14/01/2013
ÿþ ` o t e l i = I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D ' L M
* 1 3 0 0 8 3 7 8 *
, 1 1 1 1 1
i
R É
M c
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 n g D é n o m i n a t i o n g L I 3 1 4 1 ~
( e n e n t i e r ) : R A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C a t h é d r a l e , 1 7 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à l a r é s i d e n c e d e T h e u x , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e :
1 . M a d a m e P I N K O W S K I N i c o l e ( p r é n o m u n i q u e ) , n é e à N a n t e s ( F r a n c e ) , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d i v o r c é e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , r u e S a i n t - B e r n a r d , 9 0 b o î t e R C 0 0 .
2 . M o n s i e u r L E B E L R o m a i n F l o r i a n , n é à V i n c e n n e s ( F r a n c e ) , l e v i n g t e t u n j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ,
c é l i b a t a i r e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 9 3 1 7 0 B A G N O L E T ( F r a n c e ) , R u e J u l e s F e r r y , 3 5 .
O n t d é c l a r é a v o i r f o n d é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t i l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 :
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s f a d é n o m i n a t i o n « R - A S » .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , r u e C a t h é d r a l e , 1 7 .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e n c e c o m p r i s :
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d i r e c t e u r , d e f o n d é d e p o u v o i r o u d e l i q u i d a t e u r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
b ) l a c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e s a l a r i a l e , s o c i a l e , c o m m e r c i a l e , i n f o r m a t i q u e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e ; l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l t e c h n i q u e ; l a f a c t u r a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s ; l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e s e c r é t a r i a t , à l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e « c o n s e i l s e n g e s t i o n e t e n m a n a g e m e n t » , à l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u ' à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r a p p l i c a t i o n ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , n o t a m m e n t d e m a r c h é s , l a p r o g r a m m a t i o n e t l a m i s e e n r o u t e d e s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n d e v e n t e , d e p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g , l a m i s e e n a p p l i c a t i o n d e s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c t a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e k n o w - h o w e t d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t o c t r o y e r d e s p r ê t s e t d e s a v a n c e s , a c c o r d e r d e s g a r a n t i e s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é .
c ) l a c o n s t i t u t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e v a l e u r s e t d e p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c h e t e r , t r a n s f o r m e r , r é n o v e r e t l o u e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t f a i r e b â t i r o u d é m o l i r d e t e l s b i e n s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s i m m e u b l e s c o n c e r n é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 :
a ) S o u s c r i p t i o n : L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- M a d a m e N i c o l e P I N K O W S K 1 a d é c l a r é s o u s c r i r e s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r R o m a i n L E B E L a d é c l a r é s o u s c r i r e t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b ) L i b é r a t i o n :
- M a d a m e N i c o l e P I N K O W S K I a d é c l a r é a v o i r l i b é r é l e s p a r t s p a r e l l e s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é , s c i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r R o m a i n L E B E L a d é c l a r é a v o i r l i b é r é l e s p a r t s p a r l u i s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S o i t e n s e m b l e l a s o m m e d e V I N G T - C 1 N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e a i n s i d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , c e q u ' o n t d é c l a r é e t r e c o n n u t o u s l e s c o m p a r a n t s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s o n t p r o d u i t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r I N G B e l g i q u e e t c e r t i f i a n t q u ' u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p r é s e n t e à c e j o u r u n s o l d e c r é d i t e u r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
A r t i c l e 8
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t y a f f é r e n t s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e ( u s u f r u i t / n u e - p r o p r i é t é ) , s e u l l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e r a l e s d r o i t s y a f f é r e n t s e t p e r c e v r a l e s é v e n t u e l s d i v i d e n d e s .
A r t i c l e 9 :
L a c e s s i o n e n t r e v i f s d e p a r t s s o c i a l e s , s a u f l o r s q u ' e l l e e s t e n v i s a g é e e n f a v e u r d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t , s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e s a s s o c i é s r e s t a n t s l e s q u e l s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d ' u n m o i s p o u r a c q u é r i r l e s p a r t s à c é d e r , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s à c o n v e n i r e n t r e l e s i n t é r e s s é s , e t , à d é f a u t d ' a c c o r d , à f i x e r p a r l e t r i b u n a l , l e t o u t s a u f a c c o r d u n a n i m e .
