06/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 , ~ ~ ~ , r à A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i t e l d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i c h e { ~ ~ ~ b ; l a ~ < ~ e ~ ° " ~ ' c h e n i s t
U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 5 2 1 9 2 5 2 2 7
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : R E C H T E R B A C K S T U B E
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r r n k t e r H a f t u n g
S i t : 4 7 8 0 S t . V i t h , Z u m B a t z b o r n , R e c h t N r . 5 b
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e c q n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) K a p i t a t e r h ü h u n g - 2 ) Z e i c h n u n g u n d F r e i r n a c h u n g - 3 )
S a l z u n g s a n p a s s u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m s i e b z e h n t e n M a i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t B i n e a u f e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g R e c h t e r B a c k s t u b e " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , z u m B a l z b o m , R e c h t , N r . 5 b a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o i g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m e i n h u n d e r t s i e b e n t a u s e n d E u r o ( 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h i h e n , u m e s v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o a u f e i n h u n d e r t s i e b e n u n d z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n , d u r c h S c h a f f u n g v o n e i n t a u s e n d s i e b z i g n e u e n A n t e i l e n , w e l c h e d i e g l e i c h e n : R e c h t e u n d P f l i c h t e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e h a b e n u n d w e l c h e a b d e m h e u t i g e n T a g e a n d e m ' G e s e l l s c h a f t s r e s u l t a t t e i l h a b e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
H e r r J o C h e n T H E 1 S , e i n z i g e r G e s e l l s c h a f t e r , v e r z i c h t e t e a u f e i n V o r z e i c h n u n g s r e c h t .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
a ) B e r i c h t e :
H e r r A l a i n K O H N E N B e t r i e b e s r e v i s o r i n E u p e n , w e i c h e r v o n d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e a u f t r a g t w u r d e , h a f d e n B e r i c h t g e m á l 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n v e r f a s s t .
D i e s e r e n d e t w i e f o i g t
1 n A u s f ü h n i n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d e n G e s c h â f t s f í n h r e r d e r P G m b H R e c h t e r B a c k s t u b e " m i t 1 0 7 . 0 0 0 ¬ f e s t g e l e g t e W e r t s c h â l z u n g d e r i m R a h m e n e i n e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h 5 h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t . D i e s e b e s t e h e n a u s e i n e m H e r m u n d F r a u T H E I S G 1 L L E T g e h i i r e n d e n E i n z e l u n t e m e h m e n i n F o r m B i n e r B â c k e r e i - K o n d i t o r e i , i n k l u s i v e d e r K u n d s c h a f t u n d I m m o b i l i e n .
A l s V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n , b e w e r t e t z u m N u t z w e r t m i t i n s g e s a m t 1 0 7 . 5 6 0 , 5 3 ¬ w i r d d u r c h I h r e n ' _ G e s c h â f t s f d h r e r d i e S c h a f f u n g u n d Z u t e i l u n g a n d i e E i n b r i n g e r v o n 1 0 7 0 A n t e i l e n o h n e N e n n w e r t d e r P G m b H R E C H T E R B A C K S T U B E " v o r g e s c h i a g e n , i n s g e s a m t 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w e r t , b e i e i n e m P a r i w e r t v o n 1 0 0 , 0 0 ¬ j e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 5 2 4 8 *
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n t e i l ; d e r r e s t f i c h e B e t r a g v o n 5 6 0 , 5 3 ¬ w i r d H e r m J o c h e n T H E I S u n d F r a u N a t h a l i e G I L L E T ' i n d e n G e s c h a f t s b ü c h e m g u t g e s c h r i e b e n , i n A n e r k e n n u n g e i n e r V e r b i n d l i c h k e i t d e r G e s e l l s c h a f t v o n 5 6 0 , 5 3 ¬ g e g e n ü b e r V o r g e n a n n t e n .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n a u g e n b l i c k l i c h 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e t r û g e s o m i t 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a c h d e r g e g e n w a r t i g e n K a p i t a l e r h ü h u n g i n M l l e v o n 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r g e g e n w a r t i g t d u r c h 1 2 7 0 A n t e i l e .
S a m t l i c h e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m e i n g e b r a c h t e n U n t e m e h m e n s t e h e n d e T a t i g k e i t e n g e h e n a b d e m W i r k u n g s d a t u m d e r E i n f a g e v o m 1 . M a i 2 0 1 3 a u s s c h l i e l 3 l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t I h r e r G e s e l l s c h a f t .
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h a u f g e f ü h r t e V e r m d g e n s g e g e n s t a n d e d e r E i n b r i n g e r b l e i b e n d e r e n E i g e n t u m u n d w e r d e n f o i g l i c h n i c h t i n l h r e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t .
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t n a h e r a u s g e f ü h r t , u m f a s s t e u n s e r e P r ü f u n g s a m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t a n d e n e n t s p r e c h e n d f a r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h d e r E i g e n t u m s v e r h a l t n i s s e u n d m d g l i c h e r B e l a s t u n g e n , s o w i e d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n , d i e i n v o l l e m E i g e n t u m e i n g e b r a c h t w e r d e n .
