22/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 4 3 1 2 8 7 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
D é p o s é
1 8 - 1 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 0 6 9 8 2 5 7 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R H O T E L E X P E R I E N C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y &
J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - M o n s i e u r E L O Y P i e r r e R o g e r R o b e r t F l o r e n t G h i s l a i n , n é à A y w a i l l e , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e M A I L L E U X , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , H a m e a u d e N i a s t e r , 3 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 9 2 7 3 0 9 8 6 .
2 - M o n s i e u r D E L L O Y E C h a r l e s V i c t o r H y a c i n t h e N i c o l a s , n é à H u y , l e t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 4 5 5 7 T i n l o t ( A b é e - S c r y ) , S a i n t - V i t u , 4 , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 0 3 3 0 1 8 7 6 8 .
3 - M o n s i e u r D E P R E Z T h i e r r y M i c h e l J a c q u e s G h i s l a i n , n é à H u y , l e v i n g t - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 6 9 4 1 B o m a l - s u r - O u r t h e , A u - d e s s u s d e s H a n s , 3 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 3 2 7 2 9 7 5 6 .
4 - M o n s i e u r C O M P E R E J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s P a u l , n é à L i è g e , l e t r e n t e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 4 1 2 0 N e u p r é ( R o t h e u x - R i m i è r e ) , a l l é e d e l a S o u r c e , 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 6 3 0 2 6 9 7 3 .
5 - L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E R B I E T G R O S C H A r c h i t e c t e s S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 . T V A n u m é r o 0 8 3 4 . 8 0 6 . 4 4 7 R P M L i è g e .
A . P A R T F I X E D U C A P I T A L S O C I A L
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L a p a r t v a r i a b l e e s t i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B . S O U S C R I P T I O N
C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u
p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) p a r p a r t .
E n s o r t e q u e l e c a p i t a l i n i t i a l s ' é l è v e r a à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e
( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t q u ' i l s e r a é g a l à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
C . L I B E R A T I O N
C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e l i b é r e r e n n u m é r a i r e s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n
a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D . R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é à c h a q u e c o m p a r a n t d i x ( 1 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u i l s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e :
I . C O N S T I T U T I O N
( e n a b r é g é ) :
R u e d e s S p i n e t t e s 1 3
4 1 4 0 S p r i m o n t
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I I . S T A T U T S
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « R H O T E L E X P E R I E N C E S » .
S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S P R I M O N T , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e
d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n , l a c h a t o u l a v e n t e , d e t o u t e
é t a b l i s s e m e n t à v o c a t i o n h ô t e l i è r e p r é s e n t e o u f u t u r e , e t n o t a m m e n t l e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e
t o u t r e s t a u r a n t , h ô t e l , b r a s s e r i e , c l u b p r i v é , s e r v i c e - t r a i t e u r , s a l o n d e d é g u s t a t i o n o u a u t r e d é b i t d e
b o i s s o n s a v e c f o u r n i t u r e o u n o n d e p e t i t e s r e s t a u r a t i o n s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s d e r é u n i o n
o u d e b a n q u e t a v e c o u s a n s s e r v i c e t r a i t e u r , l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n ,
l a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a l i m e n t s à e m p o r t e r
o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n c e c o m p r i s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , d e s p a c e s c o m m e r c i a u x e t l o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d u n
p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
S a p a r t f i x e e s t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x
a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à
l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é
r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s
d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à
u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n
e t l e s p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s
p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x
à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t
c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n
d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n
a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s
o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i f e r o n t r a p p o r t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r r o n t e n t o u t t e m p s d e m a n d e r s a r é u n i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é
c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t
t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s
d e d i s t r i b u e r .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s
s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n .
S i l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e
d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e
e n c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e ) p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
I I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N S
2 ) N o m i n a t i o n s - p o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
a ) f i x e à t r o i s l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
b ) a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D E L L O Y E C h a r l e s , d o m i c i l i é à 4 5 5 7 T i n l o t ( A b é e - S c r y ) , S a i n t - V i t u , 4 , n u m é r o n a t i o n a l
5 4 0 3 3 0 1 8 7 6 8 .
- M o n s i e u r D E P R E Z T h i e r r y , d o m i c i l i é à 6 9 4 1 B o m a l - s u r - O u r t h e , A u - d e s s u s d e s H a n s , 3 , n u m é r o
n a t i o n a l 5 9 0 3 2 7 2 9 7 5 6 .
- M o n s i e u r C O M P E R E J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 4 1 2 0 N e u p r é ( R o t h e u x - R i m i è r e ) , a l l é e d e l a
S o u r c e , 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 6 3 0 2 6 9 7 3 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e v i n g t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r
C O M P E R E J e a n - F r a n ç o i s p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t j u s q u à d é c i s i o n c o n t r a i r e d u C o n s e i l .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
c ) O n o m e t
d ) d é c i d e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r D E L L O Y E C h a r l e s .
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N