QUASYS CONSULT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. QUASYS CONSULT
Dénomination : QUASYS CONSULT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 891.973.297

Publication

03/01/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : QUASYS CONSULT

Forme juridique : SOClETE ANONYME

Siège Boulevard Frère Orban, 35A 4000 Liège

N° d'entreprise : 0891973297

Objet de l'acte : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 31 MAI 2013

Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une période de 6 ans à dater de ce jour jusqu'au 31 mai 2019

F.SCHLEMMER

Présidente du conseil d'administration

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

24/12/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



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N° d'entreprise :0891.973.297

Dénomination (en entier) : « QUASYS CONSULT »

(en abrégé): *

Forme juridique : S. A.

Siège : Boulevard Frère Orban, 35A

4000 Liège

Obj : tfs) de l'acte : Modifications Statutaires

Texte

D'un acte reçu le 29 novembre 2013, par Maître Georges GRIMAR, notaire de résidence à Sprimont, enregistré à Aywaille, le 04 décembre 2013, 3 rôles, sans renvoi, Volume 275 Folio 21 Case 7, II résulte que :

Spontanément et sans convocations préalables,

S'est réunie leASSEMBteP7 GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la Société anonyme

QUASYS CONSULT", ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard Frère-Orban 35A, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro 0891.973.297 et à la T.V.A. sous le numéro BE 891.973.297, société constituée suivant acte reçu par Maître Georges GRIMAR, Notaire soussigné, en date du 7 septembre 2007 publié aux Annexes au Moniteur Belge du 19 septembre suivant sous le numéro 0136413, et dont les statuts n'ont pas été modifiés.

- Ci-après dénommée « la Société »

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La séance est ouverte à 16 heures 55 minutes sous la présidence de

Madame SCHLEMMER Françoise, ci-après qualifiée.

Madame la Présidente désigne comme Secrétaire et Scrutateur Monsieur BRENDEL.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

A/ Actionnaires.

Sont présents les associés suivants, lesquels déclarent posséder le nombre de titres ci-après mentionné:

1. La société coopérative à responsabilité limitée « QUASYS », ayant son siège social à 4000 LIÈGE, Boulevard Frère -- Orban, 35A, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro RPM Liège 0439.990.911 et à la T.V.A. sous le numéro BE 439.990.911, société constituée suivant acte sous seing privé en date du neuf mars mil neuf cent nonante, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-sept mars mil neuf cent nonante sous le numéro 900327-188, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Georges GRIMAR, Notaire soussigné, le quinze mai deux mil trois, publié aux Annexes du Moniteur belge du quatre juin suivant sous le numéro 0062091,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

- Ici représentée, conformément à l'article QUINZE de ses statuts par son Administrateur - Délégué, Madame Françoise SCHLEMMER, ci-après plus amplement qualifiée, désignée à cette fonction par décision du Conseil d'Administration publiée aux annexes du Moniteur belge du quatre juin deux mil trois sous le numéro 0062091.

- détentrice de 164 actions 164

2. Madame SCHLEMMER Françoise Catherine Jeanne Marthe, Administrateur de sociétés, née à Liège, le premier juillet mil neuf cent soixante et un (numéro national : 610701 062-74), épouse de Monsieur COMPERE Jean-Michel, domiciliée à 4140 Sprimont, rue Bawepuce, 20,

- détentrice de 1 action 1

3. Monsieur BRENDEL Renaud Pierre, né à Recourt, le 19 février 1971 (numéro national : 71.02.19 031-31), époux de Madame BOURGUIGNON Nancy Jacqueline Bernadette, domicilié à 4870 Trooz (Fraipont), rue Havegnée 488/A,

-- détenteur de 42 actions 42

- soit ensemble: 207 actions Total : 207

étant la totalité des actions représentatives du capital social, et pouvant, en conséquence, valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant, exposé par Monsieur le Président.

B/ Administrateurs.

Sont présents ou représentés les Administrateurs de la Société, savoir

1. Madame Françoise SCHLEMMER, administrateur-délégué de la Société, prénommée ;

2. Monsieur Renaud BRENDEL, administrateur de la Société, prénommé;

3. Monsieur Jean--Michel COMPERE, administrateur de la Société, né à Den-Pasar (Indonésie) le 26 mars 1957 (numéro national : 57.03.26 37365), époux de Madame SCHLEMMER Françoise, prénommée, domicilié à 4140 Sprimont, rue Bawepuce, 20 ;

Dont les mandats ont été reconduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2013, en cours de publication aux Annexes au Moniteur Belge.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT.

Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :

A. -- La présente assemblée a pour ORDRE du JOUR :

1. Abrogation du Règlement d'Ordre Intérieur

2. Modification de la représentation du capital social : en conséquence, création de MILLE HUIT CENT SOIXANTE TROIS (1.863) ACTIONS pour les porter de DEUX CENT SEPT (207) ACTIONS à DEUX MILLE SEPTANTE (2.070) ACTIONS, sans augmentation de capital : ARTICLE CINQ DES STATUTS.

3. Modification du mode de cession et transmission des actions : ARTICLE NEUF DES STATUTS.

4. Rectification d'une erreur lors de la parution de l'acte constitutif de la Société au Moniteur Belge : ARTICLE DIX-SEPT DES STATUTS.

5. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre pour les objets qui précèdent.

6. Texte des statuts mis à jour.

B. -- Convocations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de modifier le mode de cession et transmission des actions de la société et, en conséquence, de remplacer l'article NEUF des statuts par le texte suivant:

« La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction ».

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide d'apporter la correction d'une erreur commise lors de la parution au Moniteur Belge de l'acte constitutif de la Société reçu par Maître Georges GRIMAR, Notaire soussigné, en date du 7 septembre 2007 publié aux Annexes du Moniteur Belge du 19 septembre suivant sous le numéro 0136413.

Le dernier mot de l'article DIX-SEPT des statuts de la Société, savoir le mot « seul », est remplacé par le mot « conjointement ».

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour

l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée charge Maître Georges GRIMAR, Notaire instrumentant, de dresser et de déposer le texte des statuts mis à jour dans les trois mois des présentes.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sprimont, le 09 Décembre 2013.

Georges GRIMAR, Notaire.

Acte et documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège

en même temps que le présent extrait d'acte: une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 02.07.2013 13278-0173-014
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 27.07.2012 12353-0077-014
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 14.06.2011 11162-0047-014
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 04.06.2010 10152-0205-013
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 19.06.2009 09261-0116-011
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 02.08.2016 16397-0441-015

Coordonnées
QUASYS CONSULT

Adresse
BOULEVARD FRERE ORBAN 35A 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne