01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 23.01.2014, DPT 27.03.2014 14076-0266-011
31/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 I 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 " 1 ` . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 8 4 3 2 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P Y R A M I S - C O N S U L T I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r S i è g e : 4 5 2 0 V i n a i m o n t r u e T h e y s , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T R I B U N A L D E C O M E R C E Q u a i c l ' A r o n a , 4
N e 2 2 E L 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - C l o t u r e d e l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A u r é l i e L E O N A R D , à L i è g e , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 6 1 c a s e 1 4 a u d r o i t f i x e p a r l e R e c e v e u r G . H e n g e l s , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e '
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e c o m p a r a n t e t e n v o y é s e n
o r i g i n a l a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T C L Ô T U R E I M M É D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , p r é s e n t , d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é s e n t , d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e ! a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s , q u ' i l n e r e s t e q u e d e s e s p è c e s d i s p o n i b l e s , q u e t o u t e s l e s d e t t e s e x i g i b l e s o n t é t é p a y é e s , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
A u x p r é s e n t e s e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , a t t e s t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d o n t i l r é s u l t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e p a s s i f . C e f a i t e s t é g a l e m e n t a t t e s t é p a r l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à l ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é , à c h a r g e p o u r c e l u i - c i , q u i a c c e p t e e t s ' e n g a g e , d ' e n s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f é v e n t u e l , t a n t e x i s t a n t q u e f u t u r .
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m o i n s d e t r o i s m o i s r e m i s e c e j o u r p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r « P Y R A M I S - C O N S U L T I N G " s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e M o n s i e u r P h i l i p p e S E R V A I S , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s p r é n o m m é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E C H A R G E - D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s r é s u l t a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 j u i l l e t 2 0 1 4 e t d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r P h i l i p p e S E R V A I S , p r é n o m m é , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r « P Y R A M I S - C O N S U L T I N G » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n . ,
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B _ A u r e c t o " N o m e t o u a t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e - d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e S E R V A I S , p r é n o m m é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s q u i - p o u r r a i e n t d e v o i r e n c o r e ê t r e r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S E R V A I S , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e , q u i a c c e p t e .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A u r é l i e L E O N A R D
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013
ÿþM o d 2 0
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r a t i e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a H u y , I e
l e r 2 0 J U I N 2 0 1 3
f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : 8 3 9 8 4 3 2 2 2
P Y R A M 1 S - C O N S U L T I N G
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
R u e T h e y s , 9 4 5 2 0 V I N A L M O N T
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l t r e i z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à B a s t o g n e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e h u i t m a i s u i v a n t v o l u m e 5 4 5 f o l i o 5 9 c a s e 1 2 , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r " P Y R A M I S - C O N S U L T I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 5 2 0 V I N A L M O N T , r u e T h e y s , 9 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D U S A R T à L i è g e l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e i z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 5 4 3 0 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 3 9 8 4 3 2 2 2 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t c i - a p r è s :
M o n s i e u r S E R V A I S P h i l i p p e M a r c e l M i c h e l , n é à L i è g e l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à L 9 6 6 2 K a u n d o r f , 2 3 , O p d e r Z e n g , ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t t a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 , t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a v a l o r i s a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l a c o n s i g n a t i o n o u l a l i c e n c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s , e n c e c o m p r i s l e s o e u v r e s a r c h i t e c t u r a l e s , a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , l a s t r u c t u r e t e c h n i q u e o u l a p o l i t i q u e m a r c h a n d e o u n o n m a r c h a n d e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s c o m m e i n t e r n a t i o n a l e s , p u b l i q u e s c o m m e p r i v é e s , à b u t s l u c r a t i f s o u n o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , l a p r o m o t i o n e t l a p u b l i c i t é .
A t i t r e e x e m p l a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e l a s o c i é t é s ' o c c u p e d e
a ) L a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s i d é r u r g i q u e s o u n o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t a n t s u r l e m a r c h é b e l g e q u e s u r l e m a r c h é m o n d i a l ,
b ) L a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n , l e m a r k e t i n g , l ' é t u d e d e m a r c h é , l ' a c c r é d i t a t i o n , l e r é f é r e n c e m e n t , l ' e n g i n e e r i n g p o u r t o u t e s o c i é t é a c t i v e o u n o n d a n s l e m é t i e r d e s a c i e r s e t d e s a c i e r s n o n f e r r e u x ,
c ) L e n é g o c e , l e s t o c k a g e o u l a t r a n s f o r m a t i o n d e p r o d u i t s p l a t s o u l o n g s e n a c i e r , a c i e r i n o x y d a b l e , a l l i a g e d e n i c k e l , t i t a n e a l u m i n i u m , o u a u t r e s , e n l a m i n é , f o r g é , c o u l é o u s o u s f o r m e d ' é q u i p e m e n t f a b r i q u é , m é c a n i s é , s o u d é , o u a u t r e s o u d e m a c h i n e s o u t i l l a g e e t a p p a r e i l l a g e .
