27/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e d 2 . 1
I I I I I Y I I I I I V I ~ I ~ I V I I
" i i i a s s a o *
i 7 á p o s è a a C : . 7 E t t e
T R i S U " A L D E C o ' " . : 7 F 1 C F _ I r : V E R V I E R S
~ 5 ~ ; j . a e 2 0 1 1
L e / y
G r e f f i e r ~
e a ' e , e N ~ ~ ~
« I O
) Z Z 1 + " ' d ' e n c r w p r i ~ > ç :
y y ~ ~ y y
S J L ~ r , r n i n ( H E { o r {
i e n e n t i e r } : F o r 3 r n j u r i d i q u e :
S i è g e
O c t t ` d e l ' a z t e
0 8 6 6 . 0 6 2 . 0 2 5
R E C O +
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R U E D E C H E S S E R O U X 5 , 4 6 5 1 B a t t i c e , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - g é r a n t s
I I r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , q u i s ' e s t t e n u e l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , q u e
M o n s i e u r S e v k e t B I L I R a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t ; l ' a s s e m b l é e a p r i s
a c t e d e s a d é c i s i o n e t l u i a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
F a i t á H e r v e , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1
P o u r l a S P R L A M O I N V E S T , g é r a n t e ,
X a v i e r L E O N A R D , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2011
ÿþM i x 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r j
: 0 8 6 6 . 0 6 2 . 0 2 5
: R E C O
: s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: r u e d e C h e s s e r o u x , 5 à 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e )
: A U T H E N T I F I C A T I O N D E L A D E C I S I O N D E T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - - P O U V O I R D E L A G E R A N C E - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e s e i z e d é c e m b e z d e u x m i l d i x p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s r e n v o i à H e r v e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e 2 0 1 0 V o l . 5 / 2 5 F o l . 9 6 C a s e 1 5 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s - 2 5 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « R E C O + » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e d e C h e s s e r o u x , 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 0 1 5 7 5 .
R . P . M . V e r v i e r s : 0 8 6 6 . 0 6 2 . 0 2 5 .
E n p r é s e n c e d e :
1 / M o n s i e u r L É O N A R D X a v i e r J e a n - C l a u d e S e r g e J o s é ( N N : 7 3 0 7 0 8 0 2 5 - 5 6 ) , n é à V e r v i e r s , l e h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e H A N S E Z C h r i s t i n e R e n é e L é a D e n i s e , n é e à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à V e r v i e r s , S u r l e s W a i d e s , 1 1 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l d e u x . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
D é t e n t e u r d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s .
2 / M o n s i e u r B I L I R S e v k e t ( N N : 5 7 0 7 1 5 0 5 7 - 6 0 ) , n é à M a r a s ( T u r q u i e ) , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e A L I K O G L U A y t e n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à B e y n e - H e u s a y , r u e d e s F a w e u x , 3 2 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
D é t e n t e u r d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U T H E N T I F I C A T I O N D E L A D E C I S I O N D E T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u t h e n t i f i e r l a d é c i s i o n d e t r a n s f è r e d e s i é g e s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t e n c o n s é q u e n c e a i n s i m o d i f i é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - -
l n ~ i ~ ~ ~ . ~
- - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
O i p o e é a u t 3 r e l f e d u
S U R A L D E C O M M E R C E O E V E R V I E R S
2 3 O E C , 2 0 1 0
H S T A
L e G r e f f i e r G r e f f e
- - - - L M - M U 1 4 ) - 1 - 5 E 7 -
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f r « r « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e d e C h e s s e r o u x , 5 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r L E O N A R D d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
, L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M O I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e d e C h e s s e r o u x , 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , e n c o u r s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s . R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t , M o n s i e u r X a v i e r L E O N A R D , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , q u i a c c e p t e .
L a d i t e s o c i é t é e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l o i .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é c l a r e s u r l ' h o n n e u r q u ' e l l e n e f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é e t q u ' a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à s o n e n c o n t r e n e s ' o p p o s e à c e l l e s - c i .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R D E L A G E R A N C E
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a u f l o r s q u e l e s o p é r a t i o n s o u d é c i s i o n s p o r t e n t s u r d e s m o n t a n t s d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o u p l u s . D a n s c e c a s , i l f a u d r a l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s g é r a n t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E T R E I Z E D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C
" L E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E ,
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e