D i e e i n z u b r i n g e n d e n I m m o b i l i e n s i n d a l l e r d i n g s z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t b e l a s t e t d u r c h e i n e H y p o t h e k i n H ü h e v o n 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ z u g u n s t e n e i n e s K r e d i t i n s t i t u t s . D e r ü b e r t r a g e n e F i r m e n w e r t i s t z u g u n s t e n e i n e s z w e i t e n F i n a n z i n s t i t u t s i n H ü h e v o n 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ v e r p f a n d e t .
D i e Z u s t i m m u n g v o n z w e i G l a u b i g e r b a n k e n b e z ü g l i c h d e r Ü b e r t r a g u n g v o n F i n a n z v e r b i n d l i c h k e i t e n i n H d h e v o n 4 6 0 . 2 7 2 , 8 3 ¬ l i e g t u n s b i s h e r n i c h t v o r .
W i r w e i s e n e b e n f a i f s d a r a u f h i n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t s o l i d a r i s c h f a r e v e n t u e l l e V e r p f l i c h t u n g e n d e s V e r k a u f e r s h a f t e t , d a d i e g e m A r t . 4 4 2 b i s E s t G B u n d g e m a f 3 A r t , 9 3 u n d e c i e s B M W S t G b d u r c h d a s F i n a n z m i n i s t e r i u m a u s z u s t e l l e n d e n B e s c h e i n i g u n g e n u n s n i c h t v o r l i e g e n , G e m A r t . 4 1 q u i n q u i e s d e s
G e s e t z e s v o m 2 7 J u n i 1 9 6 9 ü b e r d i e S o z i a l e S i c h e r h e i t d e r A r b e i t n e h m e r u n d A r t . 1 6 t e r § 3 d e s K . E . n ° 3 8 v o m 2 7 J u l i 1 9 6 7 ü b e r d i e S o z i a l e S i c h e r h e i t d e r S e l b s t a n d i g e n h a f t e t d i e G e s e l l s c h a f t g e g e b e n e n f a l f s a u c h s o f i d a r i s c h f a r e v e n t u e l l e S o z i a l s c h u l d e n d e r V e r k a u f e r ,
A b s c h l i e l l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s a t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i m F a i t v o n K a p i t a l e r h d h u n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n , b e s t a t i g e n w i r m i t d e m H i n w e i s a u f d i e i m v o r a u s g e h e n d e n A b s a t z e r l â u t e r t e n u n g e w i s s e n s t e u e r l i c h e n u n d s o z i a l r e c h t l i c h e n H a f t u n g s v e r h a l t n i s s e u n d u n t e r E i n s c h r â n k u n g d e r n o c h e r f o r d e r l i c h e n Z u s t i m m u n g d e r G i a u b i g e r b a n k e n b e z ü g l i c h d e r Ü b e r t r a g u n g a n d i e G e s e l l s c h a f t v o n F i n a n z v e r b i n d l i c h k e i t e n v o n 4 6 0 . 2 7 2 , 8 3 ¬ , d a s s
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t e r s t e l l t v u u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n e r f o l g t e , d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s a t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r r n i t t e l t e W e r t s c h a t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r z u m P a r i w e r t e r m i n e t t e G e s a m t w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n A n t e i l e . "
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g h a t e b e n f a l l s e i n e n B e r i c h t i m H i n b l i c k a u f d i e E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n e r s t e l l t .
J e e i n E x e m p t e r d i e s e r B e r i c h t e w e r d e n b e i m H a n d e l s g e r i c h t h i n t e r l e g t w e r d e n .
b ) E i n b r i n g u n g ;
I m m o b i l i e n
D i e E h e l e u t e H e r r T H E I S J o c h e n , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 4 . D e z e m b e r 1 9 7 6 ( N N 7 6 1 2 0 4 1 0 5 - 9 7 ) u n d F r a u G I L L E T N a t h a l i e S u s a n n e P e t r a , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 . J u n i 1 9 8 4 ( N N 8 4 0 6 0 2 2 4 6 - 4 5 ) , z u s a m m e n w o h n h a f t i n S t . V i t h , R e c h t , Z u m B a t z b o m 5 B , v e r h e i r a t e t u n t e r d e m g e s e t z l i c h e n G ü t e r s t a n d o h n e E h e v e r t r a g , e r k l a r t e n i n d i e G e s e l l s c h a f t d e n n a c h a u f g e f ü h r t e n G r u n d b e s i t z e i n z u b r i n g e n , k a t a s t r i e r t o d e r v o r m a l s k e t a s t r i e r t
G e m e i n d e S t . V i t h - G e m a r k u n g R e c h t
F l u r P N r . 5 2 / H , z u r K a i s e r b a r a c k e 1 5 , H a l l e , 8 , 8 7 A r
F l u r P N r . 5 2 1 N , z u r K a i s e r b a r a c k e 1 5 , H a l l e , 1 9 , 3 6 A r
F l u r P N r . 5 2 / P , z u r K a i s e r b a r a c k e 1 5 , H a l l e , 9 , 1 3 A r
B e s i t z , N u t z u n g , L a s t e n u n d G e f a h r e n g e h e n ü b e r z u m 1 . M a i 2 0 1 3
D i e G e s e l l s c h a f t i s t v e r p i l i c h t e t , a l l e a n f a l l e n d e n S t e u e m u n d A b g a b e n b e z ü g l i c h d e s e i n g e b r a c h t e n G u t e s a b d e m s e l b e n D a t u m z u t r a g e n
D e r G r u n d b e s i t z w i r d f ü r p a c h t f r e i e i n g e b r a c h t .
