03/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 9 8 2 *
D é p o s é
2 9 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A I L A N D R O A D S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 7 0 S t a v e l o t , R o u t e d u C r o n c h a m p s 2 7
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s
F o n d a t e u r s
M o n s i e u r S A U C E Z O l i v e r , n é à M o n s l e v i n g t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( N u m é r o n a t i o n a l :
7 2 0 6 2 0 1 4 3 - 3 5 ) , é p o u x d e M a d a m e M A H I E U X N a t h a l i e , n é e à C h a r l e r o i l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f
c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 F r a n c o r c h a m p s ( S t a v e l o t ) , r o u t e d u C r o n c h a m p s 2 7
M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l a u x t e r m e s d u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D U P U I S ,
n o t a i r e à G o s s e l i e s , l e 1 4 j u i n 2 0 0 1
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « R A I L A N D R O A D S E R V I C E »
S i è g e s o c i a l : 4 9 7 0 S t a v e l o t , R o u t e d u C r o n c h a m p s 2 7
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a n é g o c i a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t l a c o n s u l t a n c e t e c h n i q u e c o n c e r n a n t d e s
m a c h i n e s e t m a t é r i a u x s p é c i f i q u e s ;
- l a p l a n i f i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a m é n a g e m e n t , l e r e n o u v e l l e m e n t e t l e n t r e t i e n d e s
i n f r a s t r u c t u r e s f e r r o v i a i r e s , u r b a i n e s e t r o u t i è r e s , y c o m p r i s l a f o u r n i t u r e , l a p o s e , l a f a b r i c a t i o n e t
l e m o n t a g e d e m o b i l i e r s m é t a l l i q u e s e t s y n t h é t i q u e s d a n s c e s d o m a i n e s ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e m a r c h a n d i s e s , n o t a m m e n t d e m a t é r i e l , m a c h i n e s e t v é h i c u l e s ;
- l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d é t u d e s , d e f o r m a t i o n s , d e x p e r t i s e s , d e c o n s e i l s e t d a v i s t e c h n i q u e s d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r e t d e l a c o n s t r u c t i o n ;
- l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d é t u d e s , d e f o r m a t i o n s , d e x p e r t i s e s , d e c o n s e i l s e t d a v i s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é d e s b i e n s e t d e s p e r s o n n e s ( c o n s e i l s e n p r é v e n t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n s é c u r i t é ) ;
- l a c t i v i t é d e g é o m è t r e e t d e x p e r t m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r o u g a g e r s e s b i e n s a u p r o f i t d a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d a u t r e s s o c i é t é s o u t i e r s .
L a s o c i é t é e x e r c e r a s o n a c t i v i t é t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , s o i t
1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
F o n d s s o c i a l : s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r S A U C E Z O l i v i e r à
c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 p a r t s e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - G e s t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ,
a s s o c i é s o u n o n , q u i p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n
d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
0 8 3 5 8 6 3 7 4 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
C h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . C o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é . L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r s , p r o v i s i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e
c o n s t i t u t i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t d o n c f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 2 .
3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t c o n c l u e s p a r l e c o m p a r a n t a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s o c i é d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r S A U C E Z O l i v i e r . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e m a n d a t s e r a o u n o n r é m u n é r é e t d a n s q u e l l e m e s u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e