26/04/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 A V R , 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ ' 1 1 0 6 3 1 5 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 3 2 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I C K E T N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V î b o n D j u , 1 4 4 3 5 0 R e m i c o u r t
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s - R é v o c a t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e - D é c h a r g e - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 m a r s d e u x m i l o n z e p a r M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e à W a r e m m e , q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q U I C K E T N E T »
a y a n t s o n s i è g e à 4 3 5 0 R e m i c o u r t , A V î b o n D j u , 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L e g é r a n t s t a t u t a i r e M a d a m e C h r i s t i n e T H E I S d é p o s e à l ' i n s t a n t l e r a p p o r t é t a b l i p a r l u i l e o n z e m a r s
d e u x m i l o n z e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t a d j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l d i x , s o i t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e
t r o i s m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é v o c a t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t d é c h a r g e d e c e l u i - c i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T H E I S C h r i s t i n e d a n s s a f o n c t i o n d e
g é r a n t s t a t u t a i r e à c o m p t e r d u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l o n z e .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e T H E I S C h r i s t i n e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e
g é r a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M a d a m e D E S T E X H E
N a t h a l i e A n n i e M a r i e t t e A u g u s t a , d o m i c i l i é e à 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d e C h a p o n - S e r a i n g , 2 .
L a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' e l l e n ' e s t p a s f r a p p é e d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y
o p p o s e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s c i - a v a n t ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 e n a b r o g e a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e l e q u e l d i s p o s e m a i n t e n a n t :
« A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , ! a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u e l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , é t a b l i s à
4 3 5 0 R e m i c o u r t , A V î b o n D j u , 1 4 , s o n t t r a n s f é r é s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d e C h a p o n - S e r a i n g ,
2 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s a s s o c i é s , c o m p t e t e n u d e l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d i s p e n s e n t e x p r e s s é m e n t l e g é r a n t d e
t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d e v a i t a v o i r l i e u a u m o i s d e m a i d e u x m i l o n z e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s e x p o s é e s c i - a v a n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e D u m o n t , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e