B e t r i e b
D i e E h e l e u t e T H E I S - G I L L E T e r k l a r t e n , d i e i m B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s A t a i n K O H N E N b e s c h r i e b e n e n M o b i l i e n , w i e F u h r p a r k , M a s c h i n e n u n d W e r k z e u g e , V o r r â t e , i m m a t e r i e l l e n A n l a g e w e r t e , w e l c h e e i n e U n i v e r s a l i t â t d e r B a c k e r e i d e r E h e l e u t e T H E I S - G I L L E T o h n e V o r b e h a l t u n d A u s n a h m e d a r s t e l l t , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s e l l s c h a f t e r k l â r t e d i e s e U n i v e r s a l i t â t z u k e n n e n u n d v e r z i c h t e t e a u f e i n e n a h e r e B e s c h r e i b u n g i n d e r U r k u n d e .
c ) V e r p f i i c h t u n g e n
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d , i n E n t i a s t u n g d e r E i n b r i n g e r d i e f o l g e n d e n K r e d i t e ü b e m e h m e n :
V e r t r a g s n u m m e r A n f a n g s b e t r a g K B C - 7 2 6 - 7 0 7 5 4 2 6 - 3 5 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 L a u f z e i t R e s t s a l d o 1 / 5 / 2 0 1 3
2 0 1 1 - 2 0 3 1 3 5 0 . 4 0 0 , 0 4 ¬
K B C - 7 2 6 - 4 5 2 1 3 0 5 - 2 1 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 7 - 2 0 1 7 3 9 . 1 6 6 , 9 1 ¬
K B C - 7 2 6 - 5 9 5 7 6 1 2 - 4 9 7 7 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 9 - 2 0 1 9 4 6 , 1 9 9 , 8 4 ¬
C A - 1 0 3 - 7 7 0 7 9 9 2 - 5 2 2 4 . 9 0 0 , 0 0 2 0 1 3 - 2 0 1 7 2 4 . 5 0 6 , 0 4 ¬
S U M M E 4 6 0 . 2 7 2 , 8 3 ¬
v i e r h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t z w e i u n d s i e b z i g E u r o d r e i u n d a c h t z i g C e n t ( 4 6 0 . 2 7 2 , 8 3 ¬ )
d ) V e r g ü t u n g :
A l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e r e n e i n g e b r a c h t e n G r u n d b e s i t z u n d d i e B â c k e r e i e r h a l t e n d i e E i g e n t ü m e r f o l g e n d e A n z a h l A n t e i l e
a ) H e r r J o c h e n T H E I S e r h ü l t l i i i n f h u n d e r t f ü n f u n d d r e i R i g A n t e i l e
b ) F r a u N a t h a l i e G I L L E T e r h â l t f ü n f h u n d e r t f ü n f u n d d r e i R i g A n t e i l e
I n s g e s a m t : e i n t a u s e n d s i e b z i g A n t e i l e , w e l c h e v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t s i n d , o h n e N e n n w e r t .
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m d r e i u n d f ü n f z i g t a u s e n d E u r o z u e r h ó h e n , u m e s v o n e i n h u n d e r t s i e b e n u n d z w a n z i g t a u s e n d E u r o a u f e i n h u n d e r t a c h i z i g t a u s e n d E u r o z u b r i n g e n , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n f ü n f h u n d e r t d r e i R i g n e u e n A n t e i l e n , w e l c h e d i e g l e i c h e n R e c h t e u n d P f l i c h t e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e h a b e n u n d w e l c h e a b d e m s i e b z e h n t e n M a i z w e i t a u s e n d d r e i z e h n a n d e m G e s e l l s c h a f t s r e s u l t a t t e i l h a b e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r z i c h t e t e n a u f i h r V o r z e i c h n u n g s r e c h t .
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e f i i n f h u n d e r t d r e i R i g n e u e n A n t e i t e w u r d e n i n b a r z u m P a r i w e r t v o n e i n h u n d e r t E u r o j e A n t e i l d u r c h H e r m J o c h e n T H E I S g e z e i c h n e t .
D i e s e A n t e i l e w u r d e n f ü r e i v e n B e t r a g v o n f ü n f u n d z w a n z i g t a u s e n d E u r o f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f
d a s K o n t o N r . B E 6 1 1 0 3 0 2 9 7 4 4 8 1 7 d e s C r e l a n .
E i n e B a n k b e s c h e i n i g u n g w e l c h e d i e s n a c h w e i s t , v e r b l e i b t i n d e n A k t e n d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z .
S e c h s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g d i e A n p a s s u n g e n d e r S a t z u n g e n w i e f o i g t :
A r t i k e l 6 : N e u f a s s u n g
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r á g t e i n h u n d e r t a c h t z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n t a u s e n d a c h t h u n d e r t A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 : N e u f a s s u n g
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l z w a n z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t A n t e i t e o h n e N e n n w e r t .