d ) L ' a c h a t o u l a v e n t e d e m i t r a i l l e s , t o u r n u r e s o u c o u l u r e s d e p r o d u i t s m é t a l l u r g i q u e s d e s t i n é s à l a r e f o n t e . e ) L a r e p r é s e n t a t i o n i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é e x e r ç a n t , o u n o n , d a n s l e d o m a i n e d ' a c t i v i t é s . f ) L a l o c a t i o n , l e r e f a c t o r i n g d e b i e n s o u d e s e r v i c e s e t l e m a n a g e m e n t d e p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t p o u r e l l e o u
p o u r u n e a u t r e s o c i é t é ,
g ) L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u n o n .
h ) L a g e s t i o n d e p r o d u i t s d e p l a c e m e n t , i n v e s t i s s e m e n t s , p a r t i c i p a t i o n s o u a u t r e s .
{ ) L ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s , e v e n t s , i n c e n t i v e s e t l e t e a m b u i l d i n g ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f& i
l 1 : i i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , é t u d e , r e c h e r c h e , p r o s p e c t i o n , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , m i s e e n o e u v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e , e n r e c o u r a n t s e l o n l e c a s , à l ' a s s o c i a t i o n , a u p a r t e n a r i a t o u à l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s t i t u l a i r e s d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n , a g r é g a t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f o n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e o u n o n , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e ; a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e ; s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à o u d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s ,
E l l e p e u t a u s s i e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r l e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é , p e u t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . »
L a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p r e n d r a e f f e t a u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , B a s t o g n e l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 , D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 4 1 6 7 0 d u 2 9 . 0 4 . 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
x ° ' R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 24.01.2013, DPT 22.03.2013 13072-0247-011
13/10/2011
ÿþ [ \ © L @ í L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 5 4 3 0 9
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
0 3 O C T 2 0 1 1
I r e G l e r
G f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 ) 1 5 . 8 4 3 . 2 Z 2 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P Y R A M I S - C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : 4 5 2 0 V I N A L M O N T , r u e T h e y s , 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r S E R V A I S P h i l i p p e M a r c e l M i c h e l , n é à L i è g e ( M o n t e g n é e ) l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 9 3 0 2 3 9 - 7 4 , c é l i b a t a i r e , n u m é r o d e p a s s e p o r t : E G 4 0 3 8 4 5 , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 V i n a l m o n t , r u e T h e y s , 9 .
C i - a p r è s d é n o m m é « l e c o m p a r a n t » .
L e c o m p a r a n t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P Y R A M I S - C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 V I N A L M O N T , r u e T h e y s , 9 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p o u r l a t o t a l i t é p a r M o n s i e u r S E R V A I S P h i l i p p e , p r é n o m m é .
D E C L A R A T I O N S
S t a t u t d e S P R L « s t a r t e r » - c a p i t a l
- Q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l ' o b l i g a t i o n d e p o r t e r l e c a p i t a l à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) a u m i n i m u m , a u p l u s t a r d c i n q a n s a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o u d è s q u e l a s o c i é t é o c c u p e l ' é q u i v a l e n t d e 5 t r a v a i l l e u r s t e m p s p l e i n a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d è s q u e l a s o c i é t é p e r d l e s t a t u t d e « s t a r t e r » .
- Q u ' i l n e d é t i e n t d e t i t r e s d a n s u n e a u t r e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i r e p r é s e n t e n t c i n q p o u r c e n t
( 5 % ) o u p l u s d u t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e d e c e t t e a u t r e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é b u t d e s a c t i v i t é s - p e r s o n n a l i t é m o r a l e
- Q u e l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e c e j o u r .
- Q u e l a s o c i é t é j o u i r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à
p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
Q U E L A S O C I E T E P R E S E N T E L E S C A R A C T E R I S T I Q U E S S U I V A N T E S :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r , s o u s l a d é n o m i n a t i o n "
P Y R A M I S - C O N S U L T I N G " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n r e p r o d u i t e
l i s i b l e m e n t " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . - S " ; e l l e d o i t e n o u t r e ,
d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s u i v i s d e
l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 5 2 0 V i n a l m o n t , r u e T h e y s , 9 . ( . . . )
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n , l e r é f é r e n c e m e n t e t l ' a c c r é d i t a t i o n d e s s o c i é t é s è q u i p e m e n t i è r e s e t
d ' e n g i n e e r i n g , l a f a b r i c a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , s u r l e s m a r c h é s h o r s E u r o p e ;
l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
l a g e s t i o n d e p r o d u i t s d e p l a c e m e n t s o u i n v e s t i s s e m e n t s , p a r t i c i p a t i o n s o u a u t r e s ;
l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s o u a u t r e s e v e n t s ;
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i -
l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n
d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à M I L L E E U R O S ( 1 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
1 . C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é e s t u n i p e r s o n n e l l e
1 . a ) C e s s i o n e n t r e v i f s
Q u a n d l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e s t l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l
l ' e n t e n d , p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e .
