19/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v l
a u
M o n i t e u
b e l g e
I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 2 7 5 0 3 *
i J O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 3 8 1 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . e . T . .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e $ 9 u , t , 1 , d , _ 1 4 4 4 3 . 2 _ - 4 0 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e r e c t i f i c a t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V i s é
l e 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 1 f o l i o 3 6 c a s e 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
S P R L « A N C I O N D E N I S C O N S T R U C T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , Z . I . d e V e r l a i n e C h e m i n
d e l ' Y e r n e 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 4 . 3 8 1 . 0 6 1 ; s o c i é t é
c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e B o v e r o u x , N o t a i r e à R o c l e n g e - s u r - G e e r , l e v i n g t - c i n q m a i
d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j u i n s u i v a n t , n ° 0 5 0 8 5 7 9 2
C e t a c t e a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 , n ° 1 2 0 3 5 0 4 4 .
D a n s c e t a c t e s ' e s t g l i s s é e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e .
E n e f f e t , i l y e s t m e n t i o n n é q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r D e n i s A N C I O N e s t t i t u l a i r e d e 1 0 0 p a r t s
s o c i a l e s e t q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
O r , e n r é a l i t é , i l e x i s t e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r D e n i s A N C I O N .
L ' a c t e d o i t d o n c ê t r e a d a p t é s u r c e p o i n t : l à o ù i l e s t m e n t i o n n é 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , i l y a l i e u d e l i r e 1 8 6
p a r t s s o c i a l e s ,
L e r e s t e d e l ' a c t e e s t i n c h a n g é .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþe ^ ~ ' Y i n a .
I f l I l I 1 1 1 f I I U I 1 U ! 1 1 U 1 1 1 I I I
" i a o 3 s o n a "
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o ^ é q r r " . d u
T r i b u n a l d e C o l 7 f e , . - 6 H u y , l e
á 0 . i . ) ; m 2 D 1 2
L e G f i l e r
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 3 8 1 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N C I O N D E N I S C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 3 7 V E R L A I N E - Z . I . d e V e r l a i n e C h e m i n d e l ' Y e r n e 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B O N N E N F A N T à W a r s a g e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L « A N C I O N D E N I S
C O N S T R U C T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , Z . I . d e V e r l a i n e C h e m i n d e l ' Y e r n e 1 2 , i n s c r i t e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 4 . 3 8 1 . 0 6 1 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u
p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e B o v e r o u x , N o t a i r e à R o c l e n g e - s u r - G e e r , l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j u i n s u i v a n t , n ° 0 5 0 8 5 7 9 2 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r D e n i s A n c i o n .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c i - a p r è s n o m m é ( l i s t e d e p r é s e n c e ) :
M o n s i e u r A N C I O N D e n i s J e a n M i c h e l G h i s l a i n , n é à L i è g e , l e v i n g t - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ,
r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 6 8 0 7 2 7 0 5 5 3 0 , d o m i c i l i é à H u y , R u e d e s A u g u s t i n s 1 7 / 2 3 .
T i t u l a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 ° M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
3 ° D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
4 ° T r a n s f e r t d e p a r t
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e « A N C I O N D E N I S C O N S T R U C T I O N » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m e n « R . C . C O N C E P T » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 1 3 2 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
L ' a s s e t n b l é e . g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s A n c i o q , p r é n o m m é , . d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e g é r a n t M o n s i e u r R a p h a ë l R o b e r t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d '
d e l a S a u v e n i è r e 1 3 2 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 7 1 0 7 0 3 0 3 9 5 3 ) p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d e p a r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r R a p h a ë l R o b e r t . C e t t e
d é c i s i o n a u r a e f f e t e n t r e p a r t i e s a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
C e t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u e p a r l ' i n s c r i p t i o n d u t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s p a r t s .
C e t r a n s f e r t a l i e u p o u r l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , à d e v o i r p a r M . R o b e r t à M . A n c i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é , s ' é l è v e à e n v i r o n 7 1 2 e u r o s .
L O I S O R G A N I Q U E S D U N O T A R I A T
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e ,
p a r a g r a p h e 1 e r , a l i n é a 2 , d e l a l o i c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u n o t a r i a t , q u i d i s p o s e : " L o r s q u ' i l c o n s t a t e
l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e o u d ' e n g a g e m e n t d i s p r o p o r t i o n n é s , l e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s e t
l e s a v i s e q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . L e
n o t a i r e e n f a i t m e n t i o n d a n s l ' a c t e n o t a r i é " .
D R O I T S D ' E C R I T U R E ( C O D E D E S D R O I T S E T T A X E S D I V E R S )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
E T A T C I V I L
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s l u i e s t b i e n c o n n u e e t l u i o n t e n o u t r e é t é p r o u v é e s u r
b a s e d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 h e u r e s " S u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e , l e s s i g n a t u r e s ,
o n o m e t
( s ) O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
4 r .
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M o n i t e u r
b e l g e