D u r c i t G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . M a i 2 0 1 3 w u r d e d a s K a p i t a l u m e i n h u n d e r t s i e b e n t a u s e n d E u r o e r h ü h t , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n e i n t a u s e n d s i e b z i g n e u e n A n t e i l e n a b e r m i t g l e i c h e n R e c h t e n u n d g l e i c h e r A r t w i e d i e v a r d e r K a p i t a l e r h ó h u n g .
t
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D u r c i ? G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 1 7 . M a i 2 0 1 3 w u r d e d a s K a p i t a l u m w e i t e r e d r e i u n d f ü n f z i g t a u s e n d E u r o e r h d h t , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n f ü n t h u n d e r t d r e i B i g n e u e n A n t e i t e n , a b e r m i t g l e i c h e n R e c h t e n u n d g l e i c h e r A r t w i e d i e v o r d e r K a p i t a l e r h ü h u n g ,
"
S i e b t e r B e s c h l u s s .
r A
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t e r E d g a r H U P P E R T Z A u f t r a g u n d V o l l m a c h t f ü r d i e V e r ï f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
~ . , ~ :
P ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
" A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , B e r i c h t d e s
" G e s c h â f t s f ü h r e r s , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n a b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
21/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
r e w i n t e r i o g t b r a l e i e x K a n z i e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 1 1 1 1 1 1 ] . 1 1 ° 1 4 1 1 , 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
A
1 2 - 0 3 - 2 0 1 3
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
l l n t e r n e h m e n s n r . : ~ j ~ , ~ 9 , t e - ~ , ~ ~
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : R e c h t e r B a c k s t u b e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z ; 4 7 8 0 S t . V i t h , Z u m B a t z b o r n , R e c h t N r . 5 b
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r i i i n d u n g - S a t z u n g e n - E r n e n n u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m e l f t e n M á r z z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
K A P I T E L 1 ; G R Ü N D U N G
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e h a t H e r r T H E I S J o c h e n , g e b o r e n i n M a i m e d y a m 4 . D e z e m b e r 1 9 7 6 ( N N 7 6 1 2 0 4 ; 1 0 5 - 9 7 ) E h e m a n n v o n F r a u G I L L E T N a t h a l i e S u s a n n e P e t r a , g e b o r e n i n M a i m e d y a m 2 . J u n i 1 9 8 4 , z u s a m m e n : w o h n h a f t i n S t . V i t h , R e c h t , Z u m B a t z b o m 5 B , v e r h e i r a t e t u n t e r d e m g e s e t z l i c h e n G ü t e r s t a n d o h n e E h e v e r t r a g , - a i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g R e c h t e r B a c k s t u b e " m i t : S i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , Z u m B a t z b o m , R e c h t N r . 5 b , g e g r ü n d e t .
K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r ü g t z w a n z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t A n t e i l e , i n b a r z u m ; P r e i s e v o n e i n h u n d e r t E u r o j e A n t e i l d u r c h d e n E r s c h i e n e n e n g e z e i c h n e t .
D i e s e r B e t r a g v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o s t e l l t d i e G e s a m t h e i t d e s K a p i t a l s d a r u n d f o l g l i c h i s t d a s g e s a m t e : G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l g e z e i c h n e t .
D i e g e z e i c h n e t e n A n t e i l e w u r d e n v o l l s t é n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 4 0 7 3 1 0 3 0 7 0 9 3 6 3 d e r K B C B A N K ,
E i n e B e s c h e i n i g u n g d e r B a n k , w e l c h e d i e s b e s t à t i g t , v e r b l e i b t i n d e r A k t e d e s N o t a r s .
K A P I T E L I I S A T Z U N G E N
D i e S a t z u n g e n e n t h a l t e n f o l g e n d e s :
T i t e l I B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
A r t i k e l 1 . - B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F a r m e i n e r P G M B H , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , u n d w i r d g e g r ü n d e t u n t e r d e m N a m e n R e c h t e r B a c k s t u b e " .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t u n d i h r e V e r 5 f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n v o r o d e r h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s - ' c h r à n k t e r H a f t u n g " o d e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n " s a b i l i t é l i m i t é e " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " o d e r " S P R L " s o w i e d e n S i t z , d i e M e h r w e r t s t e u e m u m m e r l U n t e m e h m e n s n u m m e r , d i e A b k ü r z u n g R J P s o w i e d a s z u s t é n d i g e H a n d e l s g e r i c h t t r a g e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 : G e s e l l s c h a f t s s i t z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f r n d e t s i c h i n 4 7 8 0 S t . V i t h , z u m B a t z b o m , R e c h t , N r . 5 b .
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e n e r ' a l v e r s a m m l u n g v e r l e g t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n , A g e n t u r e n u n d D e p o t s e r r i c h t e n u n d z w a r ü b e r a l l , w o s i e e s f ü r g u t e r a c h t e t .
