09/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a m l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s _ = n t l i c h e n i s t
u
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t S i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R f t c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 4 . 7 6 6 . 8 7 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h i i e b e n ) : M . + A . R A U W P " G . m . b . H .
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( R o c h e r a t h ) , A u f d e r G a s s e N r 4 9
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : B e s c h l u s s f a s s u n g i m H i n b l i c k a u f d i e W e i t e r f ü h r u n g d e r
G e s e l l s c h a f t s a k t i v i t â t e n - A b â n d e r u n g d e r B e z e i c h n u n g - V e r l e g u n g d e s G e s e t l s c h a f t s s i t z e s - G e g e n s t a n d s a b á i n d e r u n g - S t r e i c h u n g d e s N o m i n a i w e r t e s d e r A n t e i l s c h e i n e - U m w a n d l u n g d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s i n E u r o - K a p i t a l e r h o h u n g - V o l i s t ü n d i g e r E r s a t z d e r S t a t u t e n - R ü c k t r i t t e - E r n e n n u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o i l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g M . + A . R A U W P . G . m . b . H . " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( R o c h e r a t h ) , A u f d e r G a s s e N r 4 9 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 4 4 . 7 6 6 . 8 7 3 , a b g e h a f t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A 1 T E , N o t a r " , a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r i t t e n A p r i l z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 1 1 3 B l a t t 1 , F a c h 2 5 , s i e b e n B l u t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n S i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t , d a s s i n f o l g e v o n V e r l u s t v o r t r â g e n d i e N e t t o a k t i v a d e r G e s e l l s c h a f t a u f e i h e n B e t r a g r e d u z i e r t i s t , d e r u n t e r d e m g e s e t z l i c h v o r g e s e h e n e n M i n d e s t k a p i t a l l i e g t . I n f o l g e d e s s e n h a t d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n o t w e n d i g e n B e r i c h t e r s t e l l t .
N a c h d e m d i e V e r s a m m l u n g v o n d e n i n d i e s e m B e r i c h t a u f g e f ü h r t e n M a l 0 n a h m e n K e n n t n i s g e n o m m e n h a t , h a t s i e b e s c h l o s s e n , d i e G e s e l l s c h a f t s a k t i v i t â t e n w e i t e r z u f ü h r e n , i n d e m d i e b i s h e r i g e n A k t i v i t â t e n a u f g e g e b e n u n d d i e A k t i v i t â t e n w i e n a c h s t e h e n d e r w 5 h n t v a l i g n e u a u s g e r i c h t e t w e r d e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t a b z u â n d e r n u n d d i e b e s t e h e n d e
B e z e i c h n u n g d u r c h d i e B e z e i c h n u n g R A U W - M A U S " z u e r s e t z e n ,
D R I T T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t z u v e r l e g e n a n f o l g e n d e A d r e s s e : 4 7 6 1
B ü l l i n g e n ( R o c h e r a t h ) , A u f d e m B e r g N r 3 2 .
V I E R T E R B E S C H L U S S
D e r V o r s i t z e n d e h a t d e r V e r s a m m l u n g d e n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 2 8 7 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u f g e s t e l l t e n B e r i c h t v o r g e l e s e n i m H i n b l i c k a u f d i e b e a b s i c h t i g t e E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s . D i e s e m B e r i c h t i s t e i n e B i l a n z a b g e s c h l o s s e n a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e i g e f ü g t ,
F Ü N F T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , i n f o l g e d e r N e u a u s r i c h t u n g d e r G e s e l l s c h a f t d i e b i s h e r i g e n T r a n s p o r t a k t i v i t â t e n a u s d e m G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d z u s t r e i c h e n u n d d a s s d i e G e s e l l s c h a f t k ü n f t i g f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d h a b e n w i n d u n d z w a r j e w e i l s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s
" H e r s t e l l u n g u n d M o n t a g e v o n g e s c h m i e d e t e n W e r k s t ü c k e n f ü r d e n B a u : T r e p p e n g e l ü n d e r , B r ü s t u n g e n u s w .
" A l l g e m e i n e r B a u v o n W o h n g e b â u d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E r s t e l l u n g d e s R o h b a u s v o n E i g e n h e i m e n
" B a u v o n s c h l ü s s e l f e r t i g e n E i g e n h e i m e n
" E r s t e l l u n g d e s R o h b a u s v o n G e b â u d e n m i t m e h r e r e n B a u e i n h e i t e n ( A p p a r t e - m e n t g e b â u d e u s w . )
" B a u v o n s c h l ü s s e l f e r t i g e n A p p a r t e m e n t s
" E r s t e l l u n g v o n G e b â u d e r o h b a u s
" A l l g e m e i n e B a u s t e l l e n k o o r d i n a t i o n
" E r s t e l l u n g d e s R o h b a u s v o n I n d u s t r i e - o d e r g e w e r b l i c h e n G e b â u d e n , F a h r z e u g d e p o t s , L a g e r h a l l e n , S c h u l e n , K r a n k e n h ü u s e m , k i r c h l i c h e n G e b â u d e n , s o w i e G e b â u d e n , d i e f ü r k u l t u r e l l e Z w e c k e u s m b e s t i m m t s i n d
" B a u v o n H a l l e n , S c h e u n e n , S i l o s u s w . f ü r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Z w e c k e
" B a u v o n A u t o b a h n e n , S c h n e l l s t r a l 3 e n , S t r a s s e n , F a h r b a h n e n u n d s o n s t i g e n W e - g e n f ü r F a h r z e u g e u n d F u l g ü n g e r ( e i n s c h l i e B l i c h L e i t p l a n k e n )
" K o n s t r u k t i o n v o n S t r a f 3 e n - u n d E t s e n b a h n t u n n e l s u n d a n d e r e n U n t e r f ü h r u n g e n
" A u s b a g g e r a r b e i t e n
" R e i n i g u n g v o n W a s s e r l d u f e n , G r a b e n , u s w .
" B a u v o n K l S r a n l a g e n u n d a n d e r e n W a s s e r r e i n i g u n g s a n l a g e n
" A b s e n k u n g d e s G r u n d w a s s e r s p i e g e l s u n d E n t w à s s e r u n g v o n B a u s t e l l e n f ü r d e n G e b â u d e b a u
" E i n b a u i n G e b t t u d e u n d a n d e r e B a u t e n v o n : W t t r m e s c h u t z - , S c h a l l s c h u t z - u n d V i b r a t i o n s s c h u t z m a t e r i a l
" I s o l a t i o n s a r b e i t e n v o n H e i z u n g s - u n d K ü h l u n g s r o h r e n
" I s o l a t i o n s a r b e i t e n v o n K ü h l r ü u m e n o d e r - - h à u s e r n
" E i n b a u v o n Z w i s c h e n w â n d e n a u s G i p s k a r t o n
" F u F F b o d e n l e g e r e i a u s H o l z u n d a n d e r e n S t o f f e n
" R e i n i g u n g n e u e r G e b ü u d e u n d d i e I n s t a n d s e t z u n g n a c h B e e n d i g u n g d e r A r b e i t e n
" S o n s t i g e A r b e i t e n f ü r d i e F e r t i g s t e l l u n g v o n G e b â u d e n
" D a m p f r e i n i g u n g , S a n d s t r a h l e n u n d h n l i c h e n T â t i g k e i t e n a n d e n A u B e n w i n d e n v o n G e b â u d e n
" D u r c h f ü h r u n g v o n F u g e n a r b e i t e n
" A n b r i n g u n g v o n A b d e c k u n g e n
" F u n d a m e n t b a u e i n s c h l i e l 3 l i c h E i n r a m m e n v o n P f à h l e n
" M o n t a g e v o n n i c h t d u r c h d e n B a u u n t e r n e h m e r h e r g e s t e l i t e n M e t a l i k o n s t r u k t i o n e n
" M o n t a g e u n d D e m o n t a g e v o n G e r ü s t e n u n d A r b e i t s p l a t t f o r m e n
" E i n z e l h a n d e l m i t k o s m e t i s c h e n E r z e u g n i s s e n u n d K o r p e r p f l e g e m i t t e l n
" E i n z e l h a n d e ! m i t k o s m e t i s c h e n A r t i k e f n u n d K o r p e r p f l e g e m i t t e l n
" E i n z e l h a n d e l m i t T o i l e t t e n a r t i k e f n
" K o s m e t i k s a l o n s
" S c h ü n h e i t s b e r a t u n g u n d G e s i c h t s p f l e g e : G e s i c h t s m a s s a g e n , F a l t e n b e h a n d l u n g , M a k e - u p - A u f t r a g u n g u s w .
" H a u t p f l e g e u n d E n t h a a r u n g
" H a n d - u n d F u l p f l e g e
" D f e n s t l e i s t u n g e n i m B e r e i c h d e s k 5 r p e r l i c h e n W o h l b e f i n d e n s , w i e d i e , d i e d u r c h T h a l a s s o t h e r a p i e - E i n r i c h t u n g e n , K u r o r t e , t ü r k i s c h e B a d e r , S a u n e n , D a m p f b â d e r , S o l a r i e n u n d M a s s a g e i n s t i t u t e , u s w . e r b r a c h t
" A n l e g e n u n d P f l e g e n v o n G â r t e n , G r ü n a n l a g e n , S t e i n t e p p i c h e n u n d G r ü n f l t t c h e n v o n S p o r t e i n r i c h t u n g e n
" B e t r i e b v o n F o r s t b a u m s c h u l e n
" H o l z e i n s c h i a g : H o l z f â l l e n u n d E r z e u g u n g v o n R o h h o l z w i e G r u b e n h o i z , S p a l t p f â h l e , P f o s t e n u n d O r g a n i s a t i o n d e r B u c h h a l t u n g s d i e n s t l e i s t u n g e n u n d B e r a t u n g i n d i e s e m B e r e i c h ;
S i e k a n n i m Ü b r i g e n a i l e f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d , o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e m k 5 n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l i a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a l 3 n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l s z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l i s c h a f í e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r r o l - g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s b e i - t r a g e n k 5 n n t e n .
S E C H S T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n , d e n N o m i n a l w e r t d e r A n t e i l s c h e i n e z u s t r e i c h e n , d e r g e s t a f t , d a s s d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l n u n m e h r v e r t r e t e n w i r d d u r c h 7 5 0 n a m e n t l i - c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
S I E B T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h f o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i n H i i h e v o n 7 5 0 . 0 0 0 B E F i n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u m z u w a n d e l n , v e r t r e t e n d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
A C H T E R B E S C H L U S S :
~
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a d v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u e r h b h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 7 , 9 9 ¬ , u m d a s s e l b e v o n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ a u f 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ z u b r i n g e n o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n A n t e i l s c h e i n e n d u r c h E r h b h u n g d e s P a r i w e r t e s d e r b e s t e h e n d e n A n t e i l s c h e i n e .
N E U N T E R B E S C H L U S S
A l l e V e r s a m m l u n g s t e i l n e h m e r s t e l l t e n f e s t , d a s s i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e d a s K a p i t a l i n E u r o u m g e w a n d e l t u n d u m e i n e n B e t r a g v o n 7 , 9 9 ¬ e r h ü h t w u r d e . D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r é g t i n f o i g e d e s s e n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 7 5 0 n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w a r t e s .
Z E H N T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r h e r g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i m R a h m e n d e r A n p a s s u n g d e r S t a t u t e n a n d a s G e s e t z b u c h d e r G e s e l l s c h a f t e n ( C o d e d e s S o c i é t é s ) i n t e g r a l z u e r s e t z e n .
E L F T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t K e n n t n i s g e n o m m e n v o m A b l e b e n d e s H e r m R A U W M a r t i n i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s G e s c h é f t s f ü h r e r , s o w i e v o m R ü c k t r i t t s g e s u c h d e s z w e i t e n G e s c h â f t s f ü h r e r s , H e r m R A U W A r n o ,
N a c h B e r a t u n g h a t d i e V e r s a m m l u n g d a s R ü c k t r i t t s g e s u c h d e s H e r m R A U W A r n o i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s v e r b l e i b e n d e r G e s c h é f t s f ü h r e r m i t W i r k u n g a b d e m e i n u n d d r e i l M i g s t e n M é r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n b e s c h l o s s e n , a n z u n e h m e n u n d i h m v o l l s t é n d i g e u n d v o r b e h a l t s l o s e E n t l a s t u n g a u s s e i n e m A m t z u e r t e i f t .
Z W O L F T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e A n z a h i d e r G e s c h é f t s f ü h r e r a u f 2 f e s t z u l e g e n u n d f o l g e n d e
P e r s o n e n z u n e u e n G e s c h é f t s f ü h r e m f ü r e i n e z e i t l i c h u n b e g r e n z t e D a u e r z u e m e n n e n :
1 ) H e r r n R A U W S t e p h a n K a r l , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m 1 9 . N o v e m b e r 1 9 7 6 ( N a t i o n a l n u m m e r 7 6 . 1 1 , 1 9 2 2 5 - 0 5 ) , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n ( R o c h e r a t h ) , A u f d e m B e r g N r 3 2 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h b r i g k e i t , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t ;
2 ) F r a u M A U S S é v e r i n e , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m 1 2 . A u g u s t 1 9 8 1 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 1 . 0 8 . 1 2 2 7 6 - 5 4 ) , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n ( R o c h e r a t h ) , A u f d e m B e r g N r 3 2 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h b r i g k e i t , d i e d i e s a n g e n o m m e n h a t .
D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m a l 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 1 3 d e r n e u g e f a s s t e n S t a t u t e n .
D R E I Z E H N T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h é f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l i m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e s é m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b é n d e r u n g e n b e i d e n z u s t â n d i g e n B e h b r d e n . .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n f e r s c h r i f t