C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a e f f e , t l : m i d e r x a n z l e f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 1 4 3 9 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a t h a u s A p o t h e k e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 8 0 S t . V i t h , H a u p t s t r a s s e n ° 2 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t a n a l y t i q u e d ' u n a c t e d u n o t a i r e E d g a r H U P P E R T Z à S t . V i t h e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é à l ' e n r e g i s t r e m e n t .
A u x t e r m e s d e c e t a c t e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R A T H A U S A P O T H E K E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à S t . V i t h , H a u p t s t r a f 3 e 2 7 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 3 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a r é s e r v e t a x é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s d i v i d e n d e s n e t s o n t é t é v e r s é s s u r l e s c o m p t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
P a r l a s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 2 7 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 4 4 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s , q u i o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e n t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é .
1 9 1 2 0 5
L e s p a r t s c r é é e s s o n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n u m é r o t é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a r e n o n c i a t i o n d e s a s s o c i é s a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s c r é é e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 8 5 4 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t s .
L e c a p i t a l a é t é c o m p l è t e m e n t l i b é r é p a r l e v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e n ° B E 8 8 7 4 5 0 7 0 9 7 2 1 4 1 d e l a K B C B A N Q U E .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r e ç u l e c e r t i f i c a t b a n c a i r e e t c o n f i r m e l e v e r s e m e n t . L e c e r t i f i c a t b a n c a i r e d e m e u r e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e