A r t i k e l 3 . - G e g e n s t a n d
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
- H e r s t e l l u n g v o n B a c k - u n d K o n d i t o r e i w a r e n u n d F e r t i g g e r i c h t e n ;
- A n - u n d V e r k a u f , G r o I 3 - u n d E i n z e l h a n d e l , I m p o r t u n d E x p o r t , v o n B a c k w a r e n , S ü l w a r e n , F e r t i g g e r i c h t e n ,
L e b e n s m i t t e l n l m A l l g e m e i n e n u n d a l l e n n i c h t g e s c h ü t z t e n W a r e n ;
- F b r d e r u n g u n d V e r w a l t u n g v o n I m m o b i l i e n i m A l l g e m e i n e n f ü r d e n E i g e n b e d a r f ;
- V e r m i e t u n g v o n L a g e r f f â c h e n ;
S i e k a n n i m Ü b r i g e n a l l e k a u f m 5 n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d i u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l i s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü l z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k i u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e m k b n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h i f t e n u n d M a f 3 n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r â h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r â h n l i c h e r U n t e m e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e m e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e m e h m e n s z u s a m m e n s c h l t i s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n U z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m l n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
S i e k a n n e b e n f a i l s a l s V e r i a c t e r o d e r G e s c h S f t s f ü h r e r a i n e s G e s e l i s c h a f t h a n d e i n ,
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a l l e A r i e n u n d g e m à f 3 d e n M o d a l i t â t e n , d i e i h r a l s d i e g e e i g n e t e s t e n e r s c h e i n e n .
A r t i k e l 4 . - B e k a n n t m a c h u n g e n
D i e G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d e r e n s p â t e r e n B e s c h l ü s s e u n d B e k a n n t m a c h u n g e n w e r d e n , s o w e i t d i e s g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h i s t , i m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r d f f e n t l i c h t .
A r t i k e l 5 , - D a u e r
D i e G e s e l i s c h a f t w i r d a b d e m 1 1 , M â r z 2 0 1 3 f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h d e n T o d , E n t m ü n d i g u n g , K o n k u r s o d e r Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t e i n e s d e r G e s e l l s c h a f t e r n i c h t a u f g e l ü s t w e r d e n
T i t e l I l : K a p i t a l , A n t e i l e
A r t i k e l 6 K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f z w a n z i g t a u s e n d E u r o f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l i t d u r c h z w e i h u n d e r t A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - Z e i c h n u n g u n d F r e i m a c h u n g
D i e s e s K a p i t a l i s t v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t .
T i t e l I I I : G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
A r t i k e l 8 . - R e c h t s g l e i c h h e i t
J e d e r G e s e l i s c h a f t s a n t e i l g i b t e i n g l e i c h e s R e c h t a n d e r A u f t e i l u n g d e r G e w i n n e u n d d e r L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 . - U n t e i l b a r k e i t d e r A n t e i l e
F a l l s m e h r e r e P e r s o n e n E i g e n t ü m e r e i n e s G e s e l l s c h a f t s a n t e i l s s i n d , u n d i n d e m F a l l e v o n S t r e i t i g k e i t e n b e t r e f f e n d d e s E i g e n t u m s d e r A n t e i l e i s t d i e G e s c h â f t s f ü h n a n g b e r e c h t i g t , d i e R e c h t e d e r A n t e i l e z u s u s p e n d i e r e n , b i s z u d e m Z e i t p u n k t , w o d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r n u r e i n E i g e n t ü m e r b e n a n n t w u r d e .
I n E r m a n g e l u n g e i n e r E i n i g u n g b e l N u t z n i e f 3 u n g u n d n a c k t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u t z n i e f 3 e r a l l e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n .
A r t i k e l 1 0 . -
D i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d n o m i n a t i v .
D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n T e i l h a b e r e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e f 3 l i c h a u s d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n  n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m ü f 3 i g e r f o l g t e n A n t e i l s ü b e r t r a g u n g e n
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e D r i t t e k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n . A r t i k e l 1 1 . - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g d e r A n t e i l e
1 . A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t b e i d e r A b t r e t u n g n u r z w e i G e s e l i s c h a f t e r h a t , i s t d i e A b t r e t u n g e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s a l l e r o d e r e i n e s T e i l s s e i n e r A n t e i l e n u r m i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n u n d s c h r i f t l a c h e n G e n e h m i g u n g d e s a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r s m t i g l i c h .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l i s n o t w e n d i g b e i A b t r e t u n g a n e i n e P e r s o n d e r F a m i l i e .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r E r l a u b n i s i s t u n w i d e r r u f l i c h .
D e r s i c h w ï d e r s e t z e n d e G e s e l l s c h a f t e r h a t , a b d e m T a g e d e s A n t r a g s , s e c h s M o n a t e Z e i t e i n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l i s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s w i r d w i e h i e m a c h e r k i â r t f e s t g e l e g t .
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k a n n e n d i e A n t e i l e e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s n u r d a n n , u n t e r N i c h t i g k e i t s b e d i n g u n g , u n t e r L e b e n d e n g e g e n E n t g e l t o d e r u n e n t g e l t l i c h a b g e t r e t e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e , w e l c h e f ü r d i e Ü b e r t r a g u n g v o r g e s e h e n s i n d , i h r E i n v e r s t â n d n i s g e b e n .
