t m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e p a r t o u s l e s p r é s e n t s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s T H E L L I N , l e q u e l n o m m e e n , q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e M a r i e - A n t o i n e t t e T R O I A N .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s :
- J e a n - F r a n ç o i s T H E L L I N , - M a r i e - A n t o i n e t t e T R O I A N , - S o p h i e T R O I A N
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e , p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 5 8 7 6 5 *
I V I
B e s e r v é
f
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- C o n f i e l a d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à M a d a m e S o p h i e T R O I A N .
I I . P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l i . T o u s l e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s " a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- C o n f i e l a d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à M a d a m e S o p h i e T R O I A N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 '
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s T H E L L I N
L e s e c r é t a i r e
M a d a m e M a r i e - A n t o i n e t t e T R O I A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s