09/01/2012
ÿþM O D W O R D 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e I /
1 1 1
* 1 2 0 0 6 3 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 2 4 2 . 5 9 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . E . I . M . C . O .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A R E S I S T A N C E 9 6 A 4 6 3 0 S O U M A G N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N V E R S I O N D E T I T R E S
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o m i n i q u e V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E :
B i j I a g e n b i j h é f B ë ? g i s c h S f a à i = s l b l a d : 0 9 1 0 1 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u 1 V I b n i f ë ü r b ë l g ë
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " R . E . I . M . C . O . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 3 0 S o u m a g n e , a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 9 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a m ê m e d é n o m i n a t i o n e t l a m ê m e f o r m e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y L I L I E N à E u p e n l e 1 0 o c t o b r e 1 9 9 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 0 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u n e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 3 , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 1 7 8 1 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 2 4 2 . 5 9 6 . e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s à l a l i s t e c i - a n n e x é e , l e s q u e l s , d ' a p r è s r e n s e i g n e m e n t s
f o u r n i s , s o n t r e s p e c t i v e m e n t t i t u l a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 . M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e V a u x 8 6 , D é t e n t e u r d e 6 5 9 a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
2 . M o n s i e u r M a u r i c e L E N N E R T S , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 0 3 0 L i è g e , a v e n u e R e i n e A s t r i d 1 2 4 . D é t e n t e u r d e 1 a c t i o n e n p l e i n e p r o p r i é t é , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
M o n s i e u r M a u r i c e L E N N E R T S , p r é n o m m é , e s t r e p r é s e n t é a u x p r é s e n t e s p a r M a d e m o i s e l l e S y l v i e L A M B O T T E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L s u s n o m m é , a p p e l é à e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n e t
q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e B é t r i c e S C H R O D E R , q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s c r u t a t e u r , M a d e m o i s e l l e S y l v i e L A M B O T T E .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
- q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s é t a n t i c i p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s .
- q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
1 . M o d i f i c a t i o n à a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
2 . C r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
3 . C o n s t a t a t i o n q u e 6 5 9 a c t i o n s a u p o r t e u r d é t e n u e s p a r M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L o n t é t é i n s c r i t e s e n c o m p t e a u p r è s d e l a b a n q u e C B C ; c o n v e r s i o n d e c e s 6 5 9 a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ; m a n d a t à M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e e n v u e d e c e t t e c o n v e r s i o n p a r l ' i n s c r i p t i o n d e c e s 6 5 9 a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e l a d e s t r u c t i o n d e s 6 5 9 a c t i o n s i n s c r i t e s e n c o m p t e a u p r è s d e C B C
4 . C o n v e r s i o n d e l ' a c t i o n a u p o r t e u r r e s t a n t e e n a c t i o n n o m i n a t i v e ; p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e , c o n s t a t a t i o n d e l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e l ' a c t i o n a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é e ;
5 . D i v e r s .
P R E S E N C E S - R E P R E S E N T A T I O N S .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 5 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e l i s t e e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e .
I l r é s u l t e d e c e t t e l i s t e q u e 6 6 0 a c t i o n s s u r 6 6 0 s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e p r é s e n t e d è s l o r s a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t l e v o e u d e q u o r u m d e p r é s e n c e s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E t à l ' i n s t a n t , l e P r é s i d e n t p r o d u i t l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C O N S T A T D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B I F F ,
T o u s l e s f a i t s q u i p r é c è d e n t e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r i e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E G L E S D E V O T E .
1 ) C h a q u e a c t i o n d o n n e u n e v o i x .
2 ) L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e v r o n t ê t r e v o t é e s a u q u o r u m d e t r o i s q u a r t s d e s v o i x ( A r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
R E S O L U T I O N S .
E t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s
a ) S u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 e t l e r e m p l a c e r p a r :
« A R T I C L E 5 : c a p i t a l e t a c t i o n s
L a c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a r a n t e d e u x c e n t s ( 2 2 5 . 7 8 1 , 4 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 6 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n v e r s e m e n t .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s 6 5 9 a c t i o n s a u p o r t e u r d é t e n u e s p a r M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L o n t é t é i n s c r i t e s e n c o m p t e a u p r è s d e C B C a u n o m d e M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L ( c o m p t e n ° B E 0 1 2 3 5 7 9 0 1 4 ) .
E l l e p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L d e c o n v e r t i r s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e c e s 6 5 9 a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e e n v u e d e c e t t e c o n v e r s i o n p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e l a d e s t r u c t i o n d e s 6 5 9 a c t i o n s i n s c r i t e s e n c o m p t e a u p r è s d é C B C .
E l l e c o n s t a t e , q u ' à l ' i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e M o n s i e u r M a u r i c e L E N N E R T S d e c o n v e r t i r s o n a c t i o n e n a c t i o n n o m i n a t i v e e t d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e c e t t e a c t i o n a u p o r t e u r e n a c t i o n n o m i n a t i v e .
E l l e c o n s t a t e q u e :
- l ' a c t i o n a u p o r t e u r r e s t a n t e e s t r e m i s e a u P r é s i d e n t
- c e t t e a c t i o n a u p o r t e u r e s t à l ' i n s t a n t p h y s i q u e m e n t d é t r u i t e p a r l e P r é s i d e n t .
E l l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M o n s i e u r R e n é E M O N T S P O O L , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é .
E l l e c o n s t a t e , q u ' à l ' i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s .
V O T E .
C h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s e r v é
, a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
C O O R D I N A T I O N .
P o u r s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , p o u v o i r s a u N o t a i r e D o m i n i q u e V O I S I N , s o u s s i g n é , d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s l e c a s é c h é a n t c i - d e s s u s a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à l a s o m m e d ' e n v i r o n N E U F C E N T E U R O S ( 9 0 0 , 0 0 E ) .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S .
L e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e s d e s p a r t i e s o n t é t é é t a b l i s p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u v u d e l e u r s c a r t e s d ' i d e n t i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
E n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l s i x p o r t a n t s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e t i m b r e e t
i n s t a u r a t i o n d ' u n e t a x e f o r f a i t a i r e d é t e r m i n é e s e l o n l a n a t u r e d e l ' a c t e , l e p r é s e n t a c t e d o n n e l i e u à l a p e r c e p t i o n d ' u n d r o i t d ' é c r i t u r e , p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é , d e N O N A N T E C I N Q E U R O S ( 9 5 , 0 0 E ) .
S u i v e n t I e s s i g n a t u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D o m i n i q u e V O I S I N ,
N o t a i r e à S o u m a g n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e