D i e E n t s c h e i d u n g w i r d i n e i n e r G e n e r a l v e r s a m m - ' [ u n g g e t r o f f e n , d i e d u r c h d i e G e s c h à f t s f ü h r u n g a u f A n t r a g d e s G e s e l l s c h a f t e r s , d e r a b z u t r e t e n b e a b s i c h t i g t , e i n b e r u f e n w i r d .
B e s a g t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m A n t r a g a b g e h a [ t e n w e r d e n u n d d e r B e s c h [ u s s w i r d d e n B e t e i l i g t e n i n n e r h a l b v o n f ü n f z e h n T a g e n n a c h d e r V e r s a m m l u n g d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f m i t g e t e i l t .
D i e A b w e s e n h e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e ü b e r d i e F r a g e b e s c h l i e 1 t , e s s e i d e n n e r h a b e s c h r i f t l i c h a b - ' g e s t i m m t o d e r s i c h v e r t r e t e n [ a s s e n , s e t z t s e i n e Z u s t i m m u n g v o r a u s . D a s G l e i c h e g i l t f ü r j e - ' d e n w e i f 3 e n S t i m m z e t t e l .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l i s n o t w e n d i g , w e n n d i e A n t e i l e e i n e m M i t g e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e - s g a t t e n , d e n V o r - o d e r N a c h f a h r e n a b g e t r e t e n w e r d e n s o l l e n .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r Z u s t i m m u n g a s t u n w i d e r r u f - ' l i c h . D i e G e s e l l s c h a f t e r d i e s i c h w i d e r s e t z e n h a b e n s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g Z e i t e i n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l i s s i e v e r p f l i c h t e t s i n d , d i e A n t e i l e s e l b s t z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s d e r A n t e i l e w i r d j e d e s J a h r d u r c h d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a c h d e r Z u - ' s t i m m u n g d e r B i l a n z f e s t g e l e g t . D i e s e r P u n k t m u s s i n d e r T a g e s o r d n u n g a u f g e f ü h r t s e i n . D i e s e r P r e i s a s t b i s z u r n ü c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e - ' r a l v e r s a m m l u n g b i n d e n d u n d k a n n n u r z w i s c h e n - ' z e i t l i c h d u r c h e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e m i t M e h r h e i t e n , d i e v o r g e s e h e n s i n d f ü r e i n e S t a t u t e n í 3 n d e r u n g , e n t s c h e i d e n m u s s , a b g e ü n d e r t w e r d e n . D e r P r e i s i s t z a h l b a r s p â t e s t e n s e i n J a h r n a c h d e m A n t r a g a u f A b t r e t u n g .
D i e D i v i d e n d e n s i n d i m V e r h â l t n i s z w i s c h e n d e m Z e d e n t e n u n d d e m Ü b e m e h m e r z u v e r t e i l e n u n d z w a r g e r e c h n e t a b d e m D a t u m d e r A n f r a g e a u f A b - ' t r e t u n g .
(
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n k e i n e m F a l l k a n n d e r Z e d e n t d i e A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n , a u l e r w e n n d i e Z a h - 4 u n g b i n n e n J a h r e s f r i s t n a c h A b l e h n u n g d e r Z u - s t i m m u n g h i e r v o r e r w â h n t , n i c h t g e l e i s t e t w u r - i d e .
2 . Ü b e r t r a g u n g d u r c h E r b f o l g e
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k a n n d e r ü b e r l e b e n d e G e s e l l s c h a f t e r .
- d i e G e s e l i s c h a f t m i t d e n E r b e n o d e r V e r m ü c h t n i s n e h m e m w e i t e r f ü h r e n ;
- d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r d e s v e r s t o r b e n e n G e s e l l s c h a f t e r s u n w i d e r r u f l i c h a b l e h n e n
D e r G e s e l l s c h a f t e r h a t s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g , w e l c h e i n n e r h a i b e i n e s M o n a t s n a c h d e m T o d e d e s G e s e l l s c h a f t e r s e r f o l g e n m u s s , a n d e r e n f a l i s e r d e r Ü b e r t r a g u n g z u s t i m m t , Z e i t , e i n e n K i l u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l i s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n , g e m a f 3 d e n h i e r v o r a u f g e f ü h r t e n F r i s t e n u n d P r e i s e n , o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h ` ' m e n ;
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e l A n t e l l h a b e r h e t , k a n n e n d i e A n t e i l e d u r c h E r b f o l g e ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m u s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d i e ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n , m i t d e r Ü b e r t r a g u n g e i n v e r s t a n d e n s i n d .
D i e Z u s t i m m u n g b a t g e m â R d e r u n t e r 1 . b ) a u f g e f ü h r t e n P r o z e d u r z u e r f o l g e n .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l i s n o t w e n d i g , f a l l s d i e A n t e i l e e i n e m G e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e g a t t e n , V e r - o d e r N a c h f a h r e n d e s V e r s t o r b e n e n ü b e r t r a g e n w e r d e n s a l i e n .
D i e E r b e n u n d V e r m d c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t G e s e l l s c h a f t e r w e r d e n k d n n e n , h a b e n A n r e c h t a u f d e n W e r t d e r A n t e i l e .
D i e s e r W e r t w i r d w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n f e s t g e l e g t .
D i e e v e n t u e l i e n D i v i d e n d e n w e r d e n e b e n f a l i s w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n g e t e u t .