1 . b ) T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n
p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r d r o i t d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a
d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e e t p o u r a u t a n t q u e l e s s t a t u t s n e c o m p r e n n e n t p a s d e d i s p o s i t i o n s
p a r t i c u l i è r e s , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e , e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
2 . C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n a u c a s o ù l a s o c i é t é c o n t i e n t p l u s i e u r s a s s o c i é s
A ) Q u a n d l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é o u d ' u n h é r i t i e r e n l i g n e d i r e c t e o u d u c o n j o i n t d ' u n a s s o c i é .
B ) D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n s o n t s o u m i s e s à l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C ) L ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l e s a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; c e l l e - c i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r e t l e p r i x p r o p o s é .
L e s a s s o c i é s s o n t t e n u s d e r é p o n d r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e m o i s , à l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t ; à d é f a u t d ' a v o i r r é a g i d a n s l e d é l a i p r é c i t é , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s n e p a s s ' o p p o s e r à l a c e s s i o n .
D ) L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s j u d i c i a i r e .
L e s a s s o c i é s q u i s e s o n t o p p o s é s à l a c e s s i o n o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s ; f a u t e d e q u o i i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
E ) D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e p r i x d e r a c h a t s e r a f i x é s u r b a s e d e s t r o i s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , o ù i l e s t t e n u c o m p t e d e s p l u s - v a l u e s e t m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s q u i n e s e r a i e n t p a s e n c o r e e x p r i m é e s a u b i l a n e t d e l ' é v o l u t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l d e p u i s l o r s .
C e p r i x s e r a d é t e r m i n é , à d é f a u t d ' a c c o r d , s u i v a n t l e s n o r m e s d ' u s a g e e n c e q u i c o n c e r n e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s , p a r d e u x e x p e r t s c o m p t a b l e s I . E . 0 ( I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s ) o u d e u x c o m p t a b l e s o u f i s c a l i s t e s d e l ' I P C F d o n t l ' u n d é s i g n é p a r l ' a c h e t e u r e t l ' a u t r e p a r l e v e n d e u r .
L e r a c h a t d e s p a r t s d o i t e n t o u t e h y p o t h è s e i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d e l a f i x a t i o n d é f i n i t i v e d e l a v a l e u r . A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , l e s a y a n t s d r o i t p o u r r o n t y c o n t r a i n d r e l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s p a r t o u s m o y e n s d e d r o i t .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
F ) L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s à u n e p e r s o n n e m o r a l e , à p e i n e d e n u l l i t é d e l ' o p é r a t i o n .
3 . V a l e u r p a t r i m o n i a l e
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
L e p r i x e s t f i x é e t p a y a b l e c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s .
G E R A N T ( S )
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e
a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t
e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A D M I N I S T R A T I O N I N T E R N E
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e
l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r f e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R E P R E S E N T A T I O N E X T E R N E
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j a n v i e r à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . C O N V O C A T I O N
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . E n m ê m e t e m p s q u e c e t t e c o n v o c a t i o n , i l e s t a d r e s s é u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
L I E U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D E L I B E R A T I O N R E S O L U T I O N S
a ) q u o r u m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e .
b ) r é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i n ' e x i g e u n e
m a j o r i t é s p é c i a l e .
L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a
m a j o r i t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t c o m m i s s a i r e s s o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e . S i c e l l e - c i n ' a p a s é t é o b t e n u e , i l
e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u s c r u t i n e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x l o r s d u
p r e m i e r v o t e .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
c ) p r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e .
( . . . )
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t u n
p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t a a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é .
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e e t c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a
s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s
r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e e x i s t e r d e p l e i n d r o i t p o u r s a
l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) , l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n e s t / s o n t d e
p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r ( s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x ,
n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d u / d e s g é r a n t ( s ) .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e
l e u r n o m i n a t i o n .
R E P A R T I T O N
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t ,
a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
V o l e t B - S u i t e
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
N O M I N A T I O N
L e f o n d a t e u r n o m m e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e : M o n s i e u r S E R V A I S P h i l i p p e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e
g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e s .
L a n o m i n a t i o n d u g é r a n t p r é n o m m é n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
E N G A G E M E N T S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
L e c o m p a r a n t d é c l a r e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
C e t t e r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e c e j o u r e t l ' a c q u i s i t i o n d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , s o n t s o u m i s à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e v r o n t p a r c o n s é q u e n t ê t r e r a t i f i é s .
P O U V O I R P A R T I C U L I E R
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M o n s i e u r S E R V A I S P h i l i p p e , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j M i s t B ë l g i s e l S t a a t s b l a d = 1 3 1 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e