A u c a s o ù l e s a s s o c i é s r e s t a n t s n ' e x e r c e r a i e n t p a s , d a n s l e d é l a i f i x é c i - d e s s u s , l e u r d r o i t d ' a c q u é r i r l e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r s e s p a r t s à q u i b o n l u i s e m b l e r a , m a i s c e t t e c e s s i o n s e r a s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s . A d é f a u t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a m a j o r i t é d e c e s d e r n i e r s , l e s o p p o s a n t s s e r o n t t e n u s a u r a c h a t d e s p a r t s o f f e r t e s e t l e p r i x d e l a c e s s i o n s e r a p a y a b l e d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s a n s i n t é r ê t s , m a i s j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d u p a i e m e n t .
C e s r è g l e s s o n t a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e 1 0 :
T o u t e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , s a u f l o r s q u ' e l l e a l i e u a u p r o f i t d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é d é f u n t o u d e s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , s e r a s o u m i s e à l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s . L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s n ' a y a n t p a s o b t e n u c e t a g r é m e n t n ' a u r o n t d r o i t q u ' à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s . I l s p o u r r o n t e n d e m a n d e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x p r i x e t c o n d i t i o n s c i - d e s s u s .
L e p r i x d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s a u p r o f i t d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , d e v r a ê t r e v e r s é d a n s l e s m ê m e s d é l a i s e t c o n d i t i o n s q u e c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 6 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s « P o u r R - A S , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e g é r a n t o u u n g é r a n t » , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
L e s g é r a n t s n e d o i v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
M a d a m e N i c o l e P I N K O W S K I , p l u s a m p l e m e n t n o m m é e c i - a v a n t , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 1 7
S i , d a n s u n e o p é r a t i o n o u p r i s e d e d é c i s i o n , u n g é r a n t u n i q u e a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l d e v r a s ' e n r é f é r e r à s e s c o - a s s o c i é s , q u i d é s i g n e r o n t l ' u n d ' e u x o u u n t i e r s p o u r t r a i t e r l ' o p é r a t i o n p o u r c o m p t e d e i a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e t e l l e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s i l d e v r a r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 ;
L e g é r a n t u n i q u e o u c h a q u e g é r a n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s a u r a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é a u p a r a g r a p h e s u i v a n t , I l p o u r r a n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e s , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s , m a r c h a n d i s e s , p a y e r o u r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r e t r e t i r e r q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t à l ' a c t i o n r é s o l u t o i r e ; c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e e t l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u a u t r e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t ; à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f i c u l t é s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e ; o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s e t c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s s e r a c e p e n d a n t r e q u i s e p o u r t o u t e o p é r a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e s t s u p é r i e u r à l a s o m m e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o u t e s o p é r a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s v e n d r e o u a c h e t e r d e s i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s o u c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , s e r o n t d é c i d é e s , s ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , p a r l e g é r a n t u n i q u e , q u i r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x e t e x é c u t é e s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i r e p r é s e n t e r o n t l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 2 :
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s o n t r é m u n é r é e s o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 2 4 ;
l l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , m a i l a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n o u t é l é c o p i e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a d r e s s é ( e ) à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 5 :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s s a u f l i m i t a t i o n l é g a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e ( u s u f r u i t / n u e - p r o p r i é t é ) , l ' u s u f r u i t i e r e s t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e r e p r é s e n t a n t d u n u - p r o p r i é t a i r e .
A r t i c l e 2 6 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t ; c e l u i - c i d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a s s o c i é . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n s c r u t a t e u r s i l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f l e s c a s p r é v u s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 2 7 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , s e t e r m i n e r a i e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e p r o n o n c e r a , p a r u n v o t e s p é c i a l , a p r è s l ' a d o p t i o n , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 3 1 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t à d é f a u t p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
. . , R é s e ç v é
, . ' a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e