F a l l s d i e Z a h i u n g n i c h t b i n n e n J a h r e s f r i s t a b d e m T o d e s t a g e g e s c h e h e n i s t , s i n d d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r b e r e c h t i g t , d i e A u f l ü - + s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o r z u n e h m e n .
A r t i k e l 1 2 . - A n d e r u n g d e s K a p i t a l s
B e l e i n e r K a p i t a t e r h b h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m u s s d e n G e s e l l s c h a f t e m e i n V o r k a u f s r e c h t p r o p o r t i o n n e l z u i h r e n B e t e i l i g u n g e n g e w ü h r t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g k a n n d a s V o r z u g s r e c h t b e i i h r e m B e s c h l u s s z w e c k s K a p i t a l e r h b h u n g d u r c h n e u e E i n b r i n g u n g g a n z o d e r t e i l w e i s e a u s s c h l i e R e n . D e r B e s c h l u s s k a n n n u r a u f d i e A r t u n d W e i s e g e f a s s t w e r d e n , d i e f u r e i n e S a t z u n g s ü n d e r u n g v o r g e s c h r i e b e n i s t .
A r t i k e l 1 3 . -
D i e E r b e n , G l a u b i g e r u n d a n d e r e n B e r e c h t i g t e n d e s G e s e l l s c h a f t e r s k u n n e n s i c k i n k e i n e m F a i t i n d i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g d e r G e s e l i s c h a f t e i n m i s c h e n n o c h d i e V e r s i e g e l u n g v o n G ü t e r n u n d W e r t e n d e r G e s e l i s c h a f t v e r l a n g e n u n d d i e L i q u i d a t i o n s o w i e d i e A u f t e i l u n g i h r e s V e r m o g e n s b e t r e i b e n , m i t A u s n a h m e d e s H i e r v o r g e s a g t e m .
T i t e l I V : V e r w a l t u n g u n d A u f s i c h t
A r t i k e l 1 4 . -
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r g e s i c h e r t d i e M i t g l i e d o d e r N i c h t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t s i n d u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g d e r G e s c h â f t e z u ü b e m e h m e n .
D i e G e s c h d i t s f ü h r u n g k a n n e b e n f a l l s d u r c h e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n g e w d h r l e i s t e t w e r d e n , w e l c h e v e r p f l i c h t e t s e i n w i r d , e i n e n s t ü n d i g e n V e r t r e t e r z u b e n e n n e n .
D i e Z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r , s o w i e d i e R e c h t e d e s a l l e i n i g e n G e s c h d i t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r e r u n d d i e D a u e r i h r e s M a n d a t s w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g f e s t g e l e g t . D e m o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e a u s g e d e h n t e s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e f u r d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ü b e r t r a g e n . Z u i h r e r Z u s t â n d i g k e i t g e h d r e n a l l e H a n d l u n g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e S a t z u n g n i c h t d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o r b e h a l t e n s i n d ,
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t d i e s â m t l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
A r t i k e l 1 5 , -
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r s c h r e i b e n a l l e D o k u m e n t e , U r k u n d e n u n d s o n s t i g e n S c h r i f t s t ü c k e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t m i t i h r e m e i g e n e n N a m e n , m i t A n g a b e i h r e r E i g e n s c h a f t u n d B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t .
A l l e U r k u n d e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n a u l 3 e r d i e j e n i g e n d e r t d g l i c h e n G e s c h d i t s f ü h r u n g , d a s h e i f a t a l l e U r k u n d e n ü b e r V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n , m ü s s e n r e c h t m â f t i g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t w e r d e n , o h n e d a s s d e r s e l b e s i c h D r i f t e n g e g e n ü b e r m i t e i n e r b e s o n d e r e n G e n e h m i g u n g a u s w e i s e n b r a u c h t . ,
A r t i k e l 1 6 -
M i t G e n e h m i g u n g d e r a n d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n j e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r , f ü r d i e D a u e r d i e s i e b e s t i m m e n , d i e t d g l i c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n .
D i e s e P e r s o n e r h â l t g e g e b e n e n f a i l s d e n ` t i t e l b e a u f t r a g t e r G e s c h â f t s f ü h r e r " .
T i t e l V D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g
A r t i k e l 1 7 . -
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g f i n d e t s t a t t a l l j â h r l i c h a m d r i f t e n F r e i t a g d e s M o n a t s M f i r z u r n 1 0 . 0 0 U h r . F a l l s d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g i s t , s e f r n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a f f .
A r t i k e l 1 8 . -
D i e a u f î e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t s o b a l d d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s v e r l a n g t a d e r a u f A n t r a g s o l c h e r T e i l h a b e r , d i e e i n F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n .
A r t i k e l 1 9 . -
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g m i t d e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n i m V o r a u s m i t E i n s c h r e i b e b r i e f , u n t e r B e k a n n t m a c h u n g d e r T a g e s o r d n u n g , e i n b e r u f e n w e r d e n .
