06/12/2011
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P e ~ e
S o c i é t é A n o n y m e
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 0 1 5 0 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R . F . I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e e s t s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i o n a t u r e
M o e P O P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e : B o u l e v a r d K l e y e r , 1 2 5 B 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 1 1 1 2 0 1 1 - P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 1 1 1 / 2 0 1 1 - D é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e l a S P R L G R E E N A N D C L E A N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A R . F . I M M O d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s l e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i d é t i e n n e n t e n s e m b l e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
1 . M o n s i e u r R E Y S E R H O V E F r a n c i s E l i J e a n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à S e r a i n g , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 . 0 1 . 3 0 0 0 9 - 0 4 ) , d o m i c i l i é a v e n u e B o i s l e C o m t e , 2 à 4 1 4 0 S p r i m o n t ,
2 . L a S P R L G r e e n a n d C l e a n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , B o u l e v a r d G u s t a v e K l e y e r , 1 2 5 b , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 0 . 0 0 5 . 0 7 1 R P M L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s R E Y S E R H O V E , p r é n o m m é .
O r d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r F r a n c i s R E Y S E R H O V E p r é n o m m é .
- l a S P R L G r e e n a n d C l e a n , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n c i s
R E Y S E R H O V E , p r é n o m m é .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A R . F . I M M O d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
S o n t p r é s e n t s l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r R E Y S E R H O V E F r a n c i s E l i J e a n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à S e r a i n g , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 . 0 1 . 3 0 0 0 9 - 0 4 ) , d o m i c i l i é a v e n u e B o i s l e C o m t e , 2 à 4 1 4 0 S p r i m o n t
2 . L a S P R L G r e e n a n d C l e a n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , B o u l e v a r d G u s t a v e K l e y e r , 1 2 5 b , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 0 . 0 0 5 . 0 7 1 R P M L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s R E Y S E R H O V E , p r é n o m m é .
O r d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t p r é s e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r F r a n c i s R E Y S E R H O V E p r é n o m m é .
E n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 l a g é r e n c e d e l a S P R L G R E E N A N D C L E A N a p r i s l a d é c s i s i o n s u i v a n t e :
4
* 1 1 1 8 3 1 2 7 *
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e t B - S u i t e
L a S P R L G r e e n a n d C l e a n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , B o u l e v a r d G u s t a v e K l e y e r , 1 2 5 b , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 0 . 0 0 5 . 0 7 1 R P M L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r R E Y S E R H O V E F r a n c i s E l i J e a n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à S e r a i n g , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 . 0 1 . 3 0 0 0 9 - 0 4 ) , d o m i c i l i é a v e n u e B o i s l e C o m t e , 2 à 4 1 4 0 S p r i m o n t , d é c i d e q u e d a n s i e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é A n o n y m e « R . F . I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d K l e y e r , 1 2 5 / B , s o c i é t é p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 0 1 5 . 0 0 8 R P M L i è g e , l a S P R L G r e e n a n d C l e a n s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s R E Y S E R H O V E p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t l i f t e r a i c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e - l e p r o c è s - v e r b a l - l e p r o c è s - v e r b a l - l a d é c i s i o n d e l a t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A R . F . I M M O d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A R . F . I M M O d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1
g é r a n c e d e l a S P R L G R E E N A N D C L E A N d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :