ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s e n - S t a a t ? b l e e f f i e r p ' e n t l i h e n i s t
H í r t u f e , r _ e g _ i
a m b l e 1 . 1 1 - i E N
M O D i W O R D 1 1 . 1
i l
V
G e s e l l s c h a f «
A n a l y t i s c h e r A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u f k r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r R A U W A T E L I E R S » v o m 1 3 . M a i 2 0 1 4
F r e d e r i k M I C H E L S
G e s c h â f t s f ü h r e r G e s c h â f t s f ü h r e r
: N a i n e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a ° d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e b l i g t a i n d . d i e m r i s t i s c h e P e t e = r 1 D r i t t e n g e g e n t t b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d L i n t e r s e h r i f t .
S i e n a h m e n d i e s a n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
K e r s t i n R A U W
G e s c h â f t s f ü h r e r
e r r t e a u f d e r l e l z t e n S e l l e d e s T e l l s B e n g e b e n : A u ! d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e
U n t e r n e h r n e n s n r , : 0 4 6 4 3 4 7 5 1 2
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : R A U W A T E L I E R S
( a b g e l d i r z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , K l o s t e r s t r a s s e 1 2 - 3 - 1
( v o l s i Ë u d i g e a d r e s s e )
G e o e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) T o d e i n e s V e r w a l t e r s - 2 ) E r n e n n u n g e i n e s V e r w a i t e r s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h i o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m T o d d e s V e i w a l t e r s , H e r r n M a r c e l H u b e r t R A U W ( 5 9 0 4 2 4 ' 4 1 7 - 3 3 ) , v e r s t o r b e n i n L ü t t i c h a m 3 . A p r i l 2 0 1 4
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e e i n s t i m m i g z u m w e i t e r e n V e r w a l t e r , H e r r n F r e d e r i k F r a n k M I C H E L S ( 8 7 0 7 1 1 - 2 4 7 - 3 5 ) , w o h n h a f t i n B ü l l i n g e n , M o r s h e c k N t ,
S e i n M a n d a t e n d e t w i e d a s j e n i g e d e r a n d e r e n V e r w a l t e r m i t d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 6 .
E r n a h m d i e s a n .
V e r w a l t u n g s r a t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r a t z u s a m m e n u n d b e s c h l o s s f o l g e n d e E m e n n u n g e n :
" e i n s t i m m i g e r n a n n t e d e r V e r w a l t u n g s r a t F r a u K e r s t i n R A U W z u r P r â s i d e n t i n
" e i n s t i m m i g e m a n n t e d e r V e r w a l t u n g s r a t
o F r a u K e r s t i n R A U W
o H e r r F r e d e r i k M I C H E L S
z u m d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r .
D e r V e r w a l t u n g s r a t b e s t i m m t e w i e f o l g t d e r e n B e f u g n i s s e :
" b i s z u e i n e m B e t r a g v o n f ü n f t a u s e n d E u r o i s t j e d e r d e l e g i e r t e V e r w a l t e r a l l e i n e z e i c h n u n g s b e f u g t .
" Ü b e r d e n B e t r a g v o n f ü n f t a u s e n d E u r o h i n a u s i s t d i e U n t e r s c h r i f t z w e i e r V e r w a l t e r n o t w e n d i g .
2 0 - 0 5 - 2 0 1 4
i N
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 6 4 3 4 7 5 1 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : R A U W A T E L I E R S
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : K l o s t e r s t r a s s e 1 2 - 3 - 1 1 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E n t l a s s u n g - E r n e n n u n g - E r n e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
A U S Z U G A U S D E M P R O T O K O L L D E R J A H R L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G a m 9 . J u n i 2 0 1 0
5 . D a s M a n d a t v o n H e r r n R a u w F r e d d y w i r d n i c h t v e r l â n g e r t . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t i h m ' v o l l s t é n d i g e u n d e n d g ü l t i g e E n t l a s t u n g .
D i e V e r s a m m l u n g e m e n n t R a u w K e r s t i n u n d R a u w F a b i e n n e i n d e n V e n w a l t u n g s r a t . D i e M a n d a t e v o n H e r r R a u w M a r c e l u n d d i e G e s e l l s c h a f t R a u w A T S P G m b H , v e r t r e t e n d u r c h R a u w M a r c e l , w e r d e n v e r l â n g e r t .
D a s M a n d a t d e r v i e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r g i l t f ü r s e c t e s J a h r e . D a s h e i l a t v o m h e u t i g e n T a g a n b i s z u r G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m J a h r 2 0 1 6 .
I m o m 1 1 i i i 0 1 3 m i m m ~ 0 i ~ i m
* 9 2 '
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n