S i e k a n n a u c h , w e n n a l l e s t i m m b e r e c h t i g t e n A n t e i l e v e r t r e t e n s i n d , o h n e d i e v o r g e n a n n t e F r i s t ü b e r a l l e i h r a u f d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g u n t e r b r e i t e t e n A n t r â g e b e r a t e n u n d e n t s c h e i d e n .
l m F a l i e e i n e s e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s e s d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u c h i n s C h r i f t l i c h e r F o m i g e m d s s d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e h a l t e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 0 . -
D i e o r d e n t l i c h e u n d a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g f i n d e t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m i n d e r E i n l a d u n g b e z e i c h n e t e n O r t s t a t t .
A r t i k e l 2 1 . -
J e d e r A n t e i l v e r f ü g t ü b e r e i n e S t i m m e .
J e d e r A n t e i l h a b e r k a n n s e l b s t a b s t i m m e n .
D i e S t i m m a b g a b e d u r c h e i n e n V e r t r e t e r i s t m d g l i c h , w e n n d i e s e r e i n e s c h r i f t l i c h e V o l l m a c h t d e s z u v e r t r e t e n d e n T e i l h a b e r s v o r w e i s t u n d s e l b s t a i s G e s e l l s c h a f t e r s t i m m b e r e c h t i g t i s t .
A r t i k e l 2 2 . -
G l e i c h w i e h o c h d i e A n z a h l d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n i s t , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e i n d e n G e n e r a t v e r s a m m l u n g e n m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t , s o w e i t d a s G e s e t z o d e r d e r g e g e n w â r t i g e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g n i c h t e i n e a n d e r e M e h r h e i t v o r s c h r e i b t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t e l V I : B i l a n z , G e w i n n v e r t e i l u n g
A r t i k e l 2 3 . -
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n O k t o b e r e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e t a m d r e i s s i g s t e n S e p t e m b e r .
A r t i k e l 2 4 . -
A m E n d e e i n e s j e d e n J a h r e s w e r d e n d a s i n v e n t e u n d d i e B i l a n z s o w i e d i e E r g e b n i s r e c h n u n g a u f g e s t e l i t , e n t s p r e c h e n d d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 2 5 . -
V o m R e i n g e w i n n s i n d j t t h r t i c h f ü n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i c h e n R e s e r v e f o n d s z u z u f ü h r e n b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a f .
A u f V o r s c h l a g d e s G e s c h f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e s h i e r n a c h v e r b l e i b e n d e n R e i n g e w i n n s . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d b e r e c h t i g t , V o r s c h ü s s e a u f d i e e v e n t u e l l z u z a h i e n d e n D i v i d e n d e n a u s z u z a h l e n .
T i t e l V I I : A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A r t i k e l 2 6 . -
I m F a l l e d e r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d e r s e l b e n d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h f t f t s f ü h r e r i n i h r e r E i g e n s c h a f t a i s L i q u i d a t o r e n s o w e i t n i c h t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n d e r e P e r s o n e n z u L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t w e r d e n .
D i e L i q u i d a t o r e n v e r f ü g e n ü b e r d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e s o w i e s i e i n d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n o d e r d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r g e s e h e n s i n d .
A r t i k e l 2 7 :
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u e r s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n d e s f r e i g e m a c h t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n T e l l e s d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e m g l e i c h e n V e r h ü l t n i s n i c h t a l l e f r e i g e m a c h t s i n d , s t e l l e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r j e g l i c h e r V e r t e i l u n g z u n a c h s t d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r , i n d e m a l l e G e s c h â f t s a n t e i l e a u f a b s o l u t g l e i c h e n F u l l g e s t e l l t w e r d e n , s e l e s d u r c h Z a h l u n g z u s ü t z l i c h e r S u m m e n z u L a s t e n d e r n i c h t h i n r e i c h e n d f r e i g e m a c h - i e n A n t e i l e , s e i e s d u r c h v o r h e r i g e R ü c k z a h l u n g i n b a r z u g u n s t e n d e r i n e i n e m h ü h e r e n V e r h â I t n i s f r e i g e m a c h t e n G e s c h â f t s a n t e i l e .
T i t e l V I I I : a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .
A r t i k e l 2 8 . -
Z w e c k s A u s f ü h r u n g d e s G e g e n w â r t i g e n w â h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h í # f t s f ü h r e r o d e r L i q u i d a t o r e n W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , w o a i l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n , A n w e i s u n g e n u n d Z u s t e h l u n g e n r e c h t s g ü l t i g g e m a c h t w e r d e n k u n n e n .
K A P I T E L l i l A B S C H L I E S S E N D E B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 1 1 . M â r z 2 0 1 3 u n d e n d e t a m d r e i s s i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n s t a f f .
K A P I T E L I V : E R N E N N U N G E N
D a s G r ü n d u n g s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t e m a n n t e f ü r d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m G e s c h á f t s f ü h r e r :
H e r e n J o c h e n T H E I S .
E r h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e u n d u n t e r s c h r e i b t a l l e i n s ü m t l i c h e A k t e n d e r G e s e l l s c h a f t ,
~
x
E r e r k i â r t e , d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
W e l t e r e m a n n t e d a s G r ü n d u n g s m i t g l i e d s i c h u m s t â n d i g e n V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t . E r n a h m a u c h d i e s e s A m t a n .
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e
"
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n a b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d L J n t e r s c h r i f t
" f&D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e