29/07/2014
ÿþV e l ' e : A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r e i f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e i s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I
I U I
B e ! !
S t a
v o r t
* 1 4 1 4 5 5 1 6 *
G e s e l l s c h a f t s n a m e : R E C Y C A T V 1
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : B o m , E n g e l s d o r f e r S t r a l l e 1 9 - 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 8 0 0 6 0 5 2 2
G e u e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 6 J u n i 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
" B e r n a r d M A R A I T E
. P e t e r A D A M S
, R i c h a r d E L S E N
. J o s e p h J o h a n n P F E I F F E R
. W a l t e r J o h a n n H I L G E R
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r r n B e r n a r d M A R A I T E a l s P r â s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , s o w i e d a s M a n d a t d e s H e r m P e t e r A D A M S a i s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r , f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r i â n g e i t
D i e s e e n d e n s o r n i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
H e r r B e r n a r d M A R A I T E u n d H e r r P e t e r A D A M S n e h m e n d i e s e M a n d a t e a n .
B e r n a r d M A R A I T E
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
H i n t e r i e g t b e l d e r K a n z l e i d e s H a n d a l s g e r i c h t s E U P E N
19/07/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 07.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0496-014
22/06/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 01.06.2012, NGL 18.06.2012 12185-0564-012
12/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 03.06.2011, NGL 06.09.2011 11539-0165-012
25/03/2011
ÿþD e m B e l g i s c l S t a a t s b i v o r b e h a l
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
" 1 1 0 4 5 9 4 5 " 1 1 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e : R E C Y C A M
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : E n g e l s d o r f e r S t r a l l e 3 , 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 8 0 0 6 0 5 2 2
G e g e n s t a n d E i n f ü h r u n g v o n S t r a R e n n a m e n u n d n e u e H a u s n u m m e r i e r u n g d e r U r k u n d e :
A u s d e r B e s c h e i n i g u n g d e s B ü r g e r m e i s t e r s d e r G e m e i n d e A m e l v o m 2 0 . N o v e m b e r 2 0 1 0 g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
A u f g r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n n e u e n S t r a I e n n a m e n u n d d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r G e b â u d e a u f d e m G e b i e t d e r G e m e i n d e u n d d u r c h B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e r a t e s v o m 2 8 / 0 8 / 2 0 0 8 l a u t e t d i e A n s c h r i f t d e r R E C Y C A M A G n u n w i e f o l g t :
B o r n , E n g e l s d o r f e r S t r a F F e 1 9
4 7 7 0 A M E L
B e r n a r d M A R A I T E
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 04.06.2010, NGL 11.08.2010 10400-0479-012
30/07/2009 : EUA001960
18/09/2008 : EUA001960
03/09/2008 : EUA001960
27/05/2015
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
C B e l S t a ~ v o r b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e : R E C Y C A M
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : B o m , E n g e f s d o r f e r S t r a f & e 1 9 - 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 8 0 0 6 0 5 2 2
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u l 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 8 . M ü r z 2 0 1 5 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w o r d e n :
1 . R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n
" D i e V e r s a m m i u n g n i m m t d a s R ü c k t r i t t s s c h r e i b e n d e s H e r r n P e t e r A D A M S ( N . N . 5 7 . 0 3 . 3 0 - 1 5 1 - 7 0 ) w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A M E L - M e y e r o d e , M a r t i n u s s t r a i a e 6 8 , v o m 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 z u r K e n n t n i s , a u s w e l c h e m d e r s o f o r t i g e R ü c k t r i t t a l s V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t h e r v o r g e h t . H e r r n P e t e r A D A M S w i r d E n t l a s t u n g m i t d e r a n s t e h e n d e n a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 5 e r t e i l t .
" D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e f f t d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n B e r n a r d M A R A I T E ( N . N . 3 8 . 0 5 . 0 7 - 1 5 3 - 8 2 ) , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A M E L - H a i e n f e l d , A m A l l e r b e r g 2 0 , a l s V o r s i t z e n d e r u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m h e u t i g e n T a g e . H e r r n B e r n a r d M A R A I T E w i r d E n t i a s t u n g e r t e i l t .
" D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e f 3 t d i e E r n e n n u n g d e s H e r r n C h r i s t i a n M A R A I T E ( N . N . 8 0 . 0 1 . 0 6 - 2 0 3 - 4 3 ) , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A M E L - H a l e n f e l d , A m A l l e r b e r g 2 2 , a l s n e u e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t z u m h e u t i g e n T a g e . H e r r C h r i s t i a n M A R A I T E n i m m t d i e s e s M a n d a t a n . D i e s e s w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t u n d e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
" D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e l 3 t d i e E r n e n n u n g d e s H e r r n R o g e r G E H L E N ( N . N . 6 5 . 0 7 . 1 4 - 2 4 7 - 6 8 ) , w o h n h a f t i n 4 9 6 0 M A L M E D Y L i g n e u v i l l e , H o u y î r e 2 , a l s n e u e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t u n d d i e s r ü c k w i r k e n d z u m 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 . H e r r R o g e r G E H L E N n i m m t d i e s e s M a n d a t a n . D i e s e s w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 1 1
l m A n s c h l u s s a n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t e r n e u t z u s a m m e n g e s e t z t , u m ü b e r d a s M a n d a t e d e s V o r s i t z e n d e n u n d d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s a b z u s t i m m e n .
F o l g e n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r s i n d d e m z u f o l g e a n w e s e n d :
- C h r i s t i a n M A R A I T E
- R i c h a r d E L S E N
- J o s e p h J o h a n n P F E I F F E R
- W a l t e r J o h a n n H I L G E R
- R o g e r G E H L E N
D i e V e r w a l t e r n e h m e n n o c h m a l s K e n n t n i s v o m R ü c k t r i t t s s c h r e i b e n d e s H e r r n P e t e r A D A M S z u m 1 6 . 1 2 . 2 0 1 4 , a u s w e l c h e m e b e n f a l l s d e r s o f o r t i g e R ü c k t r i t t a i s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d h e r v o r g e h t . H e r r n A D A M S w i r d E n t i a s t u n g m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 5 g e w à h r t .
I n f o l g e d e s R ü c k t r i t t e s d e s H e r r n B e r n a r d M A R A I T E a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d i e s e r n u n e b e n f a l l s v o n s e i n e r F u n k t i o n a l s P r â s i d e n t u n d d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t e n t b u n d e n . H e r r n B e r n a r d M A R A I T E w i r d E n t i a s t u n g e r t e i l t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l f s d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
r
D e m B e l g i s c h t n S t a e t s b l a t t v o r l e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - F o r t s e t z u n g
D e r V e r w a l t u n g s r a t b e s c h l i e i r t n u n m e h r e i n s t i m m i g d i e E r n e n n u n g d e s H e r r n C h r i s t i a n M A R A I T E a l s P r â s i d e n t e n u n d d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s . H e r r C h r i s t i a n M A R A I T E n i m m t d i è s e s M a n d a t a n . D i e s e s w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t u n d e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
C h r i s t i a n M A R A I T E
V o r s i t z e n d e r & d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u s k u n d e n d e n N o t a r s o d e s d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
05/09/2007 : EUA001960
25/08/2006 : EUA001960
31/10/2005 : EUA001960
10/10/2005 : EUA001960
05/08/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 05.06.2015, NGL 30.07.2015 15373-0575-014
30/04/2